经济欺骗案件怎么立案-法师兄

经济欺骗案件怎么立案

来源：法律编辑整理时间： 2024-08-07 13:00:38 438 人看过

一、经济欺骗案件怎么立案

1．经济欺骗案件立案，首先需明确诈骗金额是否达到立案标准。根据法律规定，若诈骗金额达到3000元以上，则构成刑事立案的条件。受害人应尽快向公安机关报案并提供证据，以便及时立案侦查。

2．对于诈骗数额的认定，还需考虑其他情节。

例如，即使诈骗金额未达到特别巨大的标准，但若具有多次诈骗、诈骗救灾、抢险等特定款物等情节，同样可能被视为情节特别严重，从而受到更严厉的法律制裁。

二、经济诈骗罪所需证据种类

在经济诈骗罪的侦查与审判过程中，证据是定罪量刑的关键。所需证据种类主要包括：

1．书面证据与物证，它们以文字或物品形式直接展现案件事实；

2．证人证言，即了解案件情况的人向司法机关所作的真实陈述；

3．犯罪嫌疑人或被告人的辩解和供述，这是其对自己犯罪行为的直接说明；

4．被诈骗人的陈述，反映受害人对案件的真实感受与描述；

5．鉴定意见，由专业机构对涉案物品或行为作出的科学判断；

6．勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录，记录侦查活动的详细过程；

7．录音视频、电子数据等现代技术手段获取的证据，它们以其直观性和可复制性，在案件中发挥着越来越重要的作用。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

经济犯罪
经济纠纷案件警局不立案怎么办

依据我国相关法律的规定，经济纠纷是属于民事纠纷，并不是公安机关管理的范围，所以公安机关是不会立案的，当事人可以向法院提起诉讼，解决纠纷。相关法律规定《关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》第八条经济犯罪案件由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。犯罪行为发生地，包括犯罪行为的实施地以及预备地、开始地、途经地、结束地等与犯罪行为有关的地点;犯罪行为有连续、持续或者继续状态的，犯罪行为连续、持续或者继续实施的地方都属于犯罪行为发生地。犯罪结果发生地，包括犯罪对象被侵害地、犯罪所得的实际取得地、藏匿地、转移地、使用地、销售地。居住地包括户籍所在地、经常居住地。户籍所在地与经常居住地不一致的，由经常居住地的公安机关管辖。经常居住地是指公民离开户籍所在地最后连续居住一年以上的地方，但是住

2023-04-17

125人看过
经济犯罪
经济犯罪案件立案侦查能否延长以及经济犯罪案件的立案条件是什么

一、经济犯罪案件立案侦查能否延长经济犯罪案件立案侦查能延长。根据我国有关法律规定，公安机关立案后，在三十日以内经积极侦查，仍然无法收集到证明有犯罪事实需要对犯罪嫌疑人追究刑事责任的充分证据的，应当立即撤销案件或者终止侦查。重大、疑难、复杂案件，经上一级公安机关负责人批准，可以再延长三十日。二、经济犯罪案件的立案条件是什么经济犯罪案件立案条件有以下这些：1.认为有犯罪事实；2.涉嫌犯罪数额、结果或者其他情节符合经济犯罪案件的立案追诉标准，需要追究刑事责任；3.属于该公安机关管辖。三、经济犯罪立案后多久能拘留经济犯罪立案后多久拘留并无明确的规定，只要符合拘留条件即可拘留。公安机关对已经立案的刑事案件，应当进行侦查，收集、调取犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻或者罪重的证据材料。对现行犯或者重大嫌疑分子可以依法先行拘留，对符合逮捕条件的犯罪嫌疑人，应当依法逮捕。人民检察院在对诉讼活动实行法律监督中发现

2023-06-28

264人看过
经济犯罪
经济犯罪案件立案后能否取消立案？

在处理犯罪案件时,有时可以撤销案件,但必须根据具体情况来决定。通常情况下,案件是无法进行撤销的。但如果情节明显轻微、危害不大,不认为是犯罪,或者犯罪已过追诉期限,或者经赦免处罚,或者依照刑法告知处理的犯罪但未告知或撤回告知,或者犯罪嫌疑人、被告人死亡,或者其他法律规定免除刑事责任,就应当撤销案件。根据具体情况决定是否可以撤销，通常情况下无法进行撤销。有下列情形之一的，应当撤销案件：（一）情节明显轻微，危害不大，不认为是犯罪的；（二）犯罪已过追诉期限的；（三）经赦免处罚的；（四）依照刑法告知处理的犯罪，未告知或者撤回告知的；（五）犯罪嫌疑人、被告人死亡的；（六）其他法律规定免除刑事责任的。经济犯罪案件立案后如何撤销？经济犯罪案件立案后如何撤销,需要根据案件的具体情况和法律规定来进行分析。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十二条规定,立案后,任何单位和个人不得干扰、妨碍案件调查和审判工作,不得

