集资诈骗报案程序是什么-法师兄

集资诈骗报案程序是什么

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-22 10:55:11 206 人看过

诈骗犯罪在当前社会生活中时有发生，集资诈骗作为诈骗中的一种经常会出现在我们的视野，利用人们的贪婪心理以集资的名义骗取资金，到达一定数量后就携款潜逃，所以在参加集资活动时，我们一定要对此有足够的认识，否则自身如果陷入到集资陷阱中去的话，将会蒙受损失。那如果在生活中遇到集资诈骗情况的话，集资诈骗报案程序是怎样的呢？

集资诈骗报案程序

一、管辖

经济犯罪案件由犯罪地的公安机关管辖，犯罪地包括犯罪行为发生地、犯罪行为实施地、犯罪结果发生地和实际财产取得地。报案人可到犯罪地的公安局经侦支队/经侦大队报案。

二、向公安机关提供的资料

为使公安机关能清楚地了解案件基本情况，及时立案侦查，报案时尽量提供以下资料：

1、本人的有效身份证明文件，单位报案的同时带齐营业执照原件及其复印件1份，并应在复印件上注明提供时间及写上“由本单位复印提供，与原件相同”，加盖单位印章，经办人签字(捺指纹)，非法人代表报案应携法人代表授权书及本人工作证件。

2、提供有关涉案人的照片、证件、通讯号码、地址、体貌特征等材料。

3、请提供本人及其他协助人的联系电话，以便随时联系。

三、报案提供材料时，应尽量同时提供有关证明材料的原件及其复印件。

四、非紧急情况下不得委托他人代理报案，被害人或经办人本人应当向公安机关如实提供证言。

五、报案前同一事实已由人民法院受理的，要如实提供法院受理的有关证明材料。

六、复印件应说明来源出处，并由受害单位加盖公章或受害提供人签名。书面报案材料须详细说明案发的时间、地点，对犯罪嫌疑人的了解知道的情况。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多经济犯罪相关文章

法律综合知识
什么是诈骗集资

法律规定是是集资诈骗，根据现有的刑法及最高法院的解释，集资诈骗是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的行为，达到骗取集资款的目的。其“诈骗方法”是：指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

2023-02-21

436人看过
承诺
报案流程：如何向相关部门报案集资诈骗罪？

大量群众正在遭受非法集资的侵害，应当及时报案。报案时，请提供集资合同、文件、转账流水、说明书和承诺书等证据材料，以及犯罪嫌疑人用于推广的资料。公安机关会全面展开调查取证工作，负责主办、协办和协查工作。1、当广大群众意识到自己受到非法集资行为侵害时，请直接到他们所在地的公安机关派出所或经侦大队报案。报案时，请务必携带用于集资的合同、文件、转账流水、说明书和承诺书等证据材料，以及犯罪嫌疑人用于推广的广告、宣传单、说明书和推介会等资料。2、公安机关会认真对待群众报案和举报，并全面展开案件的调查取证工作。根据公安机关关于非法集资案件的相关管辖规定，公安机关将负责主办、协办和协查工作。集资诈骗罪怎么报案？集资诈骗罪是指以非法集资为目的，使用诈骗手段向公众募集资金，或者非法占有他人资金的行为。如果受到了集资诈骗的侵害，及时报案是非常重要的。报案时，应提供以下相关证据：1. 集资合同或协议，证明受害人群

2023-11-23

407人看过
赃款赃物
集资诈骗返还赃款程序

一、集资诈骗返还赃款程序诈骗案的退赃程序：（一）诈骗案件涉及赃款赃物由公安机关负责追缴；（二）确定财产的来源；（三）如果财产确实是属于被害人的，退还给被害人。（四）根据《人民法院量刑指导意见（试行）》对于退赃、退赔的，应当综合考虑犯罪性质，退赃、退赔行为对损害结果所能弥补的程度及退赃、退赔数额等情况确定从宽的幅度。非暴力型犯罪，全部退赃、退赔的，可以减少基准刑的20％～30％；轻微暴力型犯罪，全部退赃、退赔的，可以减少基准刑的10％～20％；严重暴力型犯罪，全部退赃、退赔的，可以减少基准刑的10％以下。二、集资诈骗案涉案资金怎么处理根据我国法律规定，对于犯罪分子违法所得的一切财物，均应比公、检、法机关予以追缴或者责令退赔。无论是哪个机关进行处理，赃款赃物的归属去向只能有三种情况存在：（一）赃款赃物随案移送至法院，由其判决处理。（二）审结的案件赃款赃物通过财政部门上缴国库。公、检、法三机关之

