代办银行卡是否涉及刑法？-法师兄

代办银行卡是否涉及刑法？

来源：法律编辑整理时间： 2023-08-04 10:40:20 398 人看过

替别人大量养卡是判刑的，帮人养卡涉嫌信用卡还款的新型诈骗案。数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

帮人养卡会判几年

使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，以非法经营罪定罪处罚。扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。

《中华人民共和国刑法》第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；（二）使用作废的信用卡的；（三）冒用他人信用卡的；（四）恶意透支的。前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多有期徒刑相关文章

管制
刑法是否涉及电鱼？

违反保护水产资源法规，在禁渔区、禁渔期或者使用禁用的工具、方法捕捞水产品，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源方法进行捕捞的，违反关于禁渔区、禁渔期的规定进行捕捞的，或者使用禁用的渔具、捕捞方法和小于最小网目尺寸的网具进行捕捞或者渔获物中幼鱼超过规定比例的。没收渔获物和违法所得，处五万元以下的罚款；情节严重的，没收渔具，吊销捕捞许可证；情节特别严重的，可以没收渔船；构成犯罪的，依法追究刑事责任。在禁渔区或者禁渔期内销售非法捕捞的渔获物的，县级以上地方人民政府渔业行政主管部门应当及时进行调查处理。制造、销售禁用的渔具的，没收非法制造、销售的渔具和违法所得，并处一万元以下的罚款。鱼塘电鱼的量刑是孕妇若有犯罪行为，人民法院应当对其按照刑法的相关规定进行判刑处罚，但是其并不适用死刑，且在符合条件的情况下应当适用缓刑。根据我国《刑法》规定，犯罪的时候

2023-07-05

437人看过
有期徒刑
避税行为涉及我的银行卡

非法买卖的银行卡用于洗钱、逃税、诈骗、送礼和开店刷信用等行为造成严重影响和财务损失的会判刑，对银行卡数量没有具体的规定。根据《银行卡业务管理办法》规定“银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用，不得出租和转借。银行卡借给朋友洗钱是犯罪吗1、银行卡借给朋友洗钱是否犯罪要看当事人在借出银行卡之时是否知情，如果在明知对方是在洗钱的情况下，将银行卡借给洗钱者的，是属于共同犯罪的情形，按洗钱罪的规定进行判刑要坐牢。如果不知情是不构成犯罪的，但是要及时停止，把卡拿回来。2、洗钱罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。犯罪故意中“明知”的判断，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。《中华人

2023-07-06

174人看过
电信诈骗
银行卡涉及到电信诈骗会判刑吗?

一、电信诈骗银行卡是否判刑依据我国相关法律的规定，协助电信诈骗分子实施诈骗行为，为诈骗分子办理银行卡的，一般是属于从犯，依据犯罪情节酌情从轻减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、电信诈骗一般判几年团伙电信诈骗如何判刑（1）电信诈骗数额3000元以上的，可以在三个月拘役至六个月有期徒刑幅度内确定量刑起点。每增加2000元，可以增加一个月至两个月刑期；（2）电信诈骗数额达到3万元的，或者有其他严重情节的，可以在三年至

2023-03-21

72人看过
代理
代理股权是否涉及法律风险？

股权代持又称委托持股、隐名投资，是指实际出资人与他人约定，以他人名义来持有股权的一种行为。股权代持也实践中较为普遍，但是股权代持是具有较大的法律风险的。（1）实际出资人难以确立股东身份的风险：虽然公司法司法解释肯定了股权代持协议的效力，但是投资收益并不等同于股东收益，投资收益只能向名义股东（代持人）主张，而不能直接向目标公司主张，存在一定的局限性。（2）名义股东侵害实际出资人利益的风险：在一般的股权代持关系中，实际出资人在幕后，名义股东则在台前代为行使股东权利，很可能出现名义股东侵害实际出资人利益的情形。（3）而名义股东也有风险，比如：当实际投资人未履行出资义务时，若债权人追索，则名义股东需要承担补缴出资的义务，其不能以不是实际投资人为由拒绝承担责任。借名买房会涉及到哪些法律风险1、如果借名购房后，登记权利人反悔，即使当事人留有足够充分的证据证明借名购房事实存在，也为其自身带来许多不必要的

