非法吸储业务员定罪标准是怎样的-法师兄

非法吸储业务员定罪标准是怎样的

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-16 21:00:30 246 人看过

在对从事非法吸收公众存款行为的业务员进行定罪与惩罚时，需要首先判定该业务员是否属于非法吸收公众存款的直接责任人员。若该人员确实为直接责任人，则可根据相关法律法规，实施相应的量刑标准：对于扰乱我国金融秩序的行为，将处以三年以下有期徒刑或者拘役，同时判处一定罚金；若涉及数额较大或有其他严重情节，则将面临三年以上十年以下有期徒刑，且须同时遭受罚金处罚；若涉及数额特别巨大或具有其他特别严重情节，则将被处以十年以上有期徒刑，并且依旧须接受罚金的惩治。

《刑法》第一百七十六条

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；

数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；

数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

有期徒刑
退赔标准不适用于非吸业务员

首先根据我国相关法律规定，非法吸收业务员的退赔，属于我国非法吸收公众存款罪的法定情形，若是金额较大则会被刑法制裁，对于其标准法律上并没有规定，主要是看被非法吸收的退赔被追回的数量，若是无法全额退回，则根据参与非法吸收的人员所吸收的金额的比例进行退还。若是情节轻微并能按时退回吸收退赔，则可免于刑罚。非吸退赔标准被判处非法吸收公众存款罪的平台退赔比例最低为12．3％，但是一般情况下，退赔标准都在50％以上。行为人构成非法吸收公众存款罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑法》第六十四条，犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第一百七十六条，非法吸收公众存

2023-07-01

271人看过
法律综合知识
非吸业务员怎么辩护无罪

判断非吸业务员是否构成犯罪这一问题，需结合诸多复杂要素进行全面深入地分析研究。如若试图为非吸业务员提供无罪辩护，我们或许可以考虑从如下几个关键角度着手开展：首先，我们必须努力去证明该业务员对于所在企业的非法吸收公共存款行为完全是毫不知情的，并且他并未怀有任何主动的犯罪意图。其次，我们还需要竭力去证实该业务员在日常工作过程中并未积极参与或协助实施非吸活动，他所从事的工作内容仅仅局限于常规的行政管理事务，而且这些事务在正常的商业运营环境下均属于合规合法的范畴。此外，倘若该业务员在获悉公司的非吸行为之后，能够迅速采取有效措施加以制止，或者主动向相关监管机构进行举报揭发，那么这同样可以被视为无罪辩护的有力证据和支撑。《中华人民共和国刑法》第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节

2024-08-22

236人看过
法律综合知识
定了非吸罪会通知业务员吗

在判定某位涉案人员有罪之后，法院通常会按照法定程序向与该案件有关的各方进行通告，其中当然也包含了业务员在内。这符合我国《中华人民共和国刑事诉讼法》的明确规定，如第一百九十七条所述，法院应将裁决结果正式通知给被告人及近亲家属，以及辩护律师等人。若是相应的业务员涉案其中，担任被告或是证人的角色，那么毫无疑问地，他们也将会接收到这些通知文件。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十七条判决书应当由审判人员和书记员署名，并且加盖人民法院的印章。人民法院的印章应当在审判人员、书记员署名后。判决书应当写明判决结果和作出该判决的理由。判决书应当在宣告后立即送达被告人和其近亲属、辩护人。被告人的近亲属和辩护人有权收到判决书。人民法院应当将判决书送达被告人及其近亲属、辩护人。被告人或者其近亲属、辩护人有权收到判决书。

2024-04-28

55人看过
法律综合知识
非法集资人员定罪是怎样处罚的标准

一、非法集资人员定罪是怎样处罚的标准《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。二、非法集资多久结案有效非法集在法院受理案件后最长三个月内结案有效。我国刑事诉讼法并未对案件的具体结案时间作出规定，但非法集资构成集资诈骗罪的，该案则属于公诉案件，法院应在受理后两个月内宣判，最迟不超过三个月；判重大复杂案件，经依法批准还可予以延长。《刑事诉讼法》第二百零八条人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月。对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件，以及有本法第一

