最高检挪用资金罪立案标准-法师兄

最高检挪用资金罪立案标准

来源：互联网时间： 2023-03-20 17:10:28 312 人看过

根据最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定，公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1、挪用本单位资金数额在1万元至3万元以上，超过3个月未还的；

2、挪用本单位资金数额在1万元至3万元以上，进行营利活动的；

3、挪用本单位资金数额在5000元至2万元以上，进行非法活动的。

一、挪用资金罪的具体行为表现

（一）挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的。注意，在这里被挪用资金的用途主要是归个人使用或者借贷给他人使用，但未用于营利活动或非法活动。而且挪用数额较大，时间上超过三个月未还，这两个条件要同时满足，缺一不可。根据最高人民法院《关于办理违反公司法受贿、侵占、挪用等刑事案件适用法律若干问题的解释》的规定，挪用本单位资金一万元至三万元以上的，为数额较大。

（二）挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，虽未超过三个月，但数额较大，进行营利活动的。只要数额较大，且进行营利活动，挪用时间不超过三个月也能定挪用资金罪。所谓营利活动，指用所挪用的资金进行经营或者其他获取利润的行为，至于其是否实际获得利润不影响本罪的成立。

（三）挪用本单位资金进行非法活动的。这种行为没有挪用时间是否超过三个月的限制，也没有数额较大的限制，只要挪用本单位资金进行了非法活动，就构成了本罪。这里的违法活动是广义的，既包括一般的违法行为，如赌博、嫖娼，也包括犯罪行为，如走私、贩毒等。

二、挪用资金罪的处罚规定

挪用资金超过3个月未还或进行营利活动，数额在3万元以上不满5万元的，为拘役刑；数额为5万元的，为有期徒刑六个月，每增加犯罪数额1万元，刑期增加一个月。

挪用资金进行非法活动，数额在1、5万元以上不满2万元的，为拘役刑；数额为2万元的，为有期徒刑六个月，每增加犯罪数额3500元，刑期增加一个月。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多经济犯罪相关文章

经济犯罪
挪用一千伍百万怎么量刑,挪用资金罪立案标准

一、挪用一千伍百万怎么量刑挪用一千伍百万，属于数额巨大情节严重，要根据具体挪用款项的去向及用途进行量刑。依据《中华人民共和国刑法》第三百八十四条国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役。情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的，从重处罚。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条挪用公款归个人使用，进行非法活动，数额在三万元以上的，应当依照刑法第三百八十四条的规定以挪用公款罪追究刑事责任。数额在三百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定

2023-06-16

402人看过
有期徒刑
挪用资金罪怎样量刑最高

挪用资金最高量刑标准为三年以上十年以下，适用情况为挪用资金30万元或者挪用资金3万元未退还的，为有期徒刑三年，每增加挪用资金8500元或者未退还资金4500元，刑期增加一个月。挪用资金10万元进行非法活动或挪用资金1、5万元进行非法活动且未退还的，为有期徒刑三年，每增加挪用资金5000元或未退还资金2000元，刑期增加一个月。如何构成挪用资金罪？构成挪用资金罪的要件有：1、客体要件，本罪侵犯的客体是公司、企业或者其他单位资金的使用收益权；2、客观要件，客观方面表现为利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的；3、主体要件，主体为公司、企业或者其他单位的工作人员；4、主观要件，主观为故意。《中华人民共和国刑法》第二百七十二条【挪用资金罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未

2023-08-18

441人看过
强迫交易
最高检公安部强迫交易罪立案标准

强迫交易罪，是指以暴力、威胁手段强买强卖商品、强迫他人提供服务或者强迫他人接受服务，情节严重的行为。以暴力、威胁手段强买强卖商品，强迫他人提供服务或者接受服务，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：1、造成被害人轻微伤的；2、造成直接经济损失二千元以上的；3、强迫交易三次以上或者强迫三人以上交易的；4、强迫交易数额一万元以上，或者违法所得数额二千元以上的；5、强迫他人购买伪劣商品数额五千元以上，或者违法所得数额一千元以上的；6、其他情节严重的情形。以暴力、威胁手段强迫他人参与或者退出投标、拍卖，强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产，强迫他人参与或者退出特定的经营活动，具有多次实施、手段恶劣、造成严重后果或者恶劣社会影响等情形之一的，应予立案追诉。一、强迫交易罪的构成要件1、客体要件本罪不仅侵犯了交易相对方的合法权益，而且侵犯了商品交易市场秩序。商品交易是在平等民事主体之间发生

