怎么看收到的钱是不是黑钱-法师兄

怎么看收到的钱是不是黑钱

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-02 21:02:45 374 人看过

银行通过严密监控银行账号内的资金流动情况，以判断该笔交易是否存在洗黑钱的嫌疑。洗黑钱是一种常见的经济犯罪行为，大多数是由罪犯高明地利用银行或者其他金融机构，将他们从非法渠道获取的大量财富进行转换、虚空交易，购买各类金融票据以及进行直接的投资活动，使得这些来路不明且带有违法性质的财产转变成为掩盖其原本身份信息的合法资产。违反了《中华人民共和国刑法》关于洗钱罪条款相关规定者，将会面临着其在实施上述所有涉及犯罪行为过程中所获得的不当得利及由此所产生的利润的没收，同时还需承担五年以下有期徒刑或者拘役的处罚，并根据其洗钱数额在百分之五至百分之二十之间定额判处相应金额的罚款。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

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