如何判断非法集资的知情者-法师兄

如何判断非法集资的知情者

来源：互联网时间： 2023-05-07 17:04:13 173 人看过

非法集资罪的主观方面是故意，意思是当事人知道自己的非法集资行为会危害社会，并希望这种结果发生。不知道就不构成犯罪

非法集资罪的构成要件是什么p>1，对象元素非法集资罪的客体是一个复杂的客体，它不仅侵犯了公私财产的所有权，而且侵犯了国家的财政管理体制。在现代社会，资本是企业进行生产经营不可缺少的资源和生产要素。然而，由于生产者和形式经营者的自有资金极其有限，社会集资已成为一项日益重要的金融活动。与此同时，一些集资诈骗犯罪活动也开始滋生蔓延。这种集资诈骗采取欺骗手段欺骗公众，不仅造成投资者的经济损失，而且干扰金融机构储蓄、贷款等业务的正常运行，破坏国家金融管理秩序。广大投资者对集资活动的形式过于谨慎，甚至可能对金融机构产生不信任感，影响经济发展

本罪的客观要件是行为人必须采用诈骗的方法非法集资，数额巨大。构成本罪的行为人客观上应当具备下列条件：必须有非法集资行为：（一）集资的主体应当是符合《公司法》规定的有限责任公司或者股份有限公司条件的公司，或者其他依法设立的具有法人资格的企业；（二）公司、企业筹集资金的目的；（三）公司、企业主要通过发行股票、债券或者融资租赁、合资、合营等方式筹集资金，其中，发行股票、债券是主要方式；（4）公司、企业在资本市场融资的行为必须符合法律规定，本罪的主体是一般主体，自然人达到刑事责任年龄，具备刑事责任能力的，可以构成本罪。根据本节第二百条的规定，单位也可以成为本罪的主体

本罪主观上是以非法占有为目的的故意犯罪。也就是说，犯罪人有将非法集资据为己有的主观目的。所谓占有，不仅包括将非法集资资金交由非法集资的个人控制，还包括将非法集资资金交由本单位控制。一般情况下，这一目的的具体表现是将非法集资的所有权转移给自己，或任意挥霍，或携款潜逃后形成或占有资金

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多刑事责任年龄相关文章

承诺
如何判断非法集资行为

我国非法集资司法解释对非法集资的行为作出了规定，在认定非法集资案件时，可以参考该司法解释认定是否属于非法集资。相关法律规定《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。第二条实施下列行为之一，符合本解释第一条第一款规定的条件的，应当依照刑法第一百七十六条的规

2023-02-19

394人看过
银行贷款
如何判断非法集资行为?

方法一：对照银行贷款利率和普通金融产品看回报率是否过高，多数情况下明显偏高的投资回报很可能就是投资陷阱。我国规定，民间借款利率超过银行贷款利率4倍以上的不受法律保护，可作为判断回报是否过高的参考。企业正常的年利润一般不会超过20%，超高利投资回报分配不可能维持太久。“快速致富”、“高回报、零风险”极有可能是“请君入瓮”的投资陷阱。方法二：通过政府网站查询相关企业是不是合法的上市公司、是否可以发行公司股票、债券、国家规定的股权交易场所等。如果不具备发行、销售股票，出售金融产品以及开展存贷款业务的主体资格，就涉嫌非法集资。方法三：通过工商登记资料查询相关企业是不是经过注册的合法企业，是否办理了税务登记等。如果主体身份不合法、不真实，则有欺诈嫌疑。方法四：一些影响较大非法集资犯罪，媒体多会进行报道，要通过媒体和互联网资源，搜索相关企业是否有违法犯罪记录，防止不法分子异地重犯。方法五：对亲朋好友低

2023-03-06

468人看过
犯罪构成
如何判断非法集资犯罪

一、如何判断非法集资犯罪？目前我国刑法规定了四种非法集资类的犯罪，它们分别是非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、欺诈发行股票、债券罪和擅自发行股票、公司、企业债券罪。非法集资罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集`资，数额较大的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。(一)非法吸收公众存款罪非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。对于非法吸收或者变相吸收公众存款的行为是否立案侦查，取决于有没有涉嫌以下三种情形中的一种：一是从非法吸收或者变相吸收公众存款的数额上来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的。二是从非法吸收或者变相吸收公众存款的户数上来

2023-04-28

173人看过
经济犯罪
该如何判断是非法集资？

如何判断是非法集资，可以通过四性界定：所谓非法集资是指，违反国家金融管理法律规定，向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为，其犯罪要件包括：未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；向社会公众即社会不特定对象吸收资金。其实，P2P网贷最初的模式很简单，其最大的优越性，是使传统银行难以覆盖的借款人，通过网络平台能充分享受贷款的高效与便捷，然而，也正是这种平台的优越性，为其非法集资提供了极大的可能性。公安部经济犯罪侦查局副局长韩浩介绍，假借P2P名义进行非法集资已成为近年非法集资的重要手段，即套用互联网金融创新概念，设立所谓P2P网络借贷平台，以高利为诱饵，采取虚构借款人及资金用途、发布虚假招标信息等手段，吸收公众资金，突然关闭网站或携款潜逃。多位金融业人士曾表示，很

2023-04-28

453人看过

刑事附带民事诉讼
如何判断民间非法集资？

一、如何判定是属于民间借贷还是非法集资非法集资的定义：是指以非法占有为目的，采取虚构资金用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，或其他骗取集资款的手段，向社会公众大量募集资金的行为。非法集资是违法行为。民间借贷是指公民之间、公民与法人之间、公民与其它组织之间借贷.民间借贷是一种直接融资渠道和投资渠道，是民间金融的一种形式。民间借贷法律给予有限度的保护。二、国家对非法集资的受害者怎么处理?一旦社会公众参与非法集资，参与者的利益不受法律保护，经人民法院执行、集资者仍不能清退集资款的，应由参与人自行承担损失，而不能要求有关部门代偿。根据相关刑事法律规定，对非法集资受害人的合法权益，可以通过二种途径救济：一是提起附带民事诉讼。《刑事诉讼法》第七十七条规定：“被害人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失的，在刑事诉讼过程中，有权提起附带民事诉讼。”但《最高人民法院关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》第一

2023-04-17

324人看过
银行贷款
如何判断生活中的非法集资

如何识别和防范非法集资，要坚定“天上没有馅饼”的信念，冷静分析“高回报”和“快速致富”的投资项目，同时要看主体资格是否合法，集资活动是否获批；是否通过媒体、推介会、传单、短信等渠道向社会公布；是否向非特定社会对象募集资金；是否承诺回报，由于非法集资行为一般具有承诺一定比例集资回报的特点，公众还应增强理性投资意识。高收入往往伴随着高风险，不规范的经济活动蕴含着巨大的风险。此外，还要增强参与非法集资自担风险的意识。非法集资是一种违法行为，非法集资参与者投入的资金及相关利益不受法律保护。因此，一些单位和个人在兜售高息存款、股票、债券、基金和投资回报率高的开发项目时，如果确实无法判断是否为非法集资，就必须认真鉴别，谨慎投资，方法一：与银行贷款利率和普通理财产品收益率相比，在大多数情况下，明显的高投资收益率很可能是一个投资陷阱。根据我国规定，如果贷款利率超过国家规定的4倍以上，将不受法律保护，可以作

2023-05-07

358人看过