诈骗案件立案前的审查和立案前应该怎么处理-法师兄

诈骗案件立案前的审查和立案前应该怎么处理

来源：法律编辑整理时间： 2023-08-15 15:43:25 161 人看过

人民检察院对于控告、检举、自首、移送、交办和自已发现的违法犯罪材料，应当及时进行审查，并分别情况，进行处理。1、经审查认为有犯罪事实，需要追究刑事责任的，即填写《立案请示报告》，经检察长批准或检察委员会决定，制作《立案决定书》。按照案件管理制度的规定及时报上级人民检察院备案。上级人民检察院认为不应当立案的，应用书面形式及时通知下级人民检察院予以撤销。下级人民检察院有不同意见时，可以提请上级人民检察院复议。复议结果应及时通知下级人民检察院执行。2、经审查认为没有犯罪事实或具有刑事诉讼法第十一条规定的情形之一不予立案的，经科、处长或检察长批准后，应制作《不立案通知书》，将不立案的原因和理由通知控告、检举单位或控告、检举人．控告、检举单位或控告、检举人不服，可以申请复议，复议的结果，应当通知控告、检举单位或控告、检举人。3、经审查认为控告、检举的犯罪事实不清、需要补充材料才能确定立案或不立案的，可以通知控告、检举单位补充材料，人民检察院也可以派人直接调查，或者配合有关部门联合调查，对认为有犯罪事实，需要追究刑事责任的应立案侦查；认为犯罪情节显著轻微，不需要追究刑事责任的，移送有关部门处理。并通知原控告、检举单位或个人。

经济诈骗案件立案的标准

经济诈骗案件立案的标准：

1、诈骗三千元至一万元以上，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；

2、诈骗三万元至十万元以上，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；

3、诈骗五十万元以上的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多管制相关文章

自首
案件没查清楚前能否立案

一、案件没查清楚前能否立案不能。立案是一个法律概念，是指公安、司法机关及其它行政执法机关对于报案、控告、举报、自首以及自诉人起诉等材料，按照各自的管辖范围进行审查后，决定将其作为案件进行侦查或者审判的一种诉讼活动。立案必须满足相关的条件，至少在案件没有查清楚之前是不能立案的。二、刑事案件没立案前可以搜查吗不能。搜查一般是在立案之后，为了收集犯罪证据、查获犯罪人，经县级以上公安机关负责人批准，侦查人员可以对犯罪嫌疑人以及可能隐藏罪犯或者犯罪证据的人的身体、物品、住处和其他有关的地方进行搜查。但遇有紧急情况，即便没有立案、也没有搜查证，也可以进行搜查，犯罪嫌疑人可能随身携带凶器的;可能隐藏爆炸、剧毒等危险物品的;可能隐匿、毁弃、转移犯罪证据的;可能隐匿其他犯罪嫌疑人的;其他突然发生的紧急情况，应进行先行拘留的。刑事诉讼法第一百三十六条为了收集犯罪证据、查获犯罪人，侦查人员可以对犯罪嫌疑人以及可

2023-06-15

78人看过
法律综合知识
诈骗案件立案之前退还的如何认定

诈骗公私财物价值三千元以上的，构成诈骗罪，应当立案追诉。行为人犯诈骗罪的，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

2024-04-25

61人看过
自首
贪污贿赂犯罪案件立案前的审查方法

贪污贿赂犯罪案件立案前的审查，在司法实践中争议颇多，特别是在新刑事诉讼法公布施行后，如何进行立案前的审查，更是基层院反贪部门的一大困惑。为此，笔者试就此问题作一探讨。以飧读者。?审查是关系到能否正确立案，及时破案的重要工作。审查的具体方式：1、书面审，即对线索的筛选。在初查中，首先要对检举、举报的材料进行筛选。筛选是初查的重要环节，它可减少初查的盲目性，它在初查中处龙头地位。其任务是甄别控告、检举、自首等案件线索及材料的真伪，判明其价值性质、范围和重点判断贪污贿赂犯罪行为发生的可能性，分析检举、举报人是否掌握有关犯罪的证据材料，行为人是否达到犯罪的程度，有无法定不予追究刑事责任的条件，选出可查性较大的线索。2、接谈审，即通过与控告人谈话，了解控告举报的事实是否真实可靠，是否达到追究刑事责任的程度。3、进行必要的调查。初查中调查分两个层次。一是外围调查，即围绕犯罪发生的前提条件进行；二是直接

