追踪破案：揭秘诈骗分子虚拟身份-法师兄

追踪破案：揭秘诈骗分子虚拟身份

来源：法律编辑整理时间： 2023-08-03 22:40:36 454 人看过

诈骗，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取款额较大的公私财物的行为。诈骗罪的逻辑构造为：行为人实施欺骗行为，被害人产生错误认识，被害人基于错误认识处分自己财产，行为人或者第三人取得财产，被害人遭受财产损失。诈骗罪成立的起点是欺骗行为，即虚构事实、隐瞒真相的行为，是否实施了此类行为，系认定构成诈骗犯罪的关键，不具备这一特征的，不能以诈骗罪定罪量刑。

虚拟交易有合同能构成诈骗吗

虚拟交易有合同能可能构成诈骗。《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定：

有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；

数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；

数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：

（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；

（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；

（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；

（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；

（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗罪诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多管制相关文章

管制
针对虚拟诈骗的刑罚划分

诈骗罪行的刑罚标准为:诈骗公私财物价值在3000元至1万元以上时,将被认定为触犯刑法,判处三年以下有期徒刑、拘役或管制,并处以相应的罚金。诈骗公私财物金额越大,刑罚也会相应地加重。判处三年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金。金额特别巨大或有其他特别重大情况的,处10年以上有期徒刑或无期徒刑,没收罚款或财产。诈骗罪行的刑罚标准为,诈骗公私财物价值在3000元至1万元以上时,将被认定为触犯刑法,判处三年以下有期徒刑、拘役或管制,并处以相应的罚金。诈骗公私财物金额越大,刑罚也会相应地加重。判处三年以上十年以下有期徒刑，并处以罚金。金额特别巨大或有其他特别重大情况的，处10年以上有期徒刑或无期徒刑，没收罚款或财产。诈骗罪量刑标准具体规定诈骗罪是指以非法占有为目的，使用欺骗手段，使被害人陷入错误认识，并基于错误认识而自愿处分其财产，从而使行为人取得财物的行为。根据我国《刑法》规定，诈骗罪量刑标准具体

2023-08-25

307人看过
法律综合知识
虚拟币特大诈骗案判刑标准

一、虚拟币特大诈骗案判刑标准1、虚拟币诈骗需要根据诈骗的价值来判刑，诈骗罪一般会被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。诈骗罪还需要根据诈骗的数额进行量刑，数额较大的处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，数额巨大的处三年以上十年以下有期徒刑，数额特别巨大处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、抢劫罪与诈骗罪的区别抢劫罪与诈骗罪的区别如下：1、行为方式不同。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。抢劫罪，是以非法占有为

2024-01-19

433人看过
贷款诈骗
主要犯罪分子：揭秘贷款诈骗的罪魁

贷款诈骗犯罪主体，任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成，单位不能成为贷款诈骗犯罪的主体。银行或其他金融机构的工作人员与诈骗贷款的犯罪分子串通并为之提供诈骗贷款帮助的，应以贷款诈骗罪的共犯论处。根据我国相关法律规定，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。贷款诈骗罪犯罪主体可以是单位吗？单位不能成为本罪的主体，贷款诈骗罪的主体是一般主体，任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成。刑法规定贷款诈骗罪的主体是自然人，单位不能构成本罪的主体。银行或其他金融机构的工作人员与诈骗贷款的犯罪

2023-07-10

350人看过
经济犯罪
立案标准揭秘：经济诈骗罪

经济诈骗罪的立案标准为：行为人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额在二万元以上的，应予立案追诉。对犯合同诈骗罪的行为人，一般应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。大学生经济诈骗罪的立案标准根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定，以非法占有为目的。在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人诈骗公私财物，数额在300元至2万元以上的；2、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有，数额在5万元至20万元以上的。（一）立案标准的第1情形。个人诈骗公私财物，数额在3000元以上，应当立案追究。这主要是指个人实施刑法第224条规定的合同诈骗的五种情形之一，诈骗他人财物累计数额达到300元至2万元以上的。（二）立案标准的第2种情形。单位直接负责的主管人员和

2023-07-28

98人看过

管制
4000多元网络诈骗案例揭秘

诈骗四千元，已达到诈骗罪刑事立案标准，依法会追究刑事责任判刑的。在两千元至四千元、三万元至五万元的幅度内，分别确定本地区执行的个人诈骗“数额较大”、“数额巨大”，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。如何预防网络诈骗面对互联网上的种类繁多的诈骗犯罪活动，如何才能识破骗局、避免上当呢建议您使用以下几种方法来避免受骗：1、用搜索引擎搜索一下这家公司或网店，查看电话、地址、联系人、营业执照等证件之间内容是否相符，对网站的真实性进行核实。正规网站的首页都具有“红盾”图标和“ICP”编号，以文字链接的形式出现。2、看清网站上是否注明公司的办公地址，如果有，不妨与该公司的人交涉一下，表示自己距离该地址很近，可直接到公司付款。如果对方以种种借口推脱、阻挠，那就证明这是个陷阱。3、在网上购物时最好尽量去在现实生活中信誉良好的公司所开设的网站或大型知名的有信用制度和安全保障的购物网

