什么标准才算洗钱罪-法师兄

什么标准才算洗钱罪

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-17 06:35:52 87 人看过

按照洗钱罪的法律定义，其裁定标准主要表现为下面几个方面：

若是有自然人或法人在实际操作中，涉嫌为诸如贩卖毒品之类的上游犯罪活动提供相关账户进行资金转移，或是通过转账亦或其他支付结算方式来掩盖、隐藏犯罪所得及其收益的真实来源与性质，那么就可以被判定为已经触犯了洗钱罪。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；

情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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