2023-08-04

128人看过

法律综合知识
非法集资罪量刑标准业务员

非法集资如果业务员知道公司的行为属于非法集资，业务员属于从犯，对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。对于非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。非法集资罪量刑标准业务员的法律依据《刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款罪非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第一百九十二条集资诈骗罪以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期

2022-07-12

491人看过
法律综合知识
非吸罪业务员个人非法所得80万怎么判

一、非吸罪业务员个人非法所得80万怎么判在本罪项下，若个人或团体实施违法行为导致金融市场秩序混乱者，将依法被判处三年以下有期徒刑或拘役，并处相应罚金；若涉案金额庞大，或存有其他严重情节，则涉嫌构成更为严重的三年以上十年以下有期徒刑，并被科以财产刑罚；如情况极端恶劣、犯罪情节特别严重者，将会面临十年以上有期徒刑与罚款的严厉惩罚。《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。二、非吸罪业务员判刑几率多大根据我国相关法律法规，当业务员在参与非法吸收公众存款案件中，涉案金额达到了立案标准时，将会按照“非法吸收公众存款罪”进行定罪和量刑。通常情况下，此类犯罪将被判处三年以下有期

2024-08-01

495人看过
法律综合知识
非吸罪最新立案标准2024是怎样的

按照最高人民检察院与公安部所颁布的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》中所规订，对于非法吸收众多公众存款或以另类方式吸引公众存款从而扰乱金融市场秩序的行为，如果存在以下任何一种情况，便应当被视为违法并进行追讨：1．根据被非法吸收或以其他形式吸引公众存款的金额大小来判断，若个人非法吸纳或变相吸引的公众存款金额达到了人民币20万元以上，或者单位非法吸纳或变相吸引的公众存款金额超过了人民币100万元，那么就属于违反规定。2．除了考虑涉案金额外，还需要参考受害者账户数量，当每名受害者的账户多于30个时，对于个人而言是违法，而对于单位来说则构成了违规的行为；或者如果单位非法吸纳或变相吸引的公众存款账户数量达到了150个，同样构成违规。3．最终的经济损失也是判断是否属于违法行为的因素之一，如果个人的非法活动导致存款者的直接财务损失达到了人民币10万元以上，或是单位有类似行为导致存款者的直接财务损失高达人

2024-05-10

221人看过
法律综合知识
非吸业务员60万业绩一般会怎么样

一、非吸业务员60万业绩一般会怎么样对于涉及非法集资行为的业务员，其判刑标准通常依据案件具体情节而定。主要包括以下三种情况：（1）被判处三年以下有期徒刑或拘役，同时需承担罚款责任；（2）如涉及资金数额庞大，则可能被判三年以上、十年以下有期徒刑，同时需承担罚款责任；（3）若涉案金额特别巨大，则可能面临十年以上有期徒刑，同时需承担罚款责任。《中华人民共和国刑法》第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。二、非吸业务员退赔标准对于金融诈骗业务代表的金额补偿标准，需要根据具体情

2024-07-21

328人看过

从犯
非吸业务员都是从犯吗

非吸是公司的行为，那么不知情的员工只是履行工作职责从而吸收了公众存款，员工的行为完全属于职务行为，不应承担刑事责任。但是如果员工属于公司的主要管理人员参与并主要负责该项业务，那么就有可能要承担责任了。一、非吸罪判刑后还还钱吗需要还钱。服刑是刑事处罚，处罚的是非法吸收公众存款的行为，而还款是民事纠纷，刑事处罚并不能免除民事的还款义务。所以，非法吸收公众存款罪服刑之后是需要还钱的。《刑法》第一百七十六条规定：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，

