洗钱罪的七种表现是哪些-法师兄

洗钱罪的七种表现是哪些

来源：法律编辑整理时间： 2024-04-25 11:57:27 256 人看过

洗钱罪的七种主要形式包含了以下几个方面：

第一，提供金融账户以供利用；

第二，协助实现财产转化成具有货币价值的现金或金融票据；

第三，通过转账操作或是其他合法的清算途径来流动资产；

第四，向海外转移资产；

第五，透过其它手段掩盖犯罪行为所获取的财富及利益的源头以及本质特性；

第六，协助犯罪所获得的资产转化成现金或金融票据；

最后，借助于其他各种手段掩盖犯罪收益的来源以及其本质特征。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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