针对洗钱犯罪的法律制裁期限-法师兄

针对洗钱犯罪的法律制裁期限

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-18 00:00:08 288 人看过

洗钱一般判刑如下：

1、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑；

2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。

现代意义上的洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

寻衅滋事一般可以判多长时间

对于构成寻衅滋事罪的犯罪分子，一般会判处其五年以下有期徒刑，具体的量刑处罚标准为：有寻衅滋事行为，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。纠集他人多次实施该行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多洗钱犯罪相关文章

管制
利用洗钱逃脱法律制裁？

取保候审的条件包括可能判处管制、拘役或独立适用附加刑、可能判处有期徒刑以上刑罚但采取取保候审不致发生社会危险性、患有严重疾病或生活不能自理且采取取保候审不致发生社会危险性、羁押期限届满且案件尚未办结需要采取取保候审。只要符合这些条件，不受洗钱罪的限制，就可以取保候审。只要符合取保候审的条件，不受洗钱罪的限制，就可以取保候审。《刑诉法》规定的取保候审条件：第六十五条人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。【洗钱罪能取保候审吗】根据我国《刑法》的规定，洗钱罪属于严重危

2023-09-07

459人看过
律师事务所
反洗钱罪针对哪些行为

关于洗钱罪最常见的行为，如下：其一，利用金融机构。包括：伪造商业票据;通过证券业和保险业洗钱;用票据开立账户进行洗钱;利用银行存款的国际转移进行洗钱;信贷回收;利用期货、期权洗钱。其二，通过投资办产业的方式。包括：成立匿名公司，隐瞒公司的真实所有人;向现金密集行业投资;利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱。其三，通过商品交易活动。洗钱者可能会因受到现金交易报告制度的严格限制，在短期内无法方便地将现金转变为银行存款，但大量持有现金对犯罪组织来说是极其危险的。为了达到尽快改变犯罪收入的现金形态的目的，购置贵金属、古玩以及珍贵艺术品，也是洗钱者选择的一种方式。其四，利用一些国家和地区对银行账户保密的限制。被称为保密天堂的国家和地区一般具有以下特征：一是有严格的银行保密法，除了法律规定“例外”的情况，披露客户的账户信息即构成犯罪。二是有宽松的金融监管，设立金融机构几乎没有任何限制。三是有自由的

2023-05-01

191人看过
网络犯罪
探究账户洗黑钱的法律制裁

提供账户洗黑钱一般判处以五年以下的有期徒刑或者拘役。我国相关的法律规定，网络犯罪涉及洗钱的，处以五年以下的有期徒刑或者是拘役，并处或者是单处以洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚款，情节严重的，处以五年以上十年以下的有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚款。洗钱提供账户判多少洗钱提供账户的，一般没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。根据《刑法》第一百九十一条规定，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，提供资金帐户的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金《中华人民共和国刑法》第

2023-07-01

50人看过
金融犯罪
反洗钱罪主要针对哪些违法所得

依据《刑法》第一百九十一条规定，洗钱罪的上游犯罪主要有这么几类：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。洗钱罪不同于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，不属于侵害司法管理秩序犯罪，而是属于侵害金融管理秩序犯罪，因为洗钱罪的上游犯罪都会涉及大额金钱的往来，这些金额巨大的违法所得通过洗白进入市场会严重影响国家金融管理秩序，尤其是近些年金融犯罪多发，国家还会加大对该犯罪的打击力度。从洗钱犯罪的国际立法来看，人们对洗钱犯罪性质的认定并不一致。有的着眼于其对社会经济和被害人财产的侵害，把它规定为侵犯财产罪；有的着眼于它对司法的妨害把它归结为妨害司法罪的一种；有的则着眼于它与为取得黑钱而实施的所谓的“上游犯罪”的密切关系，把它规定在“上游犯罪”的条文之后。把它作为侵犯财产罪的人从保护经济利益的角度出发，认为洗钱犯罪不但侵害了公平竞争、自