2023-03-15

261人看过
单位犯罪
如何认定非法吸储单位犯罪

一、如何认定非法吸储单位犯罪只要犯罪主体是公司、企业、事业单位、机关、团体，就会被认定为是单位犯罪。既包括国有、集体所有的公司、企业、事业单位，也包括依法设立的合资经营、合作经营企业和具有法人资格的独资、私营等公司、企业、事业单位。《刑法》第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。二、非法吸收公众存款罪的构成特征(一)非法吸收公众存款罪客体是国家的金融信贷秩序。(二)本罪客观方面表现为，未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，以或者不以吸收公众存款的名义，出具凭证，承诺在一定期限内还本

2023-06-18

399人看过
法律综合知识
非吸罪业务员担什么责任

一、非吸罪业务员担什么责任关于非法集资行为中，业务员所可能承担之责任，既可能涉及到刑事责任，亦有可能牵扯到民事责任。首先，就刑事责任而言，若业务员对于自身供职公司从事非法吸纳公众存款活动的事实有所了解，却依然选择参与其中，根据我国《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的明确规定，其行为将被视为非法吸收公众存款罪的从犯，并需为此承担相应的刑事法律责任。其次，在民事责任层面上，倘若业务员在非法吸纳公众存款的过程中，因自身过失而导致投资人遭受损失，依据我国《中华人民共和国民法典》的相关条款，业务员可能须承担起连带赔偿责任。《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。单位犯前

2024-07-07

215人看过
法律综合知识
2024非吸罪是怎样认定的

一、非吸罪是怎样认定的1、行为认定（1）被认定的行为应当是企业或者其他组织，在未经国家银行业监督管理机构批准的情况下，以任何名义吸收公众存款。（2）吸收公众存款的行为，其实质必须是以借贷为形式，向公众收取资金，也就是说，要求被吸收的资金必须可以收回。2、实施者认定非法吸收公众存款罪的实施者必须是企业或者其他组织，以任何名义进行吸收公众存款的行为。3、存款数额认定非法吸收公众存款的数额，指企业或者其他组织在未经国家银行业监督管理机构批准的情况下，实际吸收公众存款的数额。4、损害认定非法吸收公众存款罪必须造成公众财产损失，即存款吸收者无法收回其借出的资金。二、有哪些常见的非法吸收公众存款的情形？（一）不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包（二）租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的；（三）以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的；（四）以代种植（养殖）、

2024-01-26

101人看过

法律综合知识
单位非吸罪业务员责任如何界定

对于涉及公司违法吸收公众存款这一重大罪案，参与者之一也就是业务员在这场罪行中所要担负的责任，通常需要全面考量其在整个犯罪过程中的参与度、明知与否的心理状态以及其个人在事件中所发挥的作用等等相关因素。若某位业务员对公司这一非法吸储的罪行有着清晰且明确的认识，并且积极加入其中，发挥了重要的推动作用，那么他很有可能需要承担对应的刑事责任。然而，如果这位业务员仅仅是根据公司的指派去执行普通的工作任务，对于这一犯罪事件毫不知晓或者其个人影响力极为有限，在这种情况下，他则有望获得轻判、减刑甚至是完全免除法律制裁。《中华人民共和国刑法》第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

2024-08-04

209人看过
法律综合知识
非吸罪业务员可以缓刑吗

对于非法吸收公众存款案件中行为人能否获得缓刑判定，需依据多种层次进行考量与评估。若涉案人员在此类犯罪行动中所扮演的角色较为次要，其犯罪行为情节轻微，本人已经展现出积极的后悔之意和避免今后再次犯罪的决心，并且宣告缓刑判决不会给其所在的社区带来显著的不良冲击，那么存在着该行为人获得缓刑判决的可能性。然而，若行为人身背金额庞大，给社会及他人带来不可逆转的严重伤害，或者其他严重情节，那么获得缓刑裁判的希望便显得微乎其微了。《中华人民共和国刑法》第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区

2024-08-04

53人看过