发现了涉嫌非法集资行为可以通过什么途径举报？-法师兄

发现了涉嫌非法集资行为可以通过什么途径举报？

来源：法律编辑整理时间： 2024-04-22 18:20:21 490 人看过

发现了涉嫌非法集资行为可以举报的途径如下：

一、直接向公安机关进行举报或者报案。

二、向各行业主监管部门举报，例如涉及银行业的可以向银监局反映，涉及证券行业的可以向证监局反映，涉及保险的可以向保监局反映，涉及融资性担保公司和非融资性担保公司可以向省金融办或省工商局反映等。

三、向“防控经济违法犯罪宣传平台”举报。

《刑法》第一百九十二条

以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

报警
举报警察违法行为的途径

公安机关出现违纪、违法、犯罪行为时,向人民检察院和行政监察机关举报是最有效的投诉途径。纪检监察委有责任和义务去侦办公安局及其他行政单位违法办案的行為。一旦查证属实,相关部门会对相关人员进行相应的处分和处罚。当人民警察出现违纪、违法、犯罪行为时，向人民检察院和行政监察机关举报是最有效的投诉途径。对于公安局违法办案的这种行为可以到人民检察院或者监察机关进行举报，纪检监察委就有责任和义务去侦办公安局及其他行政单位违法办案的这种行为。然后根据公安机关违法办案的具体情况，查证属实的情况下，会对相关人员进行相应的处分和处罚。监督警察行为的责任警察违法行为包括滥用职权、徇私枉法、权力错位、执法越权、知法犯法、程序违法、责任心不强和玩忽职守等。其中，违反规定为在押人员办理保外就医、所外执行、擅自安排在押人员与其亲友会见、私自为在押人员或者其亲友传递物品、信件，造成不良后果、指派在押人员

2023-10-01

477人看过
有期徒刑
涉嫌非法集资罪4年了，现在想结案可以吗

《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。第三条非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；（二）个人非法

2023-08-15

422人看过
有期徒刑
非法集资的行为是否涉嫌集资诈骗罪

以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。一、非法集资标准是多少万元1.非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的。2.法律依据：《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十八条的规定，非法吸收公众存款案(刑法第一百七十六条)非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）个人非法吸收或者变相吸

2023-04-06

339人看过
法律综合知识
哪里可以举报非法集资

一、哪里可以举报非法集资举报非法集资可以向公安局举报，也可用当地政府官网的非法集资举报专栏公开的电话和邮箱向处置非法集资牵头部门以及其他有关部门举报。非法集资或涉嫌非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。二、集资多少算非法集资1．个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；2．个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；3

2023-06-07

385人看过

银行业监督
国网发现涉嫌非法集资的信息怎么做

互联网信息服务提供者在发现涉嫌非法集资的信息之后，应当及时保存有关记录和证据，向有关部门进行举报要求处理。根据我国《防范和处置非法集资条例》规定，互联网信息服务提供者发现涉嫌非法集资的信息，应当保存有关记录，并向处置非法集资牵头部门报告。在我国到底啥是非法集资？非法集资（根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定）是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，最高人民法院会同中国银行业监督管理委员会等有关单位，研究制定了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，该司法解释自2011年1月4日起施行。《防范和处置非法集资条例》第十条处置非法集资牵头

2023-08-13

160人看过
机动车
应急车道高速交通违法行为举报途径

高速走应急车道举报方式如下：1、运行微信，进入桌面，点击顶部搜索栏；2、进入页面，输入交警并搜索，进入当地交警的认证公众号；3、然后点击底部菜单栏的交警互动，在弹出的列表选择随手拍举报；4、拍下违章车辆的违章画面，然后上传。驾驶机动车在高速公路或者城市快速路上违法占用应急车道行驶的一次扣6分。高速走应急车道行驶扣几分驾驶机动车在高速公路或者城市快速路上违法占用应急车道行驶的一次扣6分。由于应急车道也是高速公路上的一种特殊道路，只准许警车、消防车、救护车等车辆执行紧急任务时通行；在未发生紧急情况时，社会车辆违法占用应急车道，无论是停车还是行驶都是违法行为，如果还有其他违法违章行为的处罚就会被叠加。机动车在高速公路上行驶，不得有下列行为：（一）倒车、逆行、穿越中央分度隔带掉头或者在车道内停车；（二）在匝道、加速车知道或者减速车道上超车；（三）骑、轧车行道分界道线或者在路肩上行驶；（四）非紧急情

