金融诈骗案的立案流程-法师兄

金融诈骗案的立案流程

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-20 10:23:14 480 人看过

首先，向公安机关报警；公安机关审查后，认为有犯罪事实需要追究刑事责任，且属于自己管辖的，予以立案。

一、刑警队办理诈骗案流程

刑警队办理诈骗案流程：公安机关接受案件后，经审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任，且属于自己管辖的，经县级以上公安机关负责人批准，予以立案。构成诈骗罪的，一般处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。

二、刑事立案程序是什么

刑事案件立案的流程如下。首先公安机关或人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人时，会按照管辖范围立案侦查。其次人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，会按照管辖范围进行审查。认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，会予以立案。没有犯罪事实，或犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，会不予立案。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多管制相关文章

管制
金融投资诈骗案件立案标准的统一化

金融诈骗可以立案三千元以上。根据规定，个人骗取公私财产两千元以上的是“金额较大”。个人骗取公私财产3万元以上的是“金额巨大”。个人骗取公私财产超过20万元是诈骗金额很大的。欺诈公私财产，金额大的，处3年以下有期徒刑、拘役或管制、合并或单一处罚金。金额巨大或有其他重大情况时，处以3年以上10年以下的有期移动刑，处以罚款。金额特别巨大或其他特别重大的情况下，处10年以上有期徒刑或无期徒刑，罚款或没收财产。金融投资与实物投资的区别第一，投资主体不同。实物投资主体是直接投资者，也是资金需求者，他们通过运用资金直接从事生产经营活动，如投资办厂、购置设备或从事商业经营活动。金融投资主体是间接投资者，也是资金供应者，他们通过向信用机构存款，进而由信用机构发放贷款，或通过参与基金投资和购买有价证券等向金融市场提供资金。第二，投资客体或者说对象不同。实物投资的对象是各种实物资产，即资金运用于购置机器设备、厂

2023-07-01

489人看过
自首
金融诈骗要什么证据才立案

金融诈骗要被诈骗的财物有三千元以上的证据才立案。金融诈骗主要表现形式有掉包诈骗、电话诈骗、假币诈骗、低息贷款诈骗。诈骗证据不足由安机关进行补充侦查。一、金融诈骗要什么证据才立案金融诈骗需要提供证明犯罪分子诈骗公私财物达到了3000元以上的证据才可以诈骗罪立案。立案是指公安、司法机关及其它行政执法机关对于报案、控告、举报、自首以及自诉人起诉等材料，按照各自的管辖范围进行审查后，决定将其作为案件进行侦查或者审判的一种诉讼活动。二、金融诈骗主要表现形式有哪些金融诈骗主要有以下表现形式：1.掉包诈骗。不法分子以做生意需保证金为借口，要受骗人在银行卡内存入大额现金，并要求告知银行卡密码，然后想办法用假卡与开户人手中的卡调包，在受骗人毫无知觉的情况下将钱全部取走。2.电话诈骗。不法分子先将受害人的通讯联系关闭，再以受害人急需钱为借口，要求受害人的亲属向他们的账户汇款。3.假币诈骗。它几乎辐射到每一个人

2023-06-05

492人看过
法律综合知识
我国金融合同诈骗怎么立案

一、我国金融合同诈骗怎么立案遭遇合同诈骗时需要准备报案证据材料向当地的经侦部门进行报案；经侦部门根据所提交的材料决定是否受理，同时一段时间后的初查结束后决定是否对报案的合同诈骗立案侦查。《刑事诉讼法》第十九条刑事案件的侦查由公安机关进行，法律另有规定的除外。人民检察院在对诉讼活动实行法律监督中发现的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪，可以由人民检察院立案侦查。对于公安机关管辖的国家机关工作人员利用职权实施的重大犯罪案件，需要由人民检察院直接受理的时候，经省级以上人民检察院决定，可以由人民检察院立案侦查。自诉案件，由人民法院直接受理。二、合同诈骗罪的形式是什么以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处

2024-01-22

95人看过
管制
网络金融诈骗案件立案的法律规定概述

根据我国法律规定,诈骗罪的定罪标准是诈骗数额达到3000元以上。因此,对于网络诈骗行为,诈骗数额必须达到这一标准才能被认定为诈骗罪,否则行为人可能无法被追究刑事责任,只能被视为一般违法行为。诈骗罪可以用来追究行为人的刑事责任。根据我国法律规定,诈骗罪的定罪标准是诈骗数额达到3000元以上。因此,对于网络诈骗行为,诈骗数额必须达到这一标准才能被认定为诈骗罪,否则行为人可能无法被追究刑事责任,只能被视为一般违法行为。因此,诈骗罪可以用来追究行为人的刑事责任。诈骗罪定罪标准：网络金融诈骗立案的相关法律规定是什么？诈骗罪定罪标准：网络金融诈骗立案的相关法律规定是什么？网络金融诈骗是一种常见的诈骗行为，对于其立案的法律规定，我们需要查阅《中华人民共和国刑法》相关条款。根据该法第一百九十六条的规定，诈骗公私财物，数额较大的，处诈骗罪。而根据《最高