2023-06-11

282人看过
合同之债
民事案件立案应不应该审查管辖权

民事案件立案后法院是否需要审查管辖权?管辖权，是人民法院内部具体落实民事审判权的一项制度，法院在立案阶段就应对其是否对本案有管辖权进行审查。若无管辖权，法院需裁定并移送管辖。但如果双方当事人均同意该法院管辖的，可适用协议管辖。协议管辖：又称合意管辖或者约定管辖，是指双方当事人在合同纠纷发生之前或发生之后，以协议的方式选择解决他们之间纠纷的管辖法院。债权纠纷中，只有合同之债可以协议管辖，侵权纠纷不能协议管辖，只能法定管辖。据我国《民诉法》规定可供当事人选择的法院有：被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地人民法院。需注意的是：(1)协议管辖是指纠纷当事人以明确的意思表示在合同条款中或在起诉前以书面协议形式确定管辖的法院，其适用的范围国内为合同纠纷;涉外的有合同纠纷和财产权益纠纷。《民事诉讼法》规定：“合同的双方当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订

2023-06-13

465人看过

监视居住
立案侦查期满后未移送的案件应该怎么处理

立案侦查期满后未移送的案件如何处理：立案侦查期满后未移送的案件应该视情况予以释放或变更强制措施为取保候审或监视居住。不过，在没有被人民检察院逮捕之前，公安机关的立案侦查期限根本就没有规定，题中的立案侦查期满应该是建立在人民检察院已经逮捕之后的。正常情况下，在侦查期满后应移交给检察院审查起诉。一、通过公安院为什么要走直诉公安机关直诉案件是指公安机关对犯罪嫌疑人不采取逮捕强制措施直接移送审查起诉。司法实践中,通常把没有被批准逮捕而对犯罪嫌疑人取保候审、监视居住,并在侦查终结后直接移送检察机关审查起诉的刑事案件称为“直诉案件”。直诉案件与其他移送检察机关审查起诉的刑事案件一样,都需经过公安机关立案侦查、侦查终结、移送审查起诉这三个阶段,唯一不同的是直诉案件缺少提请检察机关审查批准逮捕的程序,也就是说,直诉案件跳过了审查批准逮捕环节,直接移送审查起诉。一般来说，这些案件都是危害程度不大，情节轻微的

2023-03-04

280人看过
自首
公安机关在处理诈骗案件时，应该先立案还是先调查？

诈骗案报案后公安机关是先立案再调查，公安机关对接受的案件，或者发现的犯罪线索，公安机关应当迅速进行审查。发现案件事实或者线索不明的，必要时，经办案部门负责人批准，可以进行调查核实。所以立案前的工作是进行审查而不是调查，调查是在立案之后进行。公安机关对诈骗罪立案后会调查吗公安机关对诈骗罪立案后会调查，立案后，公安机关会及时进行侦查，全面、客观地收集、调取犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻或者罪重的证据材料。《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百九十一条公安机关对已经立案的刑事案件，应当及时进行侦查，全面、客观地收集、调取犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻或者罪重的证据材料。第一百九十二条公安机关经过侦查，对有证据证明有犯罪事实的案件，应当进行预审，对收集、调取的证据材料的真实性、合法性、关联性及证明力予以审查、核实。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告

