非法集资怎么判定数额巨大-法师兄

非法集资怎么判定数额巨大

来源：法律编辑整理时间： 2023-03-24 11:36:31 253 人看过

一、非法集资怎么判定数额巨大

个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的。个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为数额较大；数额在30万元以上的，应当认定为数额巨大；数额在100万元以上的，应当认定为数额特别巨大。单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为数额较大；数额在150万元以上的，应当认定为数额巨大；数额在500万元以上的，应当认定为数额特别巨大。

二、判断非法集资行为的标准

行为人实施了以下行为的，即可构成非法吸收公众存款罪：

1．不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的；

2．以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的；

3．以代种植或养殖等方式非法吸收资金的；

4．不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的，以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的；

5．不具有发行股票、债券的真实内容，以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的；

6．不具有募集基金的真实内容，以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的；

7．不具有销售保险的真实内容，以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的；

8．以投资入股的方式非法吸收资金的；

9．以委托理财的方式非法吸收资金的；

10．利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的。

三、判定非法集资的证据有哪些

判定非法集资的证据如下：

1．需要被害人陈述，陈述的内容围绕参加集资的起因、方式、金额、回报、损失金额等方面进行；

2．需要收集涉案书证，应当调取包括非法集资方案、宣传手段，资金来源、资金管理、使用、流向等方面的书证，重点是所集资金的管理、使用、用途等影响非法集资行为定性方面的书证；对财务账目齐全，被告人及相关财务人员均能印证财务书证的案件，应以财务账目为核心进行取证。

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