2023-09-07

91人看过

经济犯罪
诈骗案件立案的时间和流程介绍

对于诈骗罪立案流程主要包括几个部分，其一为立案材料的接受，其二为对立案材料的审查，其三对立案材料的处理。对立案材料的接受部分是立案程序的开始，是由公安机关、人民法院和人民检察院对申请材料的受理；在审查部分主要对申请材料进行核对及进行相关调查；在处理部分是对材料审核完后认定是否立案。诈骗案立案标准1、一般诈骗罪一般诈骗罪与盗窃罪相同，经济诈骗罪如集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗等见《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》。2、诈骗公私财物《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的

2023-06-30

420人看过
刑事拘留
网络诈骗多少金额可以立案，报案流程

一、网络诈骗多少金额可以立案？网络诈骗达到三千元就可以立案了。网络诈骗金额达到三千元以上的可以立案，其属于《刑法》所规定的构成诈骗罪的数额较大的情形，依法应当受到刑事处罚。受骗人在此基础上向公安机关报案的，公安机关应当予以立案处理。因此金额在三千元以上时就可以立案了。二、网络诈骗报案流程网络诈骗报案流程：接到报案开始——进行调查——锁定犯罪嫌疑人——抓捕归案——刑事拘留——继续侦察，完善证据链——侦察结束提交检查机关——在报案流程中当检查机关审查认定，批准逮捕;（如果事实不清，证据不足）发还公安机关补充侦查或者不予起诉——起诉。在报案流程中警方立案后，可以通过跟踪诈骗分子网络IP，以及诈骗资金转移及提取的银行记录、录像等锁定诈骗犯罪嫌疑人，并以此破获案件抓到网络诈骗犯罪嫌疑人。三、网络诈骗案一般多久会结案?网络诈骗需要多久结案要看具体情况，一般在公安侦查阶段是两个月，不过，若有特殊情况，还

2023-06-07

425人看过
有期徒刑
诈骗案件立案的流程和时间限制

诈骗案立案流程适用于普通刑事案件立案流程。根据刑事诉讼法的规定，立案程序包括对于立案材料的接受、审查和处理三个部分。第一部分是对立案材料的接受。对立案材料的接受，是公安机关、人民检察院和人民法院对报案、控告、举报和自首材料的受理，它是立案程序的开始。第二部分是对立案材料的审查，是公安机关、人民检察院、人民法院对自己发现的或者接受的立案材料进行核对、调查的活动。其任务是正确认定有无犯罪事实发生，依法应否追究行为人的刑事责任，为正确作出立案或者不立案的决定打下基础。第三部分是对立案材料的处理，是公安机关、人民检察院、人民法院通过对立案材料审查后，分别针对不同情况作出立案或者不立案的决定，是立案程序的最后结果。公安机关审查后，再决定是否立案。一般情况下在七日以内决定是否立案。重大、复杂线索，经县级公安机关负责人批准，立案审查期限可延长至三十日。特别重大、复杂线索，经地市级公安机关负责人批准，立案

2023-07-08

383人看过
管制
达到金融诈骗的立案标准是多少

诈骗公私财物价值三千元至一万元，达到金融诈骗的立案标准，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，可处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。贷款诈骗罪有以下情形：1、当事人有编造引进资金、项目等虚假理由的行为；2、当事人有使用虚假的经济合同的行为；3、当事人有使用虚假的证明文件的行为；4、当事人有使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的行为；5、当事人有以其他方法诈骗贷款的行为。金融诈骗案立案标准是什么金融诈骗案立案标准是：1、主体是否适格，如信用卡诈骗罪只规定了自然人可以作为犯罪主体；2、犯罪嫌疑人的主观方面是否是故意，即嫌疑人行为人必须认识到自己所采取的手段是欺骗手段，即明知是虚假事实而有意告诉别人，使别人上当受骗。同时，嫌疑人要以非法占有为目的。金融诈骗犯罪不仅侵犯了财物所有权，还侵犯了金融管理秩序，且金融管理秩序是金融诈骗犯罪的主要客体。其理由，侵犯金融管理秩

2023-08-10

418人看过

有期徒刑
诈骗案金融诈骗罪怎么算

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。一、诈骗百万判多少年诈骗百万的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。根据相关法律规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。二、非法集资3