2023-06-06

226人看过
管制
集资诈骗报案期限具体是多久？

一、刑法规定的犯罪都有追诉时效的，诈骗罪根据情节不同，分别为5,15,20年(以上以下均含本数，不满不含本数)。第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第八十七条【追诉时效期限】犯罪经过下列期限不再追诉：(一)法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年;(二)法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年;(三)法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年;(四)法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。二、集资诈骗罪的处罚《刑法》第一百九十二条：【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非

2023-04-28

411人看过

法律综合知识
被集资诈骗的钱报案后能追回来吗，集资诈骗怎么认定

被集资诈骗的钱报案后能追回来，受害人要及时保存好相关证据；集资诈骗的认定，要看是否为一般主体，主观上是否表现为故意，客体是否为复杂客体，客观上是否实施了使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。一、被集资诈骗的钱报案后能追回来吗被集资诈骗的钱报案后能追回来。非法集资的话属于犯罪行为，如果当时已经立案的话应由侦查机关追回还给你，没有立案的话建议先进行报案处理。如果合同有明确约定的话可以民事诉讼方式追回来。债权债务清退后，有剩余非法财物的，予以没收，就地上缴中央金库。在取缔非法吸收公众存款、非法集资活动的过程中，地方政府只负责组织协调工作，而不能采取财政拨款的方式弥补非法集资造成的损失。二、集资诈骗怎么认定集资诈骗的认定，要符合以下四个要件：1．客体要件，侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了公私财产所有权，又侵犯了国家金融管理制度。2．客观要件，表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为

2022-07-06

94人看过
法律综合知识
遭遇非法集资诈骗该怎么报案

非法集资诈骗到公安机关报案，如实叙述被骗的经过，并提供相应证据。集资诈骗是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。《刑法》第192条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

2024-04-18

440人看过
交通事故责任认定期限
处理诈骗罪报案的程序

诈骗罪在报案之后，对达到立案金额的诈骗案件会进行立案处理。立案后，公安机关首先会询问当事人具体的信息情况，再进行侦查，收集证据。在确定犯罪嫌疑人且证据收集完毕后，公安机关会将案件移送检察院审查起诉，最后由法院做出裁决。如果公安机关认为该案件达不到立案标准的，应该告知当事人不予立案的根据并出具相应证明。发生车祸后处理程序怎么走一、发生车祸后处理程序怎么走1、交通事故处理程序如下：（1）现场勘查。值班民警接到指令后，必须严格在承诺制度的时间内快速赶赴现场，并快速处置现场；（2）责任认定。在查明事故的基本事实和收集充足的证据后，严格按照规定时间依法作出责任认定；（3）处罚。根据领导作出的处罚决定填写处罚裁决书，向责任人宣布处罚裁决；（4）赔偿调解。在确认伤者治疗终结或确定损害结果后，必须在规定时间内组织各方当事人或代理人进行赔偿。2、法律依据：《中华人民共和国道路交通安全法》第七十条在道路上发生

2023-07-01

431人看过
刑事附带民事诉讼
诈骗罪报案后处理程序

诈骗罪在报案之后，对达到立案金额的诈骗案件会进行立案处理。立案后，公安机关首先会询问当事人具体的信息情况，再进行侦查，收集证据。在确定犯罪嫌疑人且证据收集完毕后，公安机关会将案件移送检察院审查起诉，最后由法院做出裁决。一、微信诈骗立案后怎么办微信诈骗在立案之后，公安机关就会立刻展开侦查，锁定嫌疑人，追查证据，当证据完整充足，犯罪事实清楚后，公安机关会将证据与资料移交检察院进行审查起诉。检察院在审查后，认为可以起诉的，会向人民法院提起公诉，通过法院审判犯罪嫌疑人。如果检察院认为证据不足的，可以将案件打回公安机关补充侦查，也可以自己侦查。二、立案后的下一个程序是什么立案后的下一个程序是是侦察。人民法院立案后下一个程序是计算原告需要支付的费用并收取该费用以及讲此案件移送到审判庭。警察迅速开展对于案件的侦查活动并且依法抓捕犯罪份子或者犯罪嫌疑人，将其拘留、审问。在警察对犯罪嫌疑人进行第一次审讯后律