2023-07-04

207人看过

法律综合知识
银行卡被冻结怎么办说涉及案件

1.公安局不可以直接冻结个人银行账户。2.如因办案或司法需要，公安局需报请法院冻结涉案相关银行账户。3.法院发函给银行方面，银行回复并签字，按规定冻结该账户。4.一般冻结期限是六个月，根据需求可延期一次，一般延期为三到六个月。5.如涉嫌违法等，可对账户进行永久冻结。6.配合公安调查，调查完成后，如无其他问题，账户会及时解冻。一、收到法院发来的短信冻结支付账户吗应该是诈骗信息。1、司法机关才才可以冻结银行账户，其他机关或组织没有这个权利。2、拨打银行，微信，支付宝官方电话确认是否冻结，如果冻结亲自到法院等相关部门咨询，3、如果没有冻结，不要电话联系协商，以免上当受骗，可以向公关部门举报诈骗信息，有些人为了省事或图方便会相信电话沟通，或通过钱可以解决问题，国家司法机关有正规的手续，不会私下办理，银行等正规单位办理解冻财产这类事情也会有正规的书面手续，不会私下解决。二、法院可以在网上解冻吗法院和

2023-06-25

211人看过
法律综合知识
涉及帮信罪还可以办理银行卡吗

一、涉及帮信罪还可以办理银行卡吗你可能会想，如果我因为帮信罪而被抓起来的话，那我以后还能用自己的身份证去办新的银行卡吗．当然不行啦！根据我们国家的法律规定，帮信罪就是帮助那些罪犯在网络上进行犯罪活动的罪行哦。也就是说，如果你知道别人正在用网络犯罪，但是你还是选择帮助他们，比如给他们提供网络链接、服务器托管、存储空间、数据传输等等这些技术上的支持，或者是帮他们做广告宣传、支付结算之类的事情，而且这种情况已经很严重了，那么你就有可能会被判刑。不过呢，虽然你因为这个罪名被抓起来了，但是你还是可以用你原来的身份证去办其他银行的新卡的。只不过，根据法律规定，你在未来的五年里都不能再去那个涉及到你帮信罪的银行办理任何业务了。所以啊，大家千万不要随便去帮助那些网络罪犯哦，不然的话，后果可是非常严重的！《刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通

2024-07-09

466人看过
法律综合知识
银行合同辞职是否涉及违约金？

根据相关法律规定如果签有合法的培训协议或保密协议，提前解除劳动合同就要支付协议中约定的违约金，如果没有签订培训协议或保密协议，劳动者就不用支付其它违约金，即使合同中有约定，也因为已经违法，属无效条款。签了保密协议，就要在离职后继续履行保密义务。但是签订过保密协议的，用人单位应当在劳动者离职后的竞业限制期内每月向劳动者支付保密费，在竞业限制期内劳动者违约就要支付违约金。保密协议不影响辞职。【法律依据】《劳动合同法》第二十二条，用人单位为劳动者提供专项培训费用，对其进行专业技术培训的，可以与该劳动者订立协议，约定服务期。劳动者违反服务期约定的，应当按照约定向用人单位支付违约金。违约金的数额不得超过用人单位提供的培训费用。用人单位要求劳动者支付的违约金不得超过服务期尚未履行部分所应分摊的培训费用，用人单位与劳动者约定服务期的，不影响按照正常的工资调整机制提高劳动者在服务期期间的劳动报酬。银行合同

2023-12-14

196人看过
金融犯罪
银行卡涉案是否会被追究刑事责任？

银行卡涉案是看当前案情本人是否知情判定逮捕。账户异常的定性可以是银行，银行可以冻结或告知持卡人，由持卡人到银行确认交易为个人确认的，恢复银行卡正常。金融犯罪的银行卡冻结，个人无法解冻，达到抓捕条件的由公安机关完成，银行网点不会抓持卡人。同时，当事人在借出银行卡之时是否知情，如果在明知对方是在洗钱的情况下，将银行卡借给洗钱者的，是属于共同犯罪的情形，按洗钱罪的规定进行判刑要坐牢。如果，账户异常的定性可以是银行，银行可以冻结或告知持卡人，由持卡人到银行确认交易为个人确认的，恢复银行卡正常。最后，金融犯罪的银行卡冻结，个人无法解冻，达到抓捕条件的由公安机关完成，银行网点不会抓持卡人。警察会冻结嫌疑人的银行卡吗警察可以冻结嫌疑人的银行卡。根据我国相关法律规定，人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。有关单位和个人应当配合。犯

2023-07-18

263人看过

财产损失
探讨游戏代充值是否涉及违法违规行为

在正规的交易平台上进行网络游戏账号交易是违法的。游戏公司明确禁止这种行为,并规定账号所有权归注册者。如果用户违反用户协议,游戏公司有权收回账号。因此,与该账号相关的交易在法律上都是无效的违规行为。在正规的交易平台上,不能以合法和合理的方式进行网络游戏账号的交易。大多数游戏公司都明确禁止这种行为,并规定账号的所有权仅属于注册者。这是公司无条件或条件收回账号的权利,这在用户协议中已经明确规定。因此,如果用户在使用账号进行交易时违反了用户协议,游戏公司就有理由收回该账号。基于这个逻辑,所有与该账号相关的交易在法律上都是无效的违规行为。网络游戏账号交易是否违规？网络游戏账号交易在现行法律上并没有明确的规定,因此是否违规取决于具体的交易方式和涉及的法律法规。但根据《中华人民共和国网络安全法》的规定,任何个人和组织不得利用网络从事危害国家安全、荣誉和利益、扰乱社会经济秩序、

