诈骗洗钱罪行的法律判断原则-法师兄

诈骗洗钱罪行的法律判断原则

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-18 17:01:54 475 人看过

帮助诈骗洗钱标准量刑具体如下：

1、情节较轻的，处五年以下有期徒刑或拘役；

2、情节严重的，处五年以上有期徒刑，最多不超过十年，并处罚金；

3、情节非常严重的，处五年以上，十年以下有期徒刑，并处罚金。

法院会根据其犯罪情节轻重，给出合适的量刑结果。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。

洗钱200万刑法怎么判

根据刑法的规定，洗钱案件的量刑要区分自然人犯罪和单位犯罪。首先，如果是自然人实施的洗钱行为，那么要没收自然人实施犯罪所得到的财产以及由犯罪所得所产生的收益，并对该自然人判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；如果情节严重的，判处自然人五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。其次，如果是以单位的名义实施的洗钱行为，首先要对单位判处罚金，并判处直接负责人员五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，对直接负责人员判处五年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多毒品犯罪相关文章

法律综合知识
诈骗罪用银行卡洗钱如何判

一、诈骗罪用银行卡洗钱如何判诈骗罪用银行卡洗钱涉嫌诈骗罪和洗钱罪，会数罪并罚，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。洗钱如果构成洗钱罪的，判五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，则判五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。并且均应当没收行为人实施该犯罪的所得及其产生的收益。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第一

2024-01-06

296人看过
管制
网络欺诈罪行的法律定罪原则

根据电信诈骗罪定罪量刑标准，诈骗数额不同，刑罚也不同。若诈骗数额较大，则判处三年以下有期徒刑、拘役或管制；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。根据财物价值不同，可将诈骗金额分为数额较大、数额巨大和数额特别巨大三个等级。根据电信诈骗罪定罪量刑标准，若诈骗数额较大，则判处三年以下有期徒刑、拘役或管制。2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。一般诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。电信诈骗罪刑法规定：分档处罚金额标准电信诈骗罪是

2023-08-26

128人看过
有期徒刑
电动自行车撞死人的法律判断原则

骑电动车撞死人判交通肇事罪。如果撞人者负主要或全部责任，则构成交通肇事罪，得处三年以下有期徒刑。根据刑法规定，交通肇事罪是指违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的行为。该规定并没有把非机动车辆的驾驶人员排除在交通肇事罪的主体之外，而且《中华人民共和国道路交通安全法》规定的“车辆”，也包括非机动车辆。因此，电动自行车甚至自行车引发重大事故的，也会构成交通肇事罪。酒驾撞死人怎么判刑根据《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中规定，交通肇事致一人以上重伤，负事故全部或者主要责任，并具有下列情形之一的，以交通肇事罪定罪处罚：1、酒后、吸食毒品后驾驶机动车辆的；2、无驾驶资格驾驶机动车辆的；3、明知是安全装置不全或者安全机件失灵的机动车辆而驾驶的；4、明知是无牌证或者已报废的机动车辆而驾驶的；5、严重超载驾驶的；而交通肇事罪量刑

2023-07-12

267人看过
毒品犯罪
洗钱罪行的刑罚规定与量刑原则

没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5％以上20％以下罚金。情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5％以上20％以下罚金。洗钱罪量刑标准洗钱罪如何处罚根据法律的规定，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一

2023-07-14

148人看过

管制
气功诈骗罪判定原则

该段内容讲述的是应用气功进行诈骗犯罪的人所面临的刑罚。根据法律规定,行为人诈骗的财物数额越大,刑罚也会越严重。如果诈骗数额较大,则会被判处三年以下有期徒刑、拘役或管制,并处罚款;如果数额巨大或有其他严重情节,则会被判处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚款。应用气功来进行诈骗犯罪的人，根据相应的法律规定，其刑罚如下：若行为人诈骗的财物数额较大，则判处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处以罚款；若数额巨大或有其他严重情节，则判处三年以上十年以下有期徒刑，并处以罚款。诈骗罪如何判？诈骗罪是一种常见的犯罪行为，它指的是以欺骗、虚假陈述或其他手段从他人那里非法地获取财产或其他利益的行为。根据我国《刑法》规定，诈骗罪刑罚为三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金或者没收

2023-08-27

344人看过
法律综合知识
帮诈骗团伙洗钱2000万怎么判，洗钱罪的行为有哪些？

帮诈骗团伙洗钱2000万判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金，情节严重的还会受到更高的处罚，洗钱罪的行为主要有提供资金账户、协助转移财产、将资金汇往境外以及掩饰违法所得。一、帮诈骗团伙洗钱2000万怎么判帮诈骗团伙洗钱2000万判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金，没收实施犯罪的所得及其产生的收益。二、洗钱罪的行为有哪些洗钱罪有以下的行为方式：1.提供资金账户的;2.协助将财产转换为现金或者金融票据的;3.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;4.协助将资金汇往境外的;5.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。三、什么是洗钱罪现代意义上的洗钱是指将走私犯罪、黑社会性质的组织犯罪、卖淫犯罪、贩毒犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益

