诈骗案调查流程是-法师兄

诈骗案调查流程是

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-21 14:33:40 308 人看过

一、诈骗案调查流程是

诈骗案调查流程如下：

1．立案；

2．侦查；

3．侦查终结后，将案卷移交检察院审查起诉；

4．检察院提起公诉；

5．检察院认为事实不清，证据不足的，退回公安机关进行补充侦查。

根据《刑事诉讼法》第一百七十五的规定，人民检察院审查案件，可以要求公安机关提供法庭审判所必需的证据材料；认为可能存在本法第五十六条规定的以非法方法收集证据情形的，可以要求其对证据收集的合法性作出说明。

人民检察院审查案件，对于需要补充侦查的，可以退回公安机关补充侦查，也可以自行侦查。

二、诈骗案立刑事案标准是什么

诈骗行为只要涉案数额达到刑事立案标准，就是刑事案件。达不到刑事立案标准的按治安案件处理。诈骗是一种违法行为，就追究其法律责任来说，不是民事案件。根据刑法第266条的规定，诈骗公私财物，数额较大的，应当立案。诈骗罪是数额犯，行为人采用诈骗的方式骗取公私财物必须达到“数额较大”的标准，才构成诈骗罪，予以立案追究。个人诈骗公私财物2000元以上的，属于“数额较大”；个人诈骗公私财物3万元以上的，属于“数额巨大”。犯诈骗罪，数额较大的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

三、什么才构成诈骗罪

构成诈骗罪的要件如下：

1．主观要件：在主观上表现为直接故意；

2．主体要件：主体是一般主体；

3．客体要件：客体是公私财物所有权；

4．客观要件：在客观上表现为使用欺诈方法（虚构事实或者隐瞒真相方法）骗取数额较大的公私财物。

《中华人民共和国刑法》第二百六十六条

《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十六条

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

法律综合知识
诈骗案几天开始立案调查

根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百七十五条公安机关接受案件后，经审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任，且属于自己管辖的，经县级以上公安机关负责人批准，予以立案;认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微不需要追究刑事责任，或者具有其他依法不追究刑事责任情形的，经县级以上公安机关负责人批准，不予立案。对有控告人的案件，决定不予立案的，公安机关应当制作不予立案通知书，并在三日以内送达控告人。第一百七十六条控告人对不予立案决定不服的，可以在收到不予立案通知书后七日以内向作出决定的公安机关申请复议;公安机关应当在收到复议申请后七日以内作出决定，并书面通知控告人。控告人对不予立案的复议决定不服的，可以在收到复议决定书后七日以内向上一级公安机关申请复核;上一级公安机关应当在收到复核申请后七日以内作出决定。对上级公安机关撤销不予立案决定的，下级公安机关应当执行。一、与立案相关的法律依据《公安机关办理

2023-03-07

238人看过
管制
警察会调查吗？警方对诈骗案件立案调查。

在处理诈骗案件后,警察需要进行相关的调查。公安机关对于已经立案的刑事案件,需要进行侦查工作,以便收集、调取犯罪嫌疑人有罪或无罪、罪轻或罪重的证据材料。对现行犯或者重大嫌疑分子可以依法先行拘留,对符合逮捕条件的犯罪嫌疑人,应当依法逮捕。警察在处理诈骗案件后，会进行相关的调查。公安机关对于已经立案的刑事案件，需要进行侦查工作，以便收集、调取犯罪嫌疑人有罪或无罪、罪轻或罪重的证据材料。对现行犯或者重大嫌疑分子可以依法先行拘留，对符合逮捕条件的犯罪嫌疑人，应当依法逮捕。【素材】公安机关立案侦查诈骗案件的步骤是什么？根据我国《刑法》相关规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金或

