"中华人民共和国反洗钱法"中规定的举报受理单位是哪些?
来源:法律编辑整理 时间: 2023-07-10 16:43:04 377 人看过

《中华人民共和国反洗钱法》规定的举报接受机关是反洗钱行政主管部门或者公安机关。根据我国的相关法律规定规定,称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,任何单位和个人发现洗钱行为时,都有权利向相关机关报告。履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告、采取洗钱风险管理措施等工作,受法律保护。

匿名举报信的处理规定是什么

匿名举报信的处理规定主要是:

1、首要工作就是要真正做到对举报人的有效保护;

2、核实新的真假并作出决定;

没有具体事实的,只是分析判断或者定性结论的,可不予置理;

反映情节轻微的一般问题,可将问题摘抄给被举报人,责成其作出检讨或说明;

反映重要问题、事实比较清楚、线索比较具体的,可先进行初步核实,再确定处理办法;

3、做好后续工作,对举报真实线索的人给予一定的奖励,对于污蔑他人提供假线索混淆视听的,给予一定的处理,涉嫌刑事犯罪的,移交司法机关处理。

刑事诉讼法》第一百一十条立案的材料来源对立案材料的接受和处理

任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报,都应当接受。对于不属于自己管辖的,应当移送主管机关处理,并且通知报案人、控告人、举报人;对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的,应当先采取紧急措施,然后移送主管机关。犯罪人向公安机关、人民检察院或者人民法院自首的,适用第三款规定。