2022-05-19

439人看过
法律综合知识
洗钱涉嫌诈骗罪如何判

一、关于洗钱涉嫌诈骗罪如何判洗钱涉嫌诈骗罪数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、被公诉诈骗是不是很严重？1、被公诉诈骗一般很严重的案件到了公诉科，绝大多数会被起诉，但不是绝对会被起诉，对于不应当追究刑事责任的，检察院也可以作出不起诉决定。2、检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应

2024-02-05

368人看过
管制
判定非法集资诈骗的原则

必须有非法集资的行为。1、集资的主体应当是符合公司法规定的有限责任公司或者股份有限公司条件的公司或者其他依法设立的具有法人资格的企业。2、公司、企业聚集资金的目的。3、公司、企业募集资金主要通过发行股票、债券或者融资租赁、联营、合资等方式进行，其中发行股票和债券是一种主要的集资方式。4、公司、企业在资金市场上募集资金的行为必须符合法律的规定。非法集资诈骗的危害是什么？集资诈骗犯罪行为是以集资的面目挤入合法资金市场的，侵犯的是国家正常的金融管理秩序和公私财物的所有权。因而，集资诈骗罪的对象具有一定的广泛性。被骗人数的广泛性，也是集资诈骗罪的重要特点之一。而普通诈骗罪的行为人也可能一次行为诈骗多个被害人。如果行为人以借款为名多次诈骗了众多受害人，但每次诈骗的却是特定个人或单位的钱款，即使受骗人数众多，也不能认定为集资诈骗罪。因此，要认定行为人的行为属于集资诈骗，必须能够证实行为人实施了向社会公

2023-07-04

233人看过

管制
未成年人诈骗行为的法律适用原则

未成年实施诈骗，构成犯罪的，需要根据年龄决定是否量刑。如果是属于不满十六周岁的未成年人诈骗不需要负刑事责任；如果是已满十六周岁的人犯诈骗罪，应当负刑事责任，但是应当从轻或者减轻处罚。诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。冒充未成年诈骗如何处理冒充未成年人诈骗的，构成犯罪的，按照成年人诈骗犯罪处理。“冒充未成年人”可以看作是犯罪过程中的一个情节。《刑法》对诈骗罪的处罚规定：第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第十七条已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满十四周岁不满十六周岁的人，

2023-07-12

98人看过
酒驾
酒驾致死案件的法律判断原则

醉驾撞死人，涉嫌交通肇事罪。如果行为人是酒驾后撞死人的话，那么一般情况下还要结合其在该次事故当中的责任，才能最终确定具体的量刑幅度。通常情况下，如果负事故全部或者主要责任的话，那么处三年以下有期徒刑或者拘役。要是情节恶劣的话，将会处三年以上七年以下有期徒刑。醉驾撞死人什么罪1、醉驾撞死人会构成交通肇事罪。2、法律依据：《刑法》第一百三十三条【交通肇事罪】违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。《刑法》第一百三十三条，违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡

2023-08-12

288人看过
法律综合知识
洗钱跑分诈骗罪怎样判？

一、洗钱跑分诈骗罪怎样判？跑分洗钱可以构成洗钱罪，判刑标准为对行为人处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金；如果情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。根据法律规定，洗钱罪的行为表现主要包括提供资金帐户；将财产转换为现金、金融票据、有价证券；通过转账或者其他支付结算方式转移资金等。法律依据：《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及

2024-01-17

215人看过
合同诈骗
法律视角下的合同诈骗罪判断

合同诈骗罪的构成要件：（一）本罪客体为复杂客体，即国家管理经济合同秩序和公私财产所有权。本罪的对象是公私财产；（二）本罪的客观方面表现为在签订和履行合同的过程中，以虚构事实或者隐瞒真相的方式骗取对方当事人行为；（三）个人或者单位可以构成合同诈骗罪的主体。犯本罪的个人是一般主体，犯本罪的单位是任何单位；（四）合同诈骗罪的主观方面是直接故意，具有非法占有对方财产的目的。合同诈骗罪表现为何种形式1．以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；2．以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；3．没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；4．收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；5．以其他方法骗取对方当事人财物的。《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事

2023-07-02

196人看过

法律综合知识
同时犯诈骗罪洗钱罪怎么判？

一、同时犯诈骗罪洗钱罪怎么判？同时犯诈骗罪洗钱罪可能会被判处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。法院量刑的时候需要遵守以下规定：《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的

2024-01-22

254人看过
电信诈骗
探究电信诈骗罪的判罚原则

根据《刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定,诈骗公私财物价值在三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的情况,应分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条也规定，诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发

2023-09-23

111人看过