2023-02-25

477人看过
有期徒刑
挪用资金罪的构成要件,挪用资金罪标准

(一)客体要件本罪所侵害的客体是公司、企业或者其他单位资金的使用收益权，对象则是本单位的资金。所谓本单位的资金，是指由单位所有或实际控制使用的一切以货币形式表现出来的财产。(二)客观要件本罪在客观方面表现为行为人利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的行为。(三)主体要件本罪的主体为特殊主体，即公司、企业或者其他单位的工作人员。(四)主观要件本罪在主观方面只能出于故意，即行为人明知自已在挪用或借贷本单位资金，并且利用了职务上的便利，而仍故意为之。第一百二十八条【三年以下有期徒刑、拘役量刑格】挪用资金超过3个月未还或进行营利活动，数额在3万元以上不满5万元的，基准刑为拘役刑;数额为5万元的，基准刑为有期徒刑六个月，每增加犯罪数额1万元，刑期增加一个月。挪用资金进行非法活动，数额在1.

2023-06-03

129人看过

有限责任公司
刑法中挪用资金罪是以什么标准立案的

《刑法》之中并没有关于挪用资金罪的立案标准的规定，具体的立案标准如下：《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第八十五条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上，超过三个月未还的；(二)挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上，进行营利活动的；(三)挪用本单位资金数额在五千元至二万元以上，进行非法活动的。具有下列情形之一的，属于本条规定的“归个人使用”：(一)将本单位资金供本人、亲友或者其他自然人使用的；(二)以个人名义将本单位资金供其他单位使用的；(三)个人决定以单位名义将本单位资金供其他单位使用，谋取个人利益的。一、挪用资金罪的构成要件(一)客体要件本罪所侵害的客体是公司、企业或者其他单位资金的使用收益权，对象则是本单位的资金。所谓本单位的资金，

2023-04-06

188人看过
有期徒刑
最高检关于立案标准行贿受贿

1、受贿罪：国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。国家工作人员利用本人职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，索取请托人财物或者收受请托人财物的，以受贿论处。2、行贿罪：为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。在经往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的，以行贿论处。因被勒索给予国家工作人员以财物，没有获得不正当利益的，不是行贿。一、行贿罪的处罚规定对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节

2023-03-26

165人看过
毒品犯罪
最新最高检、公安部明确涉毒案立案标准

“容留他人吸毒罪”“包庇毒品犯罪分子罪”的立案追诉，将有更明确的法律标准。最高检、公安部在其网站公布《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(三)》(下称《立案追诉标准(三)》)，对12种毒品犯罪案件的立案追诉作出规定。根据1997年《刑法》，中国目前有12个毒品犯罪罪名(详见文后)，《立案追诉标准(三)》是对这12个罪名立案追诉标准的完善。在12个毒品犯罪罪名，“容留他人吸毒罪”的立案追诉标准最受关注。根据《刑法》，只要实施了容留吸毒行为即可定罪。但《刑法》同时规定，犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可免予刑事处罚，由主管部门予以行政处罚。最高检、公安部有关部门负责人在解读《立案追诉标准(三)》时表示，经多次研讨认为，应根据行为情节、后果，判断容留他人吸毒行为是否需要定罪。因此，新出台的标准将“容留他人吸毒”的具体情形作了区分，列举了需立案追诉的具体情形，即：提供场

2023-05-01

139人看过
有期徒刑
有关挪用公司资金罪刑事案件立案标准的解释？

1、公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，2、挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的。3、国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的。有以下行为的应当立案：挪用公款归个人使用，数额在5千元至1万元以上，进行非法活动的；挪用公款数额在1万元至3万元以上，归个人进行营利活动的；挪用公款归个人使用，数额在1万元至3万元以上，超过3个月未还的。挪用公司资金罪量刑标准是什么我国法律目前没有“挪用公司资金罪”这一罪名，该罪在刑法中被称为挪用资金罪，量刑标准如下所述：《中华人民共和国刑法》第二百七十二条规定：公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的

2023-07-13

103人看过

有期徒刑
判刑标准：挪用资金罪

该段内容讲述了挪用资金罪的缓刑适用限制。若挪用资金数额在40万元以上,或挪用资金进行非法活动数额达到15万元以上,且被判处三年以上有期徒刑刑罚,则适用缓刑。但若未全部退赃且没有悔罪表现,则不适用缓刑。另外,若两人以上共同犯罪,且犯罪情节严重,则同样适用缓刑。挪用资金罪的缓刑适用限制如下:1.若挪用资金数额在40万元以上,或挪用资金进行非法活动数额达到15万元以上,且被判处三年以上有期徒刑刑罚,则适用缓刑。2.若未全部退赃且没有悔罪表现,则适用缓刑。3.若两人以上共同犯罪,且犯罪情节严重,则适用缓刑。非法活动数额限制非法活动数额限制是近年来我国司法实践中出现的一个重要问题，针对这一问题，我们需要从多个方面进行法律分析。首先，从立法层面来看，我国相关法律法规对非法活动数额限制进行了明确规定。例如，《刑法》第三十五条规定了非法经营数额较大或者有其他严重情节的，处五年