2023-09-07

409人看过
有期徒刑
诈骗先立案还是先调查取证

诈骗一般是先立案再抓人。如果发现犯罪嫌疑人，就先抓人再调查。在这个过程中可以传唤嫌疑人，如果有证据证明有罪，可以先进行拘留，但是拘留审讯后，证据仍然不充足的，就需要进行无罪释放，或者是羁押37天后进行取保候审。如果只发现犯罪行为，那就只能先调查，发现犯罪嫌疑人再进行抓捕。一、卖卡取保后还会被判刑吗？卖卡取保后还会被判刑，首先判刑的任务分工是属于法院的职责，法院通过行使审判权来确定被告人有罪与否，也就是说判刑与否的最终决定权在法院。取保候审只是侦查阶段采取的一个强制措施，1、如果公安机关在侦查过程查明犯罪嫌疑人没犯罪事实的，公安机构会做出撤案决定，那么犯罪嫌疑人就不会再经历法院审理阶段。2、如果公安机关没有做出撤案决定，那么就会经历检察院的审查起诉阶段，如果检察院在审查起诉阶段发现犯罪嫌疑人符合不起诉的规定的，检察院可以做出不起诉决定，那么也就不会再经历法院的审判阶段，因为法院不起诉不受理。

2023-03-11

358人看过
刑事拘留
警察调查案件流程

根据案情不同会有顺序调整，部分流程添加减少，例如立案侦查在接受移交案件时一般很少再用到了，有的案件法院认为证据不充分会让公安机关补充侦查等等。谋杀案之类的一般都是接报案为主，先勘察现场，确定案件性质后再立案之后就根据案情参照一般流程走下去就是了。一、报警之后处理流程是什么报警之后处理流程如下：1、报警后，公安机关首先会询问报案人的情况，制作笔录，并且由报案人签名确认；2、然后会向报案人出具报警的回执，如果公安机关根据证据认为已经构成犯罪的，就会立案侦查。无论是直接前往公安机关，还是留在现场拨打电话报案，公安机关都会先派出民警问清报案人具体的情况，同时会根据报案人的口供，制作笔录。3、在民警制作笔录后，报案人需要核对口供，签名确认。如果报案人在报警时，有提供相关的线索和证据的，民警就会制作证据材料清单，报案人这时也需要签名确认；4、完成以上处理工作后，民警就会制作受案登记表，报案人可以请求公

2023-02-17

500人看过

逮捕
诈骗立案是先调查还是先逮捕

诈骗立案一般是先立案再抓人。因为刑事案件的办理是先立案，然后侦查，办理刑事拘留，对于符合条件的才会提请检察院批准逮捕。如果案件没有侦破，自然没有证据证明犯罪嫌疑人的罪行，也无法对犯罪嫌疑人进行定罪与量刑。一、警察在没有证据时可以抓人吗警察在没有证据时不可以抓人。没有证据时警察只可以进行传唤，一般情况之下不会超过二十四个小时。对现行犯或者重大嫌疑分子可以依法先行拘留，对符合逮捕条件的犯罪嫌疑人，应当依法逮捕。刑事拘留指的是公安机关或者是人民检察院在刑事案件的侦查当中，对现行犯或者是重大嫌疑分子，暂时采取的强制的措施。人民检察院决定拘留之后，由公安机关执行。刑事拘留最长的时限为三十七天。二、诈骗从立案到抓人要多久？现代社会中，很多人都会遭遇诈骗，并且被诈骗后都会及时地报案，有些案件由于被诈骗的金额较大，达到诈骗罪的立案标准，因此公安机关也会及时对该些案件予以立案。受害人当然会希望公安机关于立案

2023-02-25

399人看过
自首
诈骗案件的侦查和抓捕流程

诈骗案公安机关立案后，公安机关会进行侦查，收集诈骗案的犯罪嫌疑人有无罪或者罪行轻重的证据材料。发现诈骗案的现行犯或者重大嫌疑分子的，公安机关可以采取先行拘留的措施，如果诈骗案的犯罪嫌疑人符合逮捕条件的，还可以采取逮捕措施。公安机关查清楚犯罪嫌疑人的犯罪事实，证据确实、充分的，就可以侦查终结，写起诉意见书，连同案卷材料、证据一并移送给同级人民检察院进行审查起诉。诈骗案立案后会到异地抓人吗？案件有需要会。诈骗案立案后公安可以抓人吗1、公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案2、《刑事诉讼法》第一百一十三条公安机关对已经立案的刑事案件，应当进行侦查，收集、调取犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻或者罪重的证据材料。对现行犯或者重大嫌疑分子可以依法先行拘留，对符合逮捕条件的犯罪嫌疑人，应当依法逮捕3、对于诈骗罪，立案之后公安机