2023-03-26

282人看过

有期徒刑
什么是集资诈骗罪,对集资诈骗罪如何判刑

集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。犯此罪的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。一、个人集资诈骗15万怎么判个人集资诈骗15万处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。二、团伙集资诈骗刑期具体多久团伙集资诈骗，刑期一般为五年以下有期徒刑或者拘役。三、集资诈骗案法院怎么判犯集资诈骗罪既遂的，人民法院判会处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。犯罪数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

2023-06-19

89人看过
有期徒刑
投资集资案是否构成集资诈骗罪

需要根据具体情况进行分析：1、如果是满足以投资的名义非法吸收公众资金、将资金占为已有或者从事非法活动的，就会构成集资诈骗罪。2、以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。一、非法吸收公众存款案件的中间人怎么判中间人在非法集资活动中起到了推波助澜的作用，其行为具有社会危害性，构成共同犯罪，但往往涉及人数众多，情况复杂，在中间人的共同犯罪处理应注意把握以下两个方面的情形：1、中间人和上线共同构成犯罪的情形：如中间人乙明知甲非法集资，受甲委托帮助甲向不特定公众吸收资金，或者主动向社会不特定公众吸收资金交予甲。不论其是以自己的名义，还是以甲的名义，也不论其是否从中牟利，因为其主观上和甲有共同非法集资的故意，客观上帮助甲实施了非法集资的行为，都和甲共同构成犯罪。2、中间人单独构成犯罪的情形：如乙以自己名义向社会不特定公众非法吸收资

2023-06-29

483人看过
有期徒刑
集资诈骗罪案件审判程序及司法实践

根据我国《刑法》规定,集资诈骗罪最高可被判处无期徒刑,并处以罚款或没收财产。单位犯此罪,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。根据我国《刑法》的规定,对于构成集资诈骗罪的犯罪分子,人民法院应当判处三年以上七年以下有期徒刑,并处以罚款;如果数额巨大或者有其他严重情节,则可判处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处以罚款或者没收财产。单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定处罚。集资诈骗罪刑罚规定集资诈骗罪是指以非法集资为目的，使用诈骗手段非法集资，数额较大的行为。根据我国《刑法》的规定，集资诈骗罪刑罚如下：1. 个人集资诈骗罪：（1）犯前款罪，数额较大的，处五年以上有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；（2）单位集资诈骗罪：（1）犯前款罪，数额较大的，处五年以上有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万

2023-10-27

491人看过
有期徒刑
集资诈骗报案有没有时效性

与其他民事、刑事诉讼案件不同的是，非法集资报案时效性不受限制，这也就意味着只要公民有切实的证据能证明自己的权益受到了他人实施的非法集资行为的侵害，就可以提出诉讼请求。但是时间拖得越长，证据越难寻找，破案率越低。《刑法》第一百九十二条：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

2023-04-14

485人看过

法律综合知识
非法集资报案程序有哪些

非法集资报案流程：向公安机关报案，案件受理实行属地管理，由行业主（监）管部门负责具体办理。行业主（监）管部门应建立健全涉嫌非法集资案件受理登记制度，确定部门及人员负责案件的受理工作，区别不同情况进行处理。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

2024-05-13

381人看过
刑事附带民事诉讼
集资诈骗中受害人如何报案

向自己就近的公安局、派出所报警备案！！能够提供线索、证据给警察破案更好！！一、集资诈骗追回的钱怎么处理？1、被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。2、如是经过追缴或者退赔仍不能弥补损失，被害人向人民法院民事审判庭另行提起民事诉讼的，人民法院可以受理。最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第一百三十九条被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节考虑。《最高人民法院关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》第五条规定：“犯罪分子非法占有、处置被害人财产而使其遭受物质损失的，人民法院应当依法予以追缴或者退赔。被追缴、退赔的情况，人民法院可以作为量刑情节予以考虑。经过追缴或者退赔仍不能弥补损失，被害人向人民法院民事审判庭

2023-03-22

481人看过