《中华人民共和国反洗钱法》第八条任何单位和个人发现未履行反洗钱义务的情况,有权向反洗钱行政主管部门、有关主管部门举报;发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门、有关主管部门以及公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年06月18日 12:51
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多毒品犯罪相关文章
  • 中华人民共和国民办教育促进法有哪些规定
    国家机构以外的社会组织或者个人可以利用非国家财政性经费举办各级各类民办学校;但是,不得举办实施军事、警察、政治等特殊性质教育的民办学校。民办教育促进法和本条例所称国家财政性经费,是指财政拨款、依法取得并应当上缴国库或者财政专户的财政性资金。各级人民政府应当依法支持和规范社会力量举办民办教育,保障民办学校依法办学、自主管理,鼓励、引导民办学校提高质量、办出特色,满足多样化教育需求。对于举办民办学校表现突出或者为发展民办教育事业做出突出贡献的社会组织或者个人,按照国家有关规定给予奖励和表彰。民办学校应当坚持中国共产党的领导,坚持社会主义办学方向,坚持教育公益性,对受教育者加强社会主义核心价值观教育,落实立德树人根本任务。一、教师违反职业道德行为处理办法对于违反职业道德的教师给予处罚:(一)警告和记过处分,公办学校教师由所在学校提出建议,学校主管教育部门决定。民办学校教师由所在学校决定,报主管教
    2023-06-24
    409人看过
  • 中华人民共和国国家赔偿法所规定的举证责任是什么?
    人民法院赔偿委员会处理赔偿请求,赔偿请求人和赔偿义务机关对自己提出的主张,应当提供证据。被羁押人在羁押期间死亡或者丧失行为能力的,赔偿义务机关的行为与被羁押人的死亡或者丧失行为能力是否存在因果关系,赔偿义务机关应当提供证据。我国国家赔偿法的标志标准是多少第三十二条国家赔偿以支付赔偿金为主要方式。能够返还财产或者恢复原状的,予以返还财产或者恢复原状。第三十三条侵犯公民人身自由的,每日赔偿金按照国家上年度职工日平均工资计算。第三十四条侵犯公民生命健康权的,赔偿金按照下列规定计算:造成身体伤害的,应当支付医疗费、护理费,以及赔偿因误工减少的收入。减少的收入每日的赔偿金按照国家上年度职工日平均工资计算,最高额为国家上年度职工年平均工资的五倍;造成部分或者全部丧失劳动能力的,应当支付医疗费、护理费、残疾生活辅助具费、康复费等因残疾而增加的必要支出和继续治疗所必需的费用,以及残疾赔偿金。残疾赔偿金根据
    2023-07-04
    123人看过
  • 反洗钱法规定任何单位和个人发现洗钱活动有权向什么举报?
    任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。单位和个人应当依法配合金融机构和特定非金融机构为履行反洗钱义务开展的客户尽职调查,配合反洗钱调查;依法履行巨额现金收付申报、反洗钱特别预防措施等义务;不得为洗钱等违法犯罪活动提供便利。《反洗钱法》第七条任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
    2024-04-29
    474人看过
  • 中华人民共和国国家安全法中反对一切形式的
    《中华人民共和国国家安全法》规定,我国反对一切形式的恐怖主义和极端主义。恐怖主义是实施者对非武装人员有组织地使用暴力或以暴力相威胁,通过将一定的对象置于恐怖之中,达到某种政治目的的策略和思想。极端主义指为达到个人或者小部分人的某些目的,而不惜一切后果地采取极端的手段对公众或政治领导集团进行威胁。根据国家安全法的规定国家反对一切形式的国家反对一切形式的有恐怖主义和极端主义。加强防范和应对恐怖主义的能力建设,依法开展情报、侦查、防范、处置和资金监管,依法取缔恐怖组织,严惩暴力恐怖活动,国家依法保护公民宗教信仰自由和正常宗教活动,坚持宗教独立自主自办的原则,防范、制止和依法惩治利用宗教名义进行危害国家安全的违法犯罪活动,反对境外势力干涉境内宗教事务,维护正常宗教活动秩序。《中华人民共和国国家安全法》第二十八条国家反对一切形式的恐怖主义和极端主义,加强防范和处置恐怖主义的能力建设,依法开展情报、调
    2023-07-28
    191人看过
  • 中华人民共和国保守国家秘密法的规定
    1.保守国家秘密法是为了保守国家秘密,维护国家安全和利益,保障改革开放和社会主义建设事业的顺利进行而制定的。2.其中国家秘密是指关系国家安全和利益,依照法定程序确定,在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。国家秘密主要包括:(1)国家事务重大决策中的秘密事项。(2)国防建设和武装力量活动中的秘密事项。(3)外交和外事活动中的秘密事项以及对外承担保密义务的秘密事项。(4)国民经济和社会发展中的秘密事项。(5)科学技术中的秘密事项。(6)维护国家安全活动和追查刑事犯罪中的秘密事项。《中华人民共和国保守国家秘密法》第一条为了保守国家秘密,维护国家安全和利益,保障改革开放和社会主义建设事业的顺利进行,制定本法。
    2024-04-25
    242人看过
  • 中华人民共和国刑法第一百九十一条【洗钱罪】
    刑法第一百九十一条相关法律法规及司法解释有哪些?A、《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五
    2024-01-25
    277人看过
  • 中华人民共和国刑法对洗钱罪既遂如何处罚
    没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金洗钱罪既遂怎么量刑1、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。3、法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列
    2023-07-21
    431人看过
  • 中华人民共和国反倾销条例(二)
    第三十四条依照本条例第三十三条第一款规定中止或者终止反倾销调查后,应出口经营者请求,商务部应当对倾销和损害继续进行调查;或者商务部认为有必要的,可以对倾销和损害继续进行调查。根据前款调查结果,作出倾销或者损害的否定裁定的,价格承诺自动失效;作出倾销和损害的肯定裁定的,价格承诺继续有效。第三十五条商务部可以要求出口经营者定期提供履行其价格承诺的有关情况、资料,并予以核实。第三十六条出口经营者违反其价格承诺的,商务部依照本条例的规定,可以立即决定恢复反倾销调查;根据可获得的最佳信息,可以决定采取临时反倾销措施,并可以对实施临时反倾销措施前90天内进口的产品追溯征收反倾销税,但违反价格承诺前进口的产品除外。第三节反倾销税第三十七条终裁决定确定倾销成立,并由此对国内产业造成损害的,可以征收反倾销税。征收反倾销税应当符合公共利益。第三十八条征收反倾销税,由商务部提出建议,国务院关税税则委员会根据商务