2023-08-12

169人看过
法律综合知识
立案前退赃怎么处理

发现暗中送的或者家属代为收受财物而退还。在现实生活中，有的行为人为谋取某种利益，在对方不接受财物的情况下，采取暗中送物或将财物故意放在对方的办公室或家中即离去等方式，让对方接受财物，对方一旦发现财物及时退还。还有的因为对方拒受财物或怕对方不收财物，就以种种借口让其家属代收，对方发现后。即将财物退还。对上述情况，由于行为人缺乏受贿的故意，显然不能以犯罪论处，更谈不上“积极退赃”减轻处罚问题。最高人民法院关于实施修订后的《关于常见犯罪的量刑指导意见》的通知对于退赃、退赔的，综合考虑犯罪性质，退赃、退赔行为对损害结果所能弥补的程度，退赃、退赔的数额及主动程度等情况，可以减少基准刑的30%以下；其中抢劫等严重危害社会治安犯罪的应从严掌握。

2023-06-14

406人看过
管制
经济诈骗案件立案后的审查程序是怎样的？

经济诈骗立案后的程序：1、公民向公安机关报案，公安机关必须立即受理，澄清情况，做好记录，不得以任何理由推卸对报案人的责任；2、公民在紧急情况下接受的，公安机关应当及时采取应急措施，妥善处理。对不属于受理单位管辖的举报，受理公安机关应当将有关案件材料移送其他公安机关或者人民检察院、有管辖权的人民法院，并通知原告或者被害人；3、公安机关受理举报后，认为已经发生犯罪的，依法追究刑事责任。网上经济诈骗立案标准是什么1、犯诈骗罪的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；2、数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金；3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。4、法律另有规定的，依照规定。其中的数额巨大一般指诈骗公私财物3万－5万以上，数额特别巨大一般指诈骗公私财物达20万元以上。《公安机关办理刑事案件程序

2023-07-01

296人看过

法律综合知识
了解立案调查和立案审查的差异

一、了解立案调查和立案审查的差异了解立案调查和立案审查的差异为：适用范围不同，管辖原则不同，审查措施不同等。立案调查是纪委常用说法，是国家工作人员党员涉嫌违纪问题，由纪委予以立案；而立案审查是公安或检察机关的事情，是嫌疑人涉嫌违法犯罪问题，由司法机关予以立案。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零九条公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人，应当按照管辖范围，立案侦查。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案；认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服，可以申请复议。二、刑事立案可以撤销案件吗刑事立案可以撤销案件，应当区分具体情况。自诉案件可以撤诉。《中华人民

2023-10-27

442人看过
法律综合知识
诈骗立案前全部归还

一、诈骗立案前全部归还1．若在立案前能积极返还被骗款项，可考虑不予立案调查。其原因在于诈骗行为核心特点是非法侵占他人财产，因此在立案前主动偿还钱财的话，可证明犯罪构成要件不足。2．在涉及到诈骗案件时，虽然已经构成了诈骗行为，但若在一审前能全额退款、赔偿损失，就有可能获得诉讼豁免或减轻刑罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一百四十二条规定不起诉或者免予刑事处罚：（一）具有法定从宽处罚情节的；（二）一审宣判前全部退赃、退赔的；（三）没有参与分赃或者获赃较少且不是主犯的；（四）被害人谅解的；（五）其他情节轻微、危害不大的。二、诈骗立案前退回，数额巨大会被起诉吗在诈骗罪立案之前，若能及时退回所骗取之款项，依照相关法律法规，则可依法决定不予起诉，从而使诈骗犯无需承担相应的刑事责任。具体而言，即便犯罪分子实施了诈骗公众或私人财产的不法行为，然而只要其真诚

2024-07-03

493人看过
自首
立案前审查的方法有哪些

立案前的审查，按其性质来说，是一般性的材料审查和调查工作，因此，在一般情况下，只能使用一般的调查方法，而不能使用所规定的强制性的措施。而只有在紧急情况下，为了查明是否有犯罪事实发生、或者犯罪事实已经明显存在，但由于情况紧急而来不及立案，为了防止犯罪毁灭或转移罪证，继续犯罪、逃跑或自杀等情况的发生，才可以采取勘验、检查、鉴定、搜查、扣押、等类似于侦查的方法和措施。立案审查中必要时采用的这些措施，属于刑事诉讼法规定的“紧急措施”的概念的范围，但不属于侦查措施。司法机关通过对立案材料的审查，只要所取得的事实材料足以证明有犯罪事实发生，并且依法需要追究刑事责任的时候，立案前的审查工作就应当结束，做出立案的决定，然后开始侦查或者审判。那种要把主要犯罪事实和犯罪人查清以后，再立案的做法，实际上是混淆了立案审查与侦查的界限，用侦查来代替立案前的审查工作，是违反刑事诉讼法规定的。一、刑事公诉案件的程序1、