2023-09-10

325人看过
电信诈骗
银行卡突然涉及电信诈骗

银行卡被公安要求法院冻结，怀疑跟网络赌博有关系，配合公安调查，调查完成后，如无其他问题，账户会及时解冻。当然，公安局不可以直接冻结个人银行账户；如因办案或司法需要，公安局需报请法院冻结涉案相关银行账户；法院发函给银行方面，银行回复并签字，按规定冻结该账户；一般冻结期限是六个月，根据需求可延期一次，一般延期为三到六个月；如涉嫌违法等，可对账户进行永久冻结。你需要辨别假网站，选择合法的公司，可以问问他们有没有营业执照、公司地点在哪里、开一个视频确认，或者微信定位确认他们的位置，以防后患。一、工商银行93012587代码会冻结多久工商银行93012587代码是短期的冻结，一般7天内解冻。这种情况下，最好带好银行卡和身份证，去工商银行查询一下冻结原因。如果是由于警方办案的原因，启动的时间就需要具体问题。一般有立即解冻或7个工作日内解冻，如果是永久冻结则不能使用。针对不同问题，有不同的解决方案和解冻

2023-03-20

223人看过
国务院
银行卡异常，其他银行卡是否也受到波及？

尽管同一银行信用卡受到的影响较大，但其他银行的信用卡不受影响。银行卡被风控，那需要注意以下9种行为：信用卡逾期、消费异常、刷卡金额与商户长期不匹配、长期不使用信用卡、政策性降额、交易不正常、刷卡金额大且为整数。如果发现以上行为，银行可能会对持卡人进行降额处理。尽管同一银行信用卡受到的影响较大，但其他银行的信用卡不受影响。银行卡被风控，那你需要看看是不是有过以下9种行为：1、信用卡严重逾期信用卡中心每年会向央行申请查询一道两次持卡人的征信情况，如果持卡人逾期记录过多或者信用卡过多，银行都可能对持卡人进行降额。当信用卡透支比例较高或长期处于逾期状态下，银行为了降低损失，将会对你进行降额处理，严重者直接封卡处置。2、消费异常，进入银行风控系统导致这结果的有很多种细节了。例如同一张卡在2小时内或者两个终端内有大额交易，或者长期使用低费率的POS机操作，或者今天还款又在短时间内刷出来，这些都有可能被

2024-01-22

159人看过
有期徒刑
涉及银行储蓄卡诈骗罪行的法律制裁

“倒卖银行储蓄卡将构成妨害信用卡管理罪，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。同一家银行信用卡没钱偿还，会不会从储蓄卡扣钱？信用卡逾期了，储蓄卡里的钱不会扣。因持卡人自身原因导致信用卡逾期的，只要没有绑定储蓄卡，是不会被扣除的。申请信用卡有年龄限制。办理信用卡身份证是必不可少的。还需要填写信用卡申请表，提供工作证明材料。如果信用卡逾期后被银行起诉到法院，法院受理后很有可能会从用户另一张银行卡的储蓄卡里扣钱。客户信用卡逾期后，会及时对绑定的还款银行卡进行扣款，然后提醒银行尽快补扣。越早还清欠款，越能把逾期的不利影响降到最低。《中华人民共和国刑法》第一百七十七条有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以

2023-07-10

76人看过

有期徒刑
涉及他人银行卡违规行为的法律规定

冒用他人银行卡，数额较大的，构成信用卡诈骗罪。有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；（二）使用作废的信用卡的；（三）冒用他人信用卡的；（四）恶意透支的。前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。冒用他人的票据，或者故意使用过期或者作废的票据，骗取财物。天下通商贸提醒，即以骗取财物为目的，假冒他人身份，擅自以合法持票人的名义支配、使用

2023-07-09

356人看过
有期徒刑
银行卡管理罪涉及的法律责任是怎样的？

该段内容讲述银行卡管理罪的相关规定。银行卡管理罪的最高刑罚为十年，涉及非法买卖银行卡会定罪为伪造、变造金融票证罪。妨害信用卡管理罪也会追究刑事责任，但减刑的年数将根据案情而定。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。银行卡管理罪的最高刑罚为十年。如果涉及非法买卖银行卡，则会被定罪为伪造、变造金融票证罪。而妨害信用卡管理罪也会追究刑事责任，但减刑的年数将根据案情而定。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。1. 银行卡管理罪能判几年？银行卡管理罪是指银行或其他金融机构的工作人员违反国家有关银行卡管理规定，对银行卡的发行、使用、管理不当，致使

2023-08-18

324人看过