2023-06-30

230人看过
刑事诉讼法
对于诈骗案的调查期限

诈骗案件侦查阶段期限是从立案到查明犯罪事实清楚，证据确实、充分为止，在侦查过程中，发现不应对犯罪嫌疑人追究刑事责任的，应当撤销案件；犯罪嫌疑人已被逮捕的，应当立即释放，发给释放证明，并且通知原批准逮捕的人民检察院。一、刑事案件撤案的条件是什么刑事案件撤案的条件有以下五点：1、审查后发现不存在犯罪事实的；2、发现犯罪事实并非被告人所为，无充分证据的；3、其他法律法规不予追究其刑事责任的；4、原告不起诉或不再追究的；5、缺乏罪犯的自诉案件，自诉人没有补充证据，应说服自诉人撤回自述，或者由法院裁定驳回等。在侦查过程中，发现不应对犯罪嫌疑人追究刑事责任的，应当撤销案件；犯罪嫌疑人已被逮捕的，应当立即释放，发给释放证明，并且通知原批准逮捕的人民检察院。撤销案件，公安机关应当报经上级领导审查批准，然后写出撤销案件报告。检察机关在办理直接受理侦查的刑事案件，对依法不应追究刑事责任的被告人，可以决定撤销案

2023-03-14

388人看过
法律综合知识
派出所能调查诈骗案吗

一、派出所能调查诈骗案吗派出所作为公安机关的分支，确实负责处理诈骗案件。1．当事人可通过拨打110或直接前往派出所报案，公安机关有义务接受并处理。2．若案件紧急，派出所可以先行采取措施，再移交给主管机关。这一流程体现了公安机关对犯罪行为的快速响应与高效管理，确保受害者的权益得到及时保护。二、诈骗未遂是否构成犯罪诈骗未遂的定罪与处罚需根据《刑法》的相关规定判断。1．诈骗行为如果已经开始实施但未成功，可能构成诈骗未遂犯罪，需按案件具体情况决定从轻或减轻处罚的幅度。2．而对于情节特别恶劣的未遂犯，处罚可能与既遂犯相同。三、诈骗不成功的法律后果1．诈骗行为如果未成功也可能面临训诫、赔偿损失、行政处罚等非刑事处罚。2．法律规定了多种情形，如行为人悔罪、退赃、被害人谅解等，均可考虑减轻或免于刑事处罚。3．派出所在这一过程中承担受理报警、采取紧急措施等职责，保障法律的正确执行和受害人的合法权益。

2024-01-27

486人看过

管制
检察院接手诈骗案调查

诈骗案一旦移交检察院不是一定会判刑，案件移交检察院不一定都判刑的。经检察院审查，对于不构成犯罪或者犯罪轻微的还可以作出不起诉或者免予起诉决定。当然，移交检察院的案件，大多是要判刑的。民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。诈骗案如果赔偿怎么判可以提起附带民事诉讼申请赔偿。人民法院在必要的时候，可以采取保全措施，查封、扣押或者冻结被告人的财产。附带民事诉讼原告人或者人民检察院可以申请人民法院采取保全措施。人民法院采取保全措施，适用民事诉讼法的有关规定。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处

2023-07-11

132人看过
有期徒刑
诈骗罪调查程序主要是什么

1、立案。按照规定，公安机关对于公民扭送、报案、控告、举报或者犯罪嫌疑人自首的，都应当立即接受，制作笔录及《接受刑事案件登记表》。经过审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任，且属于自己管辖的，予以立案。对于有控告人的案件，决定不予立案的，公安机关应当制作《不予立案通知书》，在7日内送达控告人。控告人对不立案决定不服的，可以申请复议。同时，根据控告人的反映，检察院有权要求公安机关说明不立案的理由，对此公案机关应当在7日内制作《不立案理由说明书》。检察院认为不立案理由不能成立的，公安机关在接到检察院要求立案的通知后，应当在15日内决定立案2、侦查。法律规定，侦查过程中的传唤、拘传持续时间不得超过12小时，不得以连续拘传形式变相羁押。按照规定，侦查期限为2-7个月。(1)一般而言，对犯罪嫌疑人逮捕后，侦查期限不得超过2个月；(2)案情复杂的案件可以延长1个月：(3)对交通十分不便的边远地区的重大复

2023-06-28

445人看过
自首
警方调查网络诈骗是怎么调查的?