2023-09-05

57人看过
职务犯罪
最高检立案侦查标准条件有哪些？

一、最高检立案侦查标准条件有哪些？最高检立案侦查的条件是：有犯罪事实存在;该犯罪事实依法需追究刑事责任。如果有犯罪事实，但法律规定不应当追究刑事责任的，不能立案。司法机关对于控告、检举或者自首的材料，应按管辖范围进行审查。对于不属于自己管辖的，应移送主管机关处理，并通知控告人、检举人。二、立案侦查和立案的区别有哪些?1、一个是诉讼行为，一个查处行为立案是公安、司法机关及其它行政执法机关对于报案、控告、举报、自首以及自诉人起诉等材料，按照各自的管辖范围进行审查后，认为有犯罪事实发生并需要追究刑事责任时，决定将其作为刑事案件进行侦查或者审判的一种诉讼活动。立案侦查是，公安机关接到公民报案、控告、举报及违反治安管理行为人或者触犯《刑法》的犯罪嫌疑人主动投案，以及其他行政主管部门、司法机关移送的案件，受理后经领导批准，立为刑事或治安案件查处的行为。2、顺序不同，先立案后侦查立案必须同时具备两个条件

2023-04-18

108人看过
有期徒刑
2021年挪用公司资金罪最新起诉标准

挪用公款罪一般是指，国家工作人员利用职务便利进行非法活动，挪用公款供个人使用且数额较大，超过三个月未归还的行为。如果工作人员利用职务上的便利，挪用本单位资金的金额在一万元到三万元以上的，就属于数额较大。如果为进行非法活动，而挪用本单位资金金额在五千元到两万元以上的，公安机关可以进行立案，行为人会被追究刑事责任。挪用公司资金罪立案标准到底有哪些根据我国法律规定，公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上，超过三个月未还的；挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上，进行营利活动的；挪用本单位资金数额在五千元至二万元以上，进行非法活动的。《中华人民共和国刑法》第三百八十四条规定，国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动

2023-07-01

183人看过
报警
挪用资金没达到立案标准可以报警吗

一、挪用资金没达到立案标准可以报警吗直接报警就行。公司员工挪用单位资金在构成挪用资金罪的情况下，应当向警方报警，通过司法机关对资金进行追缴。如果构不成犯罪，可以按民事案件起诉。各省市对此罪立案量刑标准不同，请再查询犯罪所在地标准为准。公司和其他企业的董事、监事、职工利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大，进行营利活动的，或者进行非法活动的，构成挪用资金罪。《刑法》第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。二、挪用资金怎样报警1.根据《刑事诉讼法》的规定，

2023-03-29

475人看过

有期徒刑
公安部最高检立案标准是怎样的

《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》规定如下：（以失火罪及非法制造、买卖、运输、储存危险物质罪为例）1、失火罪过失引起火灾，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）导致死亡一人以上，或者重伤三人以上的；（二）造成公共财产或者他人财产直接经济损失五十万元以上的；（三）造成十户以上家庭的房屋以及其他基本生活资料烧毁的；（四）造成森林火灾，过火有林地面积二公顷以上，或者过火疏林地、灌木林地、未成林地、苗圃地面积四公顷以上的；（五）其他造成严重后果的情形。本条和本规定第十五条规定的有林地、疏林地、灌木林地、未成林地、苗圃地，按照国家林业主管部门的有关规定确定。2、非法制造、买卖、运输、储存危险物质罪非法制造、买卖、运输、储存毒害性、放射性、传染病病原体等物质，危害公共安全，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）造成人员重伤或者死亡的；（二）造成直接经济损失

2023-02-18

352人看过
有期徒刑
量刑标准在挪用资金罪案件中的应用

挪用资金罪的量刑为：犯此罪的，一般判处三年以下有期徒刑或者拘役；如果是挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，会被判处三年以上十年以下有期徒刑。本罪所侵害的客体是公司、企业或者其他单位资金的使用收益权，对象则是本单位的资金。挪用资金罪追诉标准是什么？挪用资金罪的追诉标准：1、公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务之便，挪用了1－3万元以上本单位资金超过3个月未还的；2、如果是挪用了1－3万元以上本单位资金进行营利活动的；3、如果是挪用了5000－2万元以上本单位资金进行非法活动的。《中华人民共和国刑法》第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑

2023-07-04

462人看过