2023-05-01

378人看过

毒品犯罪
量刑标准针对洗钱赌博犯罪有何规定？

赌博洗钱属于洗钱罪。行为人构成洗钱罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。所谓洗钱，是指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。洗钱罪的量刑标准是什么洗钱罪量刑标准认定，具体如下：1、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金；2、单位犯洗钱罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。洗钱罪的主观方面，是出于故意。即行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益而掩饰、隐瞒该财物的非法性质和来源

2023-07-05

276人看过
管制
针对未成年驾车致死者的法律制裁

根据《中华人民共和国刑法》的规定,未成年人只对八类重罪承担刑事责任,而交通肇事罪并不在其中。因此,如果未成年人驾驶机动车导致事故并导致人员死亡,不会对未成年人进行定罪和判刑。如果是年满十六周岁的未成年人,涉嫌交通肇事罪的,依法可处三年以下有期徒刑或拘役。如果是故意驾车撞死人的,涉嫌故意杀人罪,年满十四周岁即可判刑,依法可处死刑、无期或年以上有期徒刑。根据实际情况分析,如果未成年人驾驶机动车导致事故并导致人员死亡,应根据相关法律规定进行判断。根据《中华人民共和国刑法》的规定,未成年人只对八类重罪承担刑事责任,而交通肇事罪并不在其中。因此,在这种情况下,不会对未成年人进行定罪和判刑。如果是年满十六周岁的未成年人，涉嫌交通肇事罪的，依法可处三年以下有期徒刑或拘役。具体看案情。如果是故意驾车撞死人的，涉嫌故意杀人罪，年满十四周岁即可判刑，依法可处死刑、无期或年以上有期徒刑。年龄与未成年人驾车致死

2023-08-30

54人看过
管制
针对生产销售有毒物品的法律制裁

该段内容描述了生产、销售有毒、有害食品罪的犯罪行为及其刑罚。如果犯罪行为既遂,则被判刑为在生产、销售的食品中掺入有毒、有害的非食品原料,或者销售知道掺有有毒、有害的非食品原料的食品,处五年以下有期徒刑,并处罚金。如果对人体健康造成严重危害或者有其他严重情节,则被判刑为五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。如果情节特别严重,则将依据法律规定进行处罚。生产、销售有毒、有害食品罪的犯罪行为及其刑罚如下:1.如果既遂,则判刑为在生产、销售的食品中掺入有毒、有害的非食品原料,或者销售知道掺有有毒、有害的非食品原料的食品,处五年以下有期徒刑,并处罚金。2.如果对人体健康造成严重危害或者有其他严重情节,则判刑为五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。3.如果情节特别严重,则将依据法律规定进行处罚。生产销售有毒食品如何判刑？根据我国《刑法》第一百四十四条的规定，生产、销售有毒食品罪是

2023-09-03

98人看过
管制
针对未满16岁打架事件的法律制裁

该段内容讲述了针对未满十六周岁的未成年人，只有八种罪行会承担刑事责任，其中包括故意杀人、故意伤害罪导致严重身体伤害或死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸和投放危险物质罪。因此，如果仅仅是故意伤害，造成他人轻伤的，并不承担刑事责任。针对未满十六周岁的未成年人,只有以下八种罪行会对其承担刑事责任:故意杀人、故意伤害罪导致严重身体伤害或死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸和投放危险物质罪。所以，如果仅仅是故意伤害，造成他人轻伤的，并不承担刑事责任。打架造成轻伤， 1 6 岁以下未成年人会面临哪些处罚？根据我国《未成年人保护法》的规定，针对16岁以下未成年人打架造成轻伤的违法行为，会受到以下处罚：1. 首先，由公安机关依法给予治安管理处罚，并责令监护人严加看管和教导。监护人应当配合公安机关的工作，不得干涉或者纵容未成年人再犯。2. 其次，由教育行政部