2023-03-29

211人看过
网络犯罪
如何报案金融诈骗

涉嫌网络金融诈骗的应当由公安机关介入处理，受害人可以选择打报警电话或者去直接当地的公安局报案并提供相应的证据，公安机关会立案受理并立即进行调查。一、如果网上被骗了怎么报警网上被骗了报警方法如下：1、发现被网络诽谤之后，保留网络诽谤的证据；2、向当地的警方报案；一定要配合办案民警做好笔录，把被诈骗的原因过程都说出来，记录在案。积极配合调查，给警方提供线索；3、警方受理案件，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案。4、如果被骗金额较少，且不愿意去派局所报案的，可以在网络违法犯罪举报网站进行举报。当举报达一定次数后，相关部门定会立案调查，让其得到应有惩罚。举报需要提供真实有效的证据，详细填写举报信息。诈骗罪立案的数额标准如下：1、数额较大。诈骗的公私财物的价值在3千元至1万元以上的；2、数额巨大。诈骗的公私财物的价值在3万元至10万元以上的；3、数额特别巨大。诈骗的公私财物的价值在50万

2023-06-19

343人看过
婚姻自由
金融诈骗案是自诉案件吗?

诈骗罪是公诉不是自诉案件。自诉案件是指被害人、或其法定代理人、近亲属为追究被告人的刑事责任，直接向司法机关提起诉讼，并由司法机关直接受理的刑事案件。根据《最高人民法院关于适用的解释》第一条人民法院直接受理的自诉案件包括：(一)告诉才处理的案件：1、侮辱、诽谤案(《刑法》第二百四十六条规定的，但严重危害社会秩序和国家利益的除外);2、暴力干涉婚姻自由案(《刑法》第二百五十七条第一款规定的);3、虐待案(《刑法》第二百六十条第一款规定的);4、侵占案(《刑法》第二百七十条规定的)。(二)人民检察院没有提起公诉，被害人有证据证明的轻微刑事案件：1、故意伤害案(《刑法》第二百三十四条第一款规定的);2、非法侵入住宅案(《刑法》第二百四十五条规定的);3、侵犯通信自由案(《刑法》第二百五十二条规定的);4、重婚案(《刑法》第二百五十八条规定的);5、遗弃案(《刑法》第二百六十一条规定的);6、生产、

2023-05-22

65人看过
法律综合知识
派出所诈骗立案流程多长时间立案

一、派出所诈骗立案流程多长时间立案1、诈骗案在派出所报案后一般是会在7天之内立案。2、刑事案件立案审查期限原则上不超过3日；涉嫌犯罪线索需要查证的，立案审查期限不超过7日；3、重大疑难复杂案件，经县级以上公安机关负责人批准，立案审查期限可以延长至30日。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案；认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服，可以申请复议。二、派出所处理诈骗案件的流程如何进行办理诈骗案分为三个阶段，包括1、侦查阶段：公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子可以刑事拘留。对于被拘留的人，应当在拘留后的24小时以内进行讯问。2、审查起诉阶段：人民检察院审查案件，应当讯

2024-01-27

373人看过

法律综合知识
金融诈骗怎么样才能快速立案

1、金融诈骗罪立案标准为当事人通过诈骗来进行非法集资的，数额较大的，会被判处五年以下有期徒刑。2、金融诈骗罪，是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法，骗取公私财物或者金融机构信用，破坏金融管理秩序的行为。3、金融诈骗犯罪的客体金融诈骗犯罪侵犯了公私财产所有权。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

2024-05-17

323人看过
法律综合知识
网络诈骗立案侦查流程

一、网络诈骗立案侦查流程1．当公民、法人或其他组织遭遇网络诈骗并决定提起诉讼或自诉时，人民法院将首先接收诉状，并出具书面凭证，注明收到日期。这一步骤确保了起诉或自诉的正式性和可追溯性。2．在接收诉状后，人民法院将对起诉或自诉进行审查。对于符合法律规定的起诉或自诉，人民法院将当场予以登记立案，这意味着案件正式进入司法程序。3．一旦网络诈骗案立案成功，调查工作随即展开。调查人员将根据案件的具体情况，对涉嫌诈骗的行为进行深入调查，收集相关证据，以确定犯罪嫌疑人的身份和犯罪事实。值得注意的是，网络诈骗案的立案侦查流程是一个动态的过程，需要根据具体情况进行调整和完善。在调查过程中，如果发现新的线索或证据，调查人员将及时进行调整和补充，以确保案件的顺利推进。二、不追缴情形概述在诈骗罪中，存在一些特定的情形，其中诈骗财物不会被追缴。这些情形主要涉及到诈骗财物的流转和使用情况，以及第三方接收者的主观认知和

2024-07-17

378人看过