2023-07-07

105人看过
网络犯罪
十种电子邮件诈骗术揭秘

一、提供商业机会这些电子邮件通常都宣称，你可以不必花太多时间或金钱就能赚得优渥之报酬，或声称可提供一个网际网路相关事业的赚钱途径。这些邮件大都有一长串的承诺，但却很少提及详细内容，而这些可能是非法多层次传销业者所伪装之商业机会。二、提供大宗电子邮件商机这些诈骗者在电子邮件中宣称，他可以出售电子邮件地址名单，内容数以百万笔，以提供你寄出自己的大宗电子邮件给这些人而交易获利；有些则宣称可提供自动送出电子邮件给成千上万收信者的电脑软体，或宣称可提供代你寄出大宗邮件的服务；有的则仅是告诉你可以用这种方法赚到许多钱。不过实际上传送大宗电子邮件可能违反网际网路服务提供业者(isp)之规定，而所谓的软体也可能因isp业者的封锁，只用一次就无法再使用。目前台湾已有类似的受害案例出现。三、连锁信函你是否曾有这种经验？收到一封好友或素未谋面的陌生人来信，告诉你他最近如何如何的不顺，结果因为写了这封幸运函后，变

2023-04-24

103人看过
刑事责任年龄
虚构身份卖东西算诈骗吗

虚构身份卖东西算诈骗，被害人基于认识错误处分财物，构成诈骗。诈骗罪是以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物数额较大的行为。个人诈骗公私财物三万元以上的，属于“数额巨大”。犯诈骗罪数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；具体量刑要结合案件其它情况，例如有无自首，悔罪态度，有无积极退赃等。一、骗多少钱构成诈骗罪诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。诈骗罪是以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物数额较大的行为。个人诈骗公私财物三万元以上的，属于“数额巨大”。犯诈骗罪数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；具体量刑要结合案件其它情况，例如有无自首，悔罪态度，有无积极退赃等。二、诈骗未遂怎

2023-03-16

83人看过
债权人
股东身份真伪揭秘：虚假出资是否拥有股权？

1、由于在出资协议中认购了出资份额，相对人有充分理由相信该违约人已实际出资，从而相信公司的实力，愿意与之交易。因此对外而言，应当确定其股东资格地位，加强其承担责任的可能性；2、对内而言，由于其违约行为导致公司的经营增加了困难，并且并未真正出资，也就是未产生任何收益，因此不应该承认其股东资格股东股权转让的程序股东股权转让的程序如下：1．与受让的股东签订股权转让协议；2．对外转让股权，书面通知其它股东，获得其它股东过半数同意；3．履行协议后，注销原股东的出资证明，向新股东出具出资证明；4．办理变更备案。根据《公司法》第七十一条第一款、第二款的规定，有限责任公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。《中华人民共和国公司法司法解释四》

2023-07-03

102人看过

罪数
以虚假身份网恋算诈骗吗

以虚假身份网恋算诈骗。如果诈骗公私财物价值3000元，达到诈骗罪数额较大标准的，即可认定为诈骗罪。一、被诈骗了找谁处理在网络上被骗的，受害者可以直接向所在地的公安机关报案，并尽量地提供能证明诈骗成立的证据，如双方的网络聊天记录、受害者汇款的证据及有关对方的线索等，以便公安机关能及时调查处理。报案时可以联系其他受害人一并到派出所报案或者将相关信息反馈给派出所，争取达到刑事立案标准。现实中，公安派出所出警任务重，对数额较小没有达到立案标准的，尚不构成诈骗罪的报案只予以登记报案。网络诈骗罪立案标准是：1、诈骗公私财物价值3000元至10000元以上的，属于数额较大；2、诈骗公私财物价值30000元至100000元以上的，属于数额巨大；3、诈骗公私财物价值500000元以上的，属于数额特别巨大。二、不知道被骗入诈骗算诈骗吗不算诈骗。根据有关司法解释，诈骗罪的数额较大，以三千元为起点。诈骗罪是指以非