    2023-06-05
    475人看过
  • 中华人民共和国反间谍法颁布日期
    中华人民共和国反间谍法施行时间是2014年11月1日实施。反间谍法的颁布实施意义重大,既为反间谍工作提供了最基本的法律依据,又为在隐蔽战线贯彻落实总体国家安全观作出了具体的制度规划,必将进一步推进中国反间谍工作的规范化、制度化和法治化,必将在全面推进依法治国的进程中,发挥不可替代的重要作用。反间谍法依据是什么《反间谍法》的立法依据是《中华人民共和国宪法》。法律规定,为了防范、制止和惩治间谍行为,维护国家安全,根据宪法,制定《反间谍法》法。国家安全机关在反间谍工作中必须依靠人民的支持,动员、组织人民防范、制止危害国家安全的间谍行为。《中华人民共和国反间谍法》第一条为了防范、制止和惩治间谍行为,维护国家安全,根据宪法,制定本法。
    2023-07-11
    232人看过
  • 中华人民共和国刑法毒品的有关法律规定有哪些?
    根据《刑法》中的规定,犯走私、贩卖、运输、制造毒品罪的,无论数量有多少都应当按照法律规定追究刑事责任,予以刑事处罚。如果具有参与有组织的国际贩毒活动或者以暴力抗拒检查、拘留、逮捕情节严重的等情节的,应当处以十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处没收财产。《刑法》第三百四十七条走私、贩卖、运输、制造毒品罪走私、贩卖、运输、制造毒品,无论数量多少,都应当追究刑事责任,予以刑事处罚。走私、贩卖、运输、制造毒品,有下列情形之一的,处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处没收财产:(一)走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的;(二)走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子;(三)武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的;(四)以暴力抗拒检查、拘留、逮捕,情节严重的;(五)参与有组织的国际贩毒活动的。走私、贩卖、运输、制造鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或
    2023-06-23
    362人看过
  • 非法种植的规定在《中华人民共和国刑法》中是怎样的?
    《中华人民共和国刑法》规定非法种植非法种植五百株够量刑标准,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。低于五百株的受治安管理处罚法处罚。非法种植罂粟三千株以上或者其他毒品原植物数量大的,处五年以上有期徒刑,并处罚金或者没收财产。非法种植罂粟或者其他毒品原植物,在收获前自动铲除的,可以免除处罚。根据相关法律规定,非法种植罂粟、大麻等毒品原植物的,一律强制铲除。有下列情形之一的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金:1、种植罂粟五百株以上不满三千株或者其他毒品原植物数量较大的;2、经公安机关处理后又种植的;3、抗拒铲除的。举报非法种植罂粟的奖励每个公民都有检举、揭发非法种植罂粟等毒品原植物的义务。根据《山东省毒品违法犯罪举报奖励办法》的规定,举报非法种植毒品原植物和非法贩卖罂粟壳的,根据铲除毒品原植物数量和缴获罂粟壳数量进行奖励:1、罂粟铲除量在500株以下或大麻5000株以下的,每案
    2023-07-06
    400人看过
  • 中华人民共和国网络安全法实施了哪些规定?
    我国网络安全法是自2017年6月1日起开始施行的,并且在2016年11月7日经全国人民代表大会常务委员会通过。我国《网络安全法》规定,在中华人民共和国境内建设、运营、维护和使用网络,以及网络安全的监督管理,适用该法。《中华人民共和国网络安全法》第一条为了保障网络安全,维护网络空间主权和国家安全、社会公共利益,保护公民、法人和其他组织的合法权益,促进经济社会信息化健康发展,制定本法。《中华人民共和国网络安全法》第二条在中华人民共和国境内建设、运营、维护和使用网络,以及网络安全的监督管理,适用本法。《中华人民共和国网络安全法》第三条国家坚持网络安全与信息化发展并重,遵循积极利用、科学发展、依法管理、确保安全的方针,推进网络基础设施建设和互联互通,鼓励网络技术创新和应用,支持培养网络安全人才,建立健全网络安全保障体系,提高网络安全保护能力。
    2024-05-11
    496人看过
  • 中华人民共和国的武装力量受中国共产党的领导是我国什么规定的
    中华人民共和国的武装力量受中国共产党的领导是我国国防法规定的。中央军事委员会领导全国武装力量,决定军事战略和武装力量的作战方针,统一指挥维护国家安全的军事行动,制定涉及国家安全的军事法规,发布有关决定和命令。国防法规是由国家立法机关制定的并以国家强制力保证其实施的,用于调整国防体制、武装力量建设、国防科技建设、战争动员体制、国防生产、全民防御和国防教育等方面社会关系的法律规范的总称。它是国家国防政策的法律体现,是指导国防活动的行为准则。国防法规是指国家为了加强防务,尤其是加强武装力量建设,用法律形式确定并以国家强制手段保证其实施的行为规范的总称。国防法规作为国防活动的基本法规规范,其主要任务是调整和规范国家在国防领域中的各种关系,把国防建设纳入到法律化轨道,确保革命化、现代化。法律依据:《中华人民共和国国家安全法》第三十八条中央军事委员会领导全国武装力量,决定军事战略和武装力量的作战方针,
    2023-08-12
    444人看过
  • 中华人民共和国法官等级暂行规定
    中共中央组织部人事部最高人民法院关于印发《中华人民共和国法官等级暂行规定》的通知(1997年12月12日组通字[1997]50号)各省、自治区、直辖市党委组织部、人事(人事劳动)厅(局)、高级人民法院,解放军军事法院:现将《中华人民共和国法官等级暂行规定》印发给你们,请遵照执行。中华人民共和国法官等级暂行规定第一章总则第一条根据《中华人民共和国法官法》的有关规定,制定本规定。第二条为了实现对法官的科学管理,增强法官的责任心和荣誉感,保障法官依法行使国家审判权,国家实行法官等级制度。第三条法官等级是表明法官级别、身份的称号,是国家对法官专业水平的确认。第四条法官等级根据法官的职务编制。第二章法官等级的编制第五条法院等级设下列四等十二级:(一)首席大法官;(二)大法官:一级、二级;(三)高级法官:一级、二级、三级、四级;(四)法官:一级、二级、三级、四级、五级。第六条法官实行下列职务编制等级:
    2023-04-24
    153人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    毒品犯罪是指,破坏毒品管制活动,违反国家和国际关于禁毒法律、法规,必须受到刑法处罚的违法犯罪行为。走私、贩卖、运输、制造毒品罪,非法持有毒品罪,包庇毒品犯罪分子罪等都属于毒品犯罪。无论数量多少,只要走私、贩卖、运输和制造毒品,都会被追究刑事... 更多>