2023-07-07

318人看过
管制
聚众赌博违法行为的举报途径

直接前往当地公安机关或者通过信函等方式向当地公安机关举报，也可以直接拨打110或者当地报警电话举报。第二向公安部网安局的“网络违法犯罪举报网站”提交举报内容，网址网络违法犯罪举报网站第三通过官方微博和微信公众号私信网警进行举报。聚众赌博怎么处罚赌博不一定构成犯罪。一般给予行政处罚。我国《治安管理处罚法》第七十条规定：以营利为目的，为赌博提供条件的，或者参与赌博赌资较大的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节严重的，处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上三千元以下罚款。但是，开设赌场，或者以赌博为业的，构成犯罪。根据《刑法》303条，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制。只要有证据，公安机关就可以抓人。贪污的、受贿的、强奸的、抢劫的，有几个罪犯是在犯罪现场逮捕的呢？你说的情况不一定是逮捕。可能是拘留。如果人关在看守所里，那是刑事拘留。有可能报检察院起诉。如果人关在拘留所里，那是治安拘留，15

2023-07-11

148人看过
法律综合知识
哪些法律途径可以应对我国涉嫌非法强拆

一、哪些法律途径可以应对我国涉嫌非法强拆1．在面临非法侵害威胁时，正式书面向当地公安机关提出保护请求，并保留送达回执。2．向法院提出行政不作为的行政复议或行政诉讼。需要递交申请书，申请书应写明受害人的自然状况、具体的要求、根据和理由。3．在确认强拆行为违法后，依法向被确认违法的机关申请行政赔偿，逾期不作赔偿的，可以提起复议或者行政诉讼来维权。二、起诉强拆的时效是多久起诉强拆的时效一般为六个月。《行政诉讼法》第四十六条公民、法人或者其他组织直接向人民法院提起诉讼的，应当自知道或者应当知道作出行政行为之日起六个月内提出。法律另有规定的除外。因不动产提起诉讼的案件自行政行为作出之日起超过二十年，其他案件自行政行为作出之日起超过五年提起诉讼的，人民法院不予受理。三、遇到强拆物品怎么要回赔偿法律规定强制拆迁应当是由房屋行政主管部门负责，我国行政部门违法强拆由强拆的行政部门承担责任，但是是由国家进行赔

2023-10-10

493人看过

法律综合知识
被恶意举报怎么通过法律途径解决

一、被恶意举报怎么通过法律途径解决当面临恶意举报时，应当保持冷静，可以通过以下法律途径来解决问题：1．收集相关证据。证据是维护自己权益的关键，包括但不限于举报人的举报材料、聊天记录、通话录音等，这些都可以作为证明自身清白的依据。2．向相关部门进行申诉。可以向当地公安机关、检察院或法院等部门提交申诉材料，说明情况并提供相关证据。这些部门将会对举报内容进行调查，并根据调查结果给出相应的处理意见。3．寻求法律帮助。如果觉得自己无法有效应对恶意举报，可以寻求专业律师的帮助。律师可以根据具体情况提供专业的法律建议，并协助你通过法律途径维护自己的合法权益。二、恶意举报是否构成诬告陷害恶意举报是否构成诬告陷害，需要根据具体情况来判断。根据《中华人民共和国刑法》第二百四十三条的规定：捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下

2024-08-04

62人看过
工资
可以通过什么途径向老板要工资？

如果老板拖欠工资，工人可以通过以下方式索要工资：1、向劳动监察大队投诉。用人单位违反国家规定，拖欠或者未足额支付劳动报酬的，劳动者可以向劳动行政部门投诉，劳动行政部门应当依法处理。二、劳动仲裁。发生劳动争议，当事人不愿意协商，协商不成或者达成和解协议后不履行的，不愿意调解，调解不成或者达成调解协议后不履行的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁；对仲裁裁决不服的，可以向人民法院提起诉讼。三、向法院提起诉讼。如果劳动者有借据，可以携带身份证、户口簿、借据、起诉和副本向法院提起民事诉讼，法院判决用人单位支付债务，但单位仍不支付的，劳动者可以在判决书规定的期限届满后两年内向法院申请强制执行。如何委婉的向老板要工资委婉的向老板要工资可以动之以情、注意老板心情、审时度势、家中有急事，具体介绍如下：1、只要是合情合理合法的要求，就用诚恳而礼貌的表达方式跟老板提出工资要求就可以，动之以情，晓之以理。2、注意