2023-06-22

132人看过
法律综合知识
诈骗罪立案前全部退赔，公安怎么处理

一、诈骗罪立案前全部退赔，公安怎么处理当涉及到诈骗案件时，如果涉案当事人能够提前自首并退回所有赃款，那么警方可能不会立即展开调查。原因在于，诈骗通常以非法占有他人财产作为主要动机。然而，在此情况下，即便认定其构成了诈骗罪，该犯罪人也可能因为在审判前已经向被害人全额返还财产而减轻或避免刑事处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条诈骗公私财物虽已达到本解释第一条规定的“数额较大”的标准，但具有下列情形之一，且行为人认罪、悔罪的，可以根据刑法第三十七条、刑事诉讼法第一百四十二条的规定不起诉或者免予刑事处罚：（一）具有法定从宽处罚情节的；（二）一审宣判前全部退赃、退赔的；（三）没有参与分赃或者获赃较少且不是主犯的；（四）被害人谅解的；（五）其他情节轻微、危害不大的。二、诈骗罪立案后会无罪吗涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人只有在符合法定条件的情况下才会被无罪释放

2024-04-03

452人看过

法律综合知识
立案前已退还诈骗款

一、立案前已退还诈骗款如在案发前将赃物全数归还，即可避免立案追究。须知，若行为意图为非法占有，那么返还此事就不能作为完整证据判定诈骗罪名成立。再者，倘若事实确为诈骗，但已于一审前提交所有款项并作出赔偿，司法机关或许可选择不予刑事处罚或减轻相应刑罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条诈骗公私财物虽已达到本解释第一条规定的“数额较大”的标准，但具有下列情形之一，且行为人认罪、悔罪的，可以根据刑法第三十七条、刑事诉讼法第一百四十二条的规定不起诉或者免予刑事处罚：（一）具有法定从宽处罚情节的；（二）一审宣判前全部退赃、退赔的；（三）没有参与分赃或者获赃较少且不是主犯的；（四）被害人谅解的；（五）其他情节轻微、危害不大的。二、立案前已主动退款怎么处理在案件进入审判阶段之前，倘若犯罪嫌疑人已经将所骗取的款项悉数归还，那么依据相关法律法规，可考虑不予起诉

2024-08-01

224人看过
法律综合知识
应该立案侦查怎么理解

立案侦查乃是公安机关秉持公民之报案、控告、举报以及违法治安管理行为人或触犯《刑法》的犯罪嫌疑人之主动投案，更兼有其他行政主管部门、司法机关所移交的案件。经领导批准后，将其立为刑事或治安案件进行严厉查处的一项行事准则。立案程序即为公安、司法机关，乃至其他行政执法机关对各类报案、控告、举报、自首以及自诉人的起诉等案件材料，依据各自主管权限进行严肃审察之后；一旦确认存在犯罪事实且影响严重至需追究刑事责任者，便决定以刑事案件的规格予以侦查或审判，此即被称之为“立案”。侦查环节则是刑事诉讼过程中的关键环节，其职责在于由侦查机关为了查明案情，收集犯罪证据材料，证实并抓捕犯罪嫌疑人，追责犯罪嫌疑人的刑事责任，严格执行一套专门调查手段与强制性措施。《刑事诉讼法》第一百一十五条公安机关对已经立案的刑事案件，应当进行侦查，收集、调取犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻；或者罪重的证据材料。对现行犯或者重大嫌疑分子可以

2024-04-23

437人看过