    #毒品犯罪
    相关咨询
    • 中华人民共和国反洗钱法规定的洗钱犯罪共几种类型?
      吉林省在线咨询 2024-10-06
      中华人民共和国反洗钱法规定的洗钱犯罪共几种类型?中华人民共和国反洗钱法规定的洗钱犯罪共七种类型中华人民共和国反洗钱法规定洗钱犯罪的形式种类是:毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。共七类,洗钱的目的就是把这些钱变为法律认可的合法收入。这就是关于您问题的相关法律。
    • 中华人民共和国举报法公民举报有无知情权
      甘肃在线咨询 2022-10-28
      当然有,这是举报权的应有之义,法律规定中也予以了明确
    • 理解《中华人民共和国洗钱罪》中的“上游犯罪”
      湖南在线咨询 2024-12-27
      什么是洗钱罪的上游犯罪? 洗钱罪的“上游犯罪”是指作为非法财产来源的各种已经实施的犯罪,也被称为原生犯罪、前置犯罪或先行犯罪。这些犯罪为洗钱罪提供了前提和基础,是洗钱行为得以实施的前提条件。如果没有“上游犯罪”所获取的非法收入,洗钱行为就无从谈起,也就不可能存在洗钱犯罪。 另一方面,洗钱犯罪会反作用于“上游犯罪”,对“上游犯罪”起推波助澜的作用。下游的洗钱犯罪一旦成功,会为“上游犯罪”提供支持
    • 中华人民共和国国籍法规定哪些人可以成为中华人民共和国公民的国籍
      重庆在线咨询 2022-03-04
      《中华人民共和国宪法》第三十三条:凡具有中华人民共和国国籍的人都是中华人民共和国公民。《中华人民共和国国籍法》第二条:中华人民共和国是统一的多民族的国家,各民族的人都具有中国国籍。第三条中华人民共和国不承认中国公民具有双重国籍。第四条父母双方或一方为中国公民,本人出生在中国,具有中国国籍。第五条父母双方或一方为中国公民,本人出生在外国,具有中国国籍;但父母双方或一方为中国公民并定居在外国,本人出生
    • 中国人民银行反洗钱规定
      云南在线咨询 2022-03-30
      根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定,由中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》。其中,第六条具体规定,中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行下列职责:(一)接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;(二)建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;(三)按照规定向中国人民银行报告分析结果;(四)要求金融机构及时补正人