2024信用证诈骗罪立案标准是怎么规定的-法师兄

2024信用证诈骗罪立案标准是怎么规定的

来源：法律编辑整理时间： 2023-12-10 12:02:42 468 人看过

一、信用证诈骗罪立案标准是怎么规定的

1、信用证诈骗罪立案标准的规定是：行为人利用信用证进行诈骗行为，包括使用作废的信用证，骗取信用证等方法进行信用证诈骗活动；侵犯了他人的财物所有权和国家的金融管理制度。

2、法律依据：《中华人民共和国刑法》

第一百九十五条【信用证诈骗罪】有下列情形之一，进行信用证诈骗活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：

（一）使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的；

（二）使用作废的信用证的；

（三）骗取信用证的；

（四）以其他方法进行信用证诈骗活动的。

二、信用证诈骗罪的构成要件具体有哪些

1、侵犯的客体是他人的财物所有权以及国家的金融管理制度。

2、行为人利用信用证实施了诈骗行为。

3、行为人是达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人。

4、在主观方面必须出于故意，并且具有非法占有的目的。

《中华人民共和国刑法》（2020修正）：第二编　分则第三章　破坏社会主义市场经济秩序罪第五节　金融诈骗罪　　　　第一百九十五条　有下列情形之一，进行信用证诈骗活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：\n（一）使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的；\n（二）使用作废的信用证的；\n（三）骗取信用证的；\n（四）以其他方法进行信用证诈骗活动的。

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