2023-11-15

448人看过
法律综合知识
如何办理经济合同诈骗案件立案程序

一、如何办理经济合同诈骗案件立案程序1．向警方报案，并由警方制作报案笔录。2．接受受害人或证人提供的证据，对立案材料的审查和处理。审查后根据情况做如下处理：（1）认为有犯罪事实，但不属于自己管辖的案件，应当在24小时内，经县级以上公安机关负责人批准，移送有管辖权的机关处理。（2）对于告诉才处理的案件和被害人有证据证明的轻微刑事案件，应当将案件材料和有关证据送交有管辖权的人民法院，并告知当事人向人民法院起诉。（3）对于不够刑事处罚需要给予行政处罚的，依法处理。（4）认为没有犯罪事实，或者犯罪情节显著轻微不需要追究刑事责任，或者具有其他依法不追究刑事责任情形的，经县级以上公安机关负责人批准，不予立案。（5）认为有犯罪事实，需要追究刑事责任且属自己管辖的，经县级以上公安机关负责人批准予以立案。二、合同诈骗能否同时提起附带民事诉讼可以，合同诈骗案件可以提起刑事附带民事。刑事附带民事诉讼是指司法机关

2023-11-18

319人看过

刑事犯罪
诈骗案件立案后能否转化为经济纠纷？

根据法律规定,人民法院对受理的案件进行分类,以便于审理和解决当事人之间的争议。这种分类是根据法律关系的性质进行的。民事案件有涉嫌刑事犯罪的可能,依法可以将民事案件转为刑事案件先行审理。但需根据具体按时间来判断是否判刑。如经济案件的民事纠纷,被告即使没有赔偿能力也是不能转化为刑事案件的。国家一再立法禁止将民事纠纷用刑事手段解决。依据法律规定，人民法院对受理的案件进行分类，以便于审理和解决当事人之间的争议。这种分类是根据法律关系的性质进行的。民事案件有涉嫌刑事犯罪的可能，依法可以将民事案件转为刑事案件先行审理。这需要根据具体按时间来判断是否判刑。如经济案件的民事纠纷，被告即使没有赔偿能力也是不能转化为刑事案件的，国家一再立法禁止将民事纠纷用刑事手段解决。【素材】民事案件能否转为刑事案件审理？根据法律规定，正常的处理方式是先待刑事案件处理完毕再处理民事案件

2023-10-04

148人看过
自首
经济立案后能否撤销案件？

该段内容讲述了刑事经济案件在一般情况下被视为公诉案件,但侦查机关在特定情况下也会做出撤销案件的决定。这些情况包括情节显著轻微、危害不大、不认为是犯罪或者犯罪已过追诉时效期限,以及经特赦令免除刑罚等。一般情况下，刑事经济案件被视为公诉案件。在这种情况下，公安机关在立案后通常不会撤销案件。但是如果符合法定条件的，侦查机关也会做出撤销案件的决定，如情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的、犯罪已过追诉时效期限的或者是经特赦令免除刑罚的等。侦查机关在什么情况下可以撤销经济案件？根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，侦查机关在以下情况下可以撤销经济案件：1. 案件侦查终结后，发现没有犯罪事实或者犯罪事实并非犯罪嫌疑人所为的；2. 犯罪事实并非犯罪嫌疑人所为，或者犯罪嫌疑人有重大立功表现，案件起诉后经查实的；3. 犯罪嫌疑人或者被告人死亡，案件起诉后经查

2023-09-02

255人看过
有期徒刑
经济案件立案及金额详情

公司、企业或者其他单位的非国家工作人员受贿5000元以上的，将被立案追诉。公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，或者在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有，数额在五千元以上的，应予立案追诉。为谋取不正当利益，给公司、企业或者其他单位的工作人员以财物，个人行贿数额在一万元以上的，单位行贿数额在二十万元以上的，应予立案追诉。经济案件一旦立案了多久会结案经济案件一旦立案了适用简易程序一般是3个月，普通程序是6个月，有特殊情况还可以延长。经济违法犯罪案件大致要经过3个阶段，即侦查阶段（公安机关）、审查起诉阶段（人民检察院）和审判阶段（人民法院）。1、侦查阶段公安机关对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂、期限届满不能终结的案件，可以经上一级人民检察院批准延长一个月。2、审查

2023-07-05

341人看过
法律综合知识
经济案件未立案多久失效

一、经济案件未立案多久失效若尚未立案的经济犯罪诉讼时效会因法定的最高刑事处罚期限的不同而呈现出差异化的规定。假如这起未被立案的经济案件所适用的法定最高刑事处罚期限在五年内，那么在经过五年后便无需再进行追诉处理；反之，倘若该案的法定最高刑事处罚期限在五年以上但不满十年之间，则需在十年后停止追诉；若其法定最高刑事处罚期限在十年以上，那么在十五年后将不再进行追诉；最后，若该案的法定最高刑事处罚期限为无期徒刑或死刑，那么在二十年后将不再进行追诉。然而，若在二十年后仍认为有必要对该案进行追诉，则需要向最高人民检察院提出申请并获得批准。《民事诉讼法》第一百六十四条人民法院适用简易程序审理案件，应当在立案之日起三个月内审结。有特殊情况需要延长的，经本院院长批准，可以延长一个月。二、经济案件证据不足的案件该怎么去结金融犯罪案件在检察机关发现证据存在欠缺时，有权向公安机关提出提供法庭审判所需的关键性证据材料