2023-08-05

248人看过
自首
p2p平台涉非法集资犯罪可举报吗

依据我国刑事诉讼法的规定，公民发现有犯罪行为的时候，是可以向公安机关报案的，所以发现有集资诈骗行为的，可以向公安机关报案。相关法律规定：《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十条任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报，都应当接受。对于不属于自己管辖的，应当移送主管机关处理，并且通知报案人、控告人、举报人；对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的，应当先采取紧急措施，然后移送主管机关。犯罪人向公安机关、人民检察院或者人民法院自首的，适用第三款规定。

2023-06-03

237人看过
消费者
无法开具发票的举报途径

根据发票管理和税收征收的有关法律法规，不论经营者是否采取打折优惠的方式，都有义务为消费者开具发票，打折是经营者的商业行为，不能以此为借口不开发票，否则有偷税的嫌疑，应受到相应处罚。商家说“要开发票就得按原价”的做法也是不对的，市民若发现商家以任何理由拒开发票，可以向税务部门举报，举报时需提供详细的就餐地点、时间以及消费凭证。医生不开发票只开收据怎么办消费者可以向税务机关举报，责令其限期改正，可以并处一万元以下的罚款。经营者不开具发票的原因主要有以下两点：（1）为了掩盖真实的营业额来偷逃国家税款。（2）为了当卖出的商品或提供的服务出现质量问题与消费者产生纠纷时，以便矢口否认，推卸责任。《中华人民共和国发票管理办法》第十九条销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票；特殊情况下，由付款方向收款方开具发票。第二十条所有单位和从事生产、

2023-07-03

292人看过

第三者
举报途径和方法

可以直接到检察院进行举报，也可以写举报信邮寄到纪检委。国家机关工作人员滥用职权或者玩忽职守，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役。可以去当地纪检部门、官员所属的上级行政机关或者当地检察院进行举报或者投诉滥用职权。贪污罪中利用职权怎么认定利用与职务有关的便利，即不是直接利用职权，而是利用本人的职权或地位形成的便利条件，而本人从中向请托人索取或存非法收受财物的行为。实践中，利用第三者职务上的便利，主要有以下三种情况：一是亲属关系，二是私人关系，三是职务关系。至于前两种情况，利用的主要是血缘与感情的关系，与本人职务无关。对于单纯利用亲友关系，为请托人办事，从中收受财物的，不应以受贿论处。在第三种情况下，则与本人职务有一定关联。受贿人利用第三者的职务之便受贿，必须具备以下两个条件，其一，利用第三者的职务之便，必须以自已的职务为基础或者利用了与本人职务活动有紧密联系

2023-07-07

383人看过
债权人
如何通过法律途径实现涉税零风险

这笔交易中需要综合考虑A、B两个公司的交易成本和交易风险。交易成本过高，可获利益减少，则交易不能进行;交易风险过大，不能解决合法性问题的话，市场主体也不能成交。A公司如何进行筹划，才能达成交易，并且税负最低、风险最小?一般常规方法-直接转让房地产使用权。这是一种快速、便捷的实现交易双方目的的转让方式，在法律上也完全可行。但是，其存在的风险也是不容忽视的：交易成本高昂。初步估算，以土地取得时支付的包括出让金、交易手续费等在内的全部成本700万元，转让价格按1200万元计，A公司通过这种方式转让土地使用权需要至少承担280万元的税费。若按评估计价，可能会更高。作为受让的对方，则需要缴纳3%的契税，数额高达36万元。会计师事务所一般通过降低土地的评估价值，降低计税依据，从而降低交易税负，但是土地价值需要经过主管部门核定，容易陷入偷税陷阱。这一方案不仅不能解决A公司的合法性问题，而且还存在道德风险

2023-05-05

81人看过