2023-06-26

325人看过
身份证
身份证号查询案件底细：网络追踪

在网上不能查询自己的身份证有没有案底。由于公安系统处理案件的特殊原因，这类资料是不对外公开的，仅保存在公安系统的内部数据库中。若是需要查询自己的情况，需要带上身份证，去辖区派出所，由工作人员进行查询，并为你开具“无犯罪记录证明”，或有已处理案件的证明。可以用身份证号码查个人是否离婚可以用身份证号码查个人是否离婚。具体查法如下：1、查询自己的婚姻状态，需要本人持自己的有效身份证原件，到婚姻登记处申请查阅，即可查询到自己的相关信息；2、除此之外，还能申请婚姻档案中相关资料的查看，如离婚协议书、结婚证、离婚证等；3、他人代查阅的情况下，被委托人需要出具委托证明，被委托人的身份证、委托人身份证等相关资料。离婚，是指夫妻依照法定的条件和程序解除婚姻关系的法律行为。《中华人民共和国居民身份证法》第六条居民身份证式样由国务院公安部门制定。居民身份证由公安机关统一制作、发放。居民身份证具备视读与机读两种功

2023-07-11

135人看过
身份证
身份证信息被诈骗分子诈骗该怎么办

如果他人利用身份证信息，从事不法行为的，可以报警处理一、内幕交易罪构成要件是哪些呢内幕交易罪的构成要件如下：1、本罪的主体是特殊主体。2、行为人在主观上有犯罪的故意，即有让自己或者他人从中牟利的目的，过失不构成本罪。3、在客观上，表现为内幕人员利用内幕信息买卖证券、期货或者根据内幕信息建议他人买卖证券、期货等其他内幕交易行为。4、必须是情节严重的行为。《刑法》第一百八十条规定，证券、期货交易内幕信息的知情人员或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员，在涉及证券的发行，证券、期货交易或者其他对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前，买入或者卖出该证券，或者从事与该内幕信息有关的期货交易，或者泄露该信息，或者明示、暗示他人从事上述交易活动，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍

2023-02-16

245人看过
电信诈骗
电信诈骗案件处理与追踪

电信诈骗警察办案流程，具体如下：1、立案阶段。公安机关认为已经涉嫌刑事犯罪的，会立案侦查；2、侦查阶段。公安机关拘留并询问犯罪嫌疑人。侦查终结后，公安机关会写出起诉意见书，移送同级人民检察院审查决定；3、审查起诉。人民检察院审查、讯问、听取被害人和犯罪嫌疑人、被害人委托人的意见。犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，会向人民法院提起公诉；4、法院审判。电信诈骗立案处理流程根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百六十六条、第一百七十五条规定，电信诈骗立案处理流程为：公安机关对于公民扭送、报案、控告、举报或者犯罪嫌疑人自动投案的，都应当立即接受，问明情况，并制作笔录，经核对无误后，由扭送人、报案人、控告人、举报人、自动投案人签名、捺指印。公安机关接受案件后，经审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任，且属于自己管辖的，经县级以上公安机关负责人批准，予以立案；认为没有犯罪事实，

2023-07-04

464人看过

法律综合知识
被诈骗虚拟币究竟能不能立案？

虚拟币被骗也是可以立案的，如果被骗的虚拟币数额在三千元以上的，那么构成诈骗罪，具体的处罚标准为：第一，如果行为人诈骗公私财物，数额较大的，那么处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。第二，如果行为人诈骗数额巨大或者有其他严重情节的，那么处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

2024-04-26

248人看过
医疗费
警惕：骗子虚拟“车祸”

18日上午10点45分，一名40多岁的中年妇女哭着跑到汽车南站旅客服务中心：我女儿出车祸啦！我想知道她现在人在哪里？救救她呀！这名中年女子姓赵，女儿小娇(化名)在新西兰读书，这段时间学校放假，小娇乘飞机回国，18日早上到了上海。刚回国的她无法用自己手机，在上海南站上车前，用路旁小卖部的公用电话给家里打过一个电话，说坐9点45分开的高速大巴回家。赵女士很兴奋，在家准备午饭等女儿。过了1个小时，家里电话响起来，打电话的是一个操外地口音的男子，自称是嘉兴市高速公路管理局员工：嘉兴高速刚发生一起重大交通事故。您女儿是不是穿一身白色大衣，围红色围巾？他接着描述小娇的容貌，分毫不差。我女儿到底怎么了？赵女士问。对方称，小娇在嘉兴出了车祸受重伤，如果不及时抢救有生命危险。因为一下子收治了这么多病人，嘉兴当地医院忙不过来，所以谁先付医疗费就优先收治谁，并动用最好的医生，你赶紧汇10万元，然后报了一个银行账

2023-06-06

141人看过