2024-07-16

259人看过

经济犯罪
刑事经济案件立案的规范

刑事经济案件立案标准需要看案件的具体情况和涉嫌的罪名。各种刑事案件的立案标准都不相同。例如盗窃罪的最低立案标准为1000元，诈骗罪的最低标准为3000元等等。开门开窗入室盗窃的人，扒手，刀锋等工具，盗窃的人都是刑事案件，惯犯作案或一人多次作案，未达到金额标准，但情节或结果较严重的，被指定为刑事案件。公司、企业或其他部门人员利用职务上的便利，对本公司非法占据财物，金额在5000元以上时，也设立刑事案件。刑事经济案件受理时间限制吗刑事经济案件受理具有时间限制。依据《最高人民检察院公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》第１５条，公安机关接受涉嫌经济犯罪线索的报案、控告、举报、自动投案后，应当立即进行审查，一般应在７日内决定立案，最长不超过６７日。若是上级公安机关指定管辖或书面通知立案的，应当在指定期限以内立案侦查。人民检察院通知立案的，应当在１５日以内立案侦查。依据该规定第１６条，公安机

2023-07-01

97人看过
法律综合知识
经济案件立案后抓人流程

经济案件立案后需要经过县级以上公安机关负责人批准，制作移送案件通知书，移送有管辖权的机关或者并案侦查的公安机关，并在移送案件后三日以内书面通知扭送人、报案人、控告人、举报人或者移送案件的行政执法机关。《公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》第一百八十四条经立案侦查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任，但不属于自己管辖或者需要由其他公安机关并案侦查的案件，经县级以上公安机关负责人批准，制作移送案件通知书，移送有管辖权的机关或者并案侦查的公安机关，并在移送案件后三日以内书面通知扭送人、报案人、控告人、举报人或者移送案件的行政执法机关；犯罪嫌疑人已经到案的，应当依照本规定的有关规定通知其家属。

2024-04-19

333人看过
法律综合知识
经济案件立案后多久自动撤案

除非不属于公安机关管辖案件，否则立案后不论多长时间不破案公安机关都不可以撤案。《刑法》第88条第1款规定：“在人民检察院、公安机关、国家安全机关立案侦查或者人民法院受理案件以后，逃避侦查或者审判的，不受追诉期限的限制。”追诉时效的延长必须具备以下条件：第一，人民检察院、公安机关、国家安全机关已经立案侦查或者人民法院已受理案件。这是此种追诉时效延长的前提条件。第二，行为人实施了逃避侦查或者审判的行为。我们应当将其解释为逃跑或者藏匿，使侦查或者审判无法进行的行为。对于行为人在立案侦查或者案件受理后，仅仅实施了串供、毁灭犯罪证据等行为，但没有逃跑或者藏匿的，不能使用追诉时效的延长。虽然这些行为也具有妨碍侦查或者审判的性质，但它们不能使侦查或者审判无法进行，因此，它们不属于我国《刑法》第88条第1款中所说的“逃避侦查或者审判的”行为。

2023-04-15

371人看过
法律综合知识
经济诈骗公安不立案怎么处理

一、经济诈骗公安不立案怎么处理1、诈骗不予立案如果达到立案的标准，公安机关不立案，可以向当地人民检察院申诉，要求公安机关说明不立案的理由。2、如果检察院认为公安机关不立案的理由不能成立，应当通知公安机关立案。3、诈骗的立案标准如下：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上，属于数额较大的行为，应该立案追诉。法律依据：《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十三条人民检察院认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查的，或者被害人认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查，向人民检察院提出的，人民检察院应当要求公安机关说明不立案的理由。人民检察院认为公安机关不立案理由不能成立的，应当通知公安机关立案，公安机关接到通知后应当立案。二、诈骗罪需重处的情形规定有什么有下列情形之一的，重处10％：1、诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯；2、惯犯或者流窜作案，危害严重的；3、诈骗法人、其他组织

2024-01-11

168人看过

法律综合知识
经济案件涉嫌诈骗罪怎么判

1、犯了集资诈骗罪的判刑是：数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；2、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元到五十万元罚金或没收财产。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

2024-05-03

355人看过
管制
山东企业经济诈骗案立案标准

经济诈骗属于类罪名，包括多个罪名，我国现行法律上所讲的经济诈骗主要分一般诈骗、合同诈骗和金融诈骗，一般经济诈骗案的立案标准由《刑法》司法解释规定。根据《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，诈骗公私财物价值3000元至10000元以上、30000元至100000元以上、500000万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的数额较大、数额巨大、数额特别巨大。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条还规定了诈骗罪的量刑标准，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。法律依据：《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值30

2023-02-26

99人看过