公安机关立案后会采取技术侦查措施。如果网络诈骗3000元以上，涉嫌诈骗罪，应当及时向公安机关报案，公安机关立案侦查，破案后抓获犯罪嫌疑人，追回赃款赃物。破案取决于办案条件及警察的能力、素质。公安机关追捕被通缉或者批准、决定逮捕的在逃的犯罪嫌疑人、被告人，可以采取追捕所必需的技术侦查措施。一、犯罪嫌疑人会知道自己被通缉吗犯罪嫌疑人会知道自己被通缉。应当逮捕的犯罪嫌疑人在逃的，经县级以上公安机关负责人批准，可以发布通缉令，采取有效措施，追捕归案。通缉令中应当尽可能写明被通缉人的姓名、别名、曾用名、绰号、性别、年龄、民族、籍贯等基本信息。二、警察立案后会立即处理吗警察在立案后一般会立即进入侦查程序。根据相关法律规定，公安机关在立案后应当立即进行侦查，调查犯罪嫌疑人有罪无罪或者罪轻，并收集相关证据线索。对符合逮捕条件的犯罪嫌疑人还应该依法逮捕。一、警察立案的标准：1、认为有犯罪事实的；2、需要追究

2023-02-28

343人看过
有期徒刑
保险诈骗案如何调查取证

1.针对保险标的犯罪的主要方式针对保险标的的犯罪行为是指刑法第198条第一项所指“投保人故意虚构保险标的，骗取保险金”的犯罪行为。在实践中典型的虚构保险标的行为有这样一些表现:1)无中生有，虚构根本不存在的财产。保险标，的是财产及其利益，寿命和身体。行为人编造根本不存在的财产及其利益作为财产保险的标的，谎称死亡之人为活人，将其寿命和身体作为人身保险的标的就是虚构保险标的，无中生有。2)借鸡生蛋，虚构他人财产作为自己的财产。保险利益作为保险合同成立的要件之一，他人所有的财产只有在与自己发生法律上的关系之后才能投保，否则将他人财产冒充自己的财产而投保，就是一种虚构保险标的行为。3)将非法所得财产伪装成合法财产而投保。我国法律保护公民的合法财产，因此只有合法的保险利益才受到法律的保护，非法的保险利益当然不会受到法律的保护。4)虚构保险利益进行骗保。投保人对保险标的有保险利益是保险合同有效成立的条

2023-05-31

240人看过

保险公司
保险公司调查骗保流程

一、保险公司调查骗保流程1、如果你出了事故，不管是交通意外，还是自然灾害，你给他们报险，他们会派人来现场核实的。2、然后就是事后，你所花费的费用是否有发票，有报销之类的，纸质材料。3、然后他们录入大系统当中，因为我们买保险的时候，信息都在里面，他们会做一个大数据的比对。4、也就是说他们有事前，事中，事后这三个部分的环节审核，所以对于是一骗保都是有理可据的。5、另外他们还会有一个自己的风险监控，比如说张三上个月刚报了险，这个月又有，可能就会纳入这个监控体系当中。二、人身险的理赔调查，则主要包括两种途径1、保险公司自己培养的理赔人员去调查；2、与保险公估公司合作，由公估公司的调查人员去调查。理赔金额较低的，一般根据被保人提供的材料核赔；理赔金额较大时，理赔人员不仅会去被保人目前所住的医院调查，还会去被保人工作和生活过的地方附近的一些医院，调取相关病历记录，确认是否有住院史，隐瞒疾病投保等情况。

2023-06-08

340人看过
有期徒刑
集资诈骗罪案件立案金额调查

根据我国刑法和司法解释的相关规定，集资诈骗的立案金额需要根据犯罪主体进行判断，个人集资诈骗的立案金额为10万元，单位集资诈骗的立案金额为50万元以上，刑法中对集资诈骗金额划分成三个维度，分别对应不同刑期的刑罚，具体量刑需根据具体情形确定。其中，对于个人来说，集资诈骗10万元、30万元、100万元以上的，对于单位来说，集资诈骗50万元以上、150万元以上、500万元以上的分别对应了刑法条中对集资诈骗的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”的数额认定标准，需分别被处以五年以下有期徒刑、五年至十年有期徒刑、十年以上有期徒刑或者无期徒刑，司法实践中，具体量刑需根据具体情形确定。集资诈骗罪定义及立案标准定义：集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。立案标准：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）个人集资诈骗，数额在十万元以

2023-07-01

228人看过