2023-09-12

289人看过

洗钱行为
洗钱活动会受到法律制裁吗？

这段内容讲述了如果为他人提供洗钱账户可能会被处罚，并提供了一些具体的违规行为以及相应的处罚措施。其中包括提供资金账户、将财产转换为现金或有价证券、通过转账或其他支付结算方式转移资金、跨境转移资产以及以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。如果被发现有以上任何一种行为，将会被没收犯罪的所得及其产生的收益，并处以五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。以下是针对上述行为的改写:如果为他人提供洗钱账户,可能会被处罚。如果被发现有下列行为之一,将会被没收犯罪的所得及其产生的收益,并处以五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金:1.提供资金账户;2.将财产转换为现金、金融票据、有价证券;3.通过转账或其他支付结算方式转移资金;4.跨境转移资产;5.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。【素材】为他人提供洗钱账户会怎样？根据我国《刑法》第

2023-09-06

398人看过
毒品犯罪
针对诈骗罪中洗钱罪怎么量刑

在司法实践中诈骗行为是非常多的，而诈骗公私财物数额达到较大的，就会构成诈骗罪，诈骗罪是洗钱罪怎么量刑要依据触犯的罪名而定，如果既触犯诈骗罪，又触犯洗钱罪的，可以按刑法中的数罪并罚进行量刑。《中华人民共和国刑法》第六十九条【数罪并罚的一般原则】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒

2023-03-03

50人看过
扶养
针对狗伤人的法律制度

宠物狗咬伤人的责任承担：一般情况下，饲养的宠物狗咬伤他人的，由宠物的饲养人或者管理人承担责任，但有证据证明被咬伤的人有过错或者故意造成的，例如逗狗等情形，饲养人或者管理人可以减轻或者不承担责任。如果是禁止饲养的烈性犬咬伤他人的，由饲养人或者管理人承担责任。遗弃、逃逸的狗咬伤他人的，由饲养人或者管理人承担责任。受害人遭受人身损害，因就医治疗支出的各项费用以及因误工减少的收入，包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费，赔偿义务人应当予以赔偿。恶意报復打坏他人住宅还带狗伤人怎么处理恶意报复打坏他人住宅还带狗伤人的处理方式为报警。尚不构成犯罪的，处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上一千元以下罚款；情节较轻的，处五日以上十日以下拘留，并处二百元以上五百元以下罚款。构成犯罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。《中华人民共和国民法典》第一千二百四十五条饲养的动物造成

2023-07-13

386人看过
有期徒刑
针对交通事故逃逸致死者的法律制裁

交通事故肇事致一人死亡后逃逸的，处七年以上有期徒刑。一般犯交通肇事罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。碰车后逃逸的怎么处理碰车后逃逸的，处理方法是：1、对造成交通事故后逃逸，尚不构成犯罪的，由公安机关处两百元到两千元处罚，并可以处十五天以下拘留；2、对发生重大交通事故，构成犯罪逃逸的，除依法追究刑事责任外，由公安机关吊销机动车驾驶证，并终生不得重新领取驾驶机动车驾驶证。机动车驾驶证核发地车辆管理所将对其终生不得重新获取机动车驾驶证的决定记入全国公安交通管理信息系统备案。《刑法》第一百三十三条违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死

2023-08-13

467人看过

毒品犯罪
洗钱罪是否受法律制裁？定罪标准是什么？

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。洗钱罪法律规定第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金帐户的；

2023-07-16

173人看过
法律综合知识
法律制裁期限：违法行为的时效限制

该段内容讲述了违法行为的追诉期为两年,从违法行为发生之日起计算,若违法行为在二年内未被发现,将不再受到行政处罚。但是,法律另有规定的除外。主要思想是,违法行为的追诉期为两年,从违法行为发生之日起计算。若违法行为在二年内未被发现,将不再受到行政处罚。但是,法律另有规定的除外。通常情况下，违反法规的行为其追诉期为两年。依据我国《行政处罚法》的规定，若违法行为在二年内未被发现，将不再受到行政处罚。法律另有规定的除外。该期限，从违法行为发生之日起计算；违法行为有连续或者继续状态的，从行为终了之日起计算。违法行为未被发现，如何界定？在法律中，违法行为的界定是十分重要的。当一个行为被认为是违法行为时，必须受到相应的制裁。然而，在某些情况下，违法行为可能并没有被发现。在这种情况下，如何界定违法行为呢？根据我国《行政处罚法》的规定，违法行为应当同时满足以下四个条件：一是违反法律、法规或者规章；二是具有社

2023-08-27

493人看过