洗钱罪是否属于监察委管辖-法师兄

洗钱罪是否属于监察委管辖

来源：法律编辑整理时间： 2024-04-28 09:47:18 450 人看过

清偿涉嫌清洗黑钱事宜乃由我国的中国银行保险监督管理委员会统领与监管。针对明确知晓为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪以及走私犯罪所产生的违法收益及其收益的情况下，为掩盖或隐匿这些非法收益的来源及其真实性质，需被执行没收上述犯罪行为所产生的所有违法收益及其收益部分。

同时，面临处以五年以下有期徒刑或是拘役，并根据情节轻重，处以罚款金额比例在洗钱额的5％至20％之间的处罚。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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