探讨刑事非法经营案立案追诉标准-法师兄

探讨刑事非法经营案立案追诉标准

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-07 14:12:49 322 人看过

违反国家规定，进行非法经营活动，扰乱市场秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

（一）违反国家有关盐业管理规定，非法生产、储运、销售食盐，扰乱市场秩序，具有下列情形之一的：

1．非法经营食盐数量在二十吨以上的；2．曾因非法经营食盐行为受过二次以上行政处罚又非法经营食盐，数量在十吨以上的。

（二）违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证、特种烟草专卖经营企业许可证、烟草专卖零售许可证等许可证明，非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的：

1．非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在二万元以上的；

2．非法经营卷烟二十万支以上的；

3．曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚，又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。

（三）未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务，或者非法从事资金支付结算业务，具有下列情形之一的：

1．非法经营证券、期货、保险业务，数额在三十万元以上的；

2．非法从事资金支付结算业务，数额在二百万元以上的；

3．违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失十万元以上的；

4．违法所得数额在五万元以上的。

（四）非法经营外汇，具有下列情形之一的：1．在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在二十万美元以上的，或者违法所得数额在五万元以上的；

2．公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务的规定，采用非法手段，或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据，为他人向外汇指定银行骗购外汇，数额在五百万美元以上或者违法所得数额在五十万元以上的；

3．居间介绍骗购外汇，数额在一百万美元以上或者违法所得数额在十万元以上的。

（五）出版、印刷、复制、发行严重危害社会秩序和扰乱市场秩序的非法出版物，具有下列情形之一的：

1．个人非法经营数额在五万元以上的，单位非法经营数额在十五万元以上的；

2．个人违法所得数额在二万元以上的，单位违法所得数额在五万元以上的；

3．个人非法经营报纸五千份或者期刊五千本或者图书二千册或者音像制品、电子出版物五百张（盒）以上的，单位非法经营报纸一万五千份或者期刊一万五千本或者图书五千册或者音像制品、电子出版物一千五百张（盒）以上的；

4．虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的：

（1）两年内因出版、印刷、复制、发行非法出版物受过行政处罚二次以上的，又出版、印刷、复制、发行非法出版物的；

（2）因出版、印刷、复制、发行非法出版物造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。

（六）非法从事出版物的出版、印刷、复制、发行业务，严重扰乱市场秩序，具有下列情形之一的：

1．个人非法经营数额在十五万元以上的，单位非法经营数额在五十万元以上的；

2．个人违法所得数额在五万元以上的，单位违法所得数额在十五万元以上的；

3．个人非法经营报纸一万五千份或者期刊一万五千本或者图书五千册或者音像制品、电子出版物一千五百张（盒）以上的，单位非法经营报纸五万份或者期刊五万本或者图书一万五千册或者音像制品、电子出版物五千张（盒）以上的；

4．虽未达到上述数额标准，两年内因非法从事出版物的出版、印刷、复制、发行业务受过行政处罚二次以上的，又非法从事出版物的出版、印刷、复制、发行业务的。

（七）采取租用国际专线、私设转接设备或者其他方法，擅自经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务进行营利活动，扰乱电信市场管理秩序，具有下列情形之一的：

1．经营去话业务数额在一百万元以上的；2．经营来话业务造成电信资费损失数额在一百万元以上的；

3．虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的：

（1）两年内因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务行为受过行政处罚二次以上，又非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务的；

（2）因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务行为造成其他严重后果的。

（八）从事其他非法经营活动，具有下列情形之一的：

1．个人非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在一万元以上的；

2．单位非法经营数额在五十万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的；

3．虽未达到上述数额标准，但两年内因同种非法经营行为受过二次以上行政处罚，又进行同种非法经营行为的；

4．其他情节严重的情形。

贷款诈骗的立案追诉标准

1、以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上的；

2、以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的；

3、虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的；

4、其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多贷款诈骗相关文章

有期徒刑
刑事案件追诉时效的探讨

刑法的追诉时效期限刑法的追诉时效，是指刑罚对犯罪追诉的有效期，刑罚根据罪行相适应的原则，将追诉时效期限分为四种：法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年；法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年；法定最高刑为十年以上经过十五年；法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。黑恶案件的追诉时效问题追诉时效是刑法规定的司法机关追究犯罪人刑事责任的有效期限。犯罪已过法定追诉时效期限的，不再追究犯罪分子的刑事责任；已经追究的，应当撤销案件，或者不予起诉，或者宣告无罪。各国对追诉时效规定不一，最长的达30年，最短的仅3个月。《中华人民共和国刑法》第八十七条犯罪经过下列期限不再追诉：（一）法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年；（二）法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年；（三）法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年；（四）法

2023-07-06

379人看过
有期徒刑
探讨非法营运罪量刑标准

非法营运不属于刑法管辖的范围，道路交通安全法对营运行为作出了规定。饮酒后驾驶营运机动车的，处15日拘留，并处5000元罚款，吊销机动车驾驶证，5年内不得重新取得机动车驾驶证。醉酒驾驶营运机动车的，由公安机关交通管理部门约束至酒醒，吊销机动车驾驶证，依法追究刑事责任；10年内不得重新取得机动车驾驶证，重新取得机动车驾驶证后，不得驾驶营运机动车。非法营运罪量刑标准是什么非法营运罪量刑如下：1、违反国家规定，扰乱市场秩序，情节严重的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得1倍以上5倍以下的罚金；2、情节特别严重的，处5年以上有期徒刑，并处违法所得1倍以上5倍以下罚金或者没收财产；3、单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依上述规定处罚。非法运营罪的构成要件是什么1、主体是一般主体，个人和单位均可构成；2、主观方面是故意，即明知道其行为构成非法运营罪仍然实

2023-07-08

355人看过
有期徒刑
非法经营罪立案标准和刑事处罚标准一样吗

非法经营罪立案标准全国是一样的。只要违反国家规定，进行非法经营活动，扰乱市场秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：一、违反国家有关盐业管理规定，非法生产、储运、销售食盐，扰乱市场秩序；二、未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务，或者非法从事资金支付结算业务。非法经营罪最新立案标准和量刑1、违反国家规定，采取租用国际专线、私设转接设备或者其他方法，擅自经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务进行营利活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：（1）经营去话业务数额在100万元以上的；（2）经营来话业务造成电信资费损失数额在100万元以上的；（3）虽未达到上述数额标准，但因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务，受过行政处罚2次以上，又进行非法经营活动的。2、非法经营外汇，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：（1）在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在20万美元以上的

2023-07-23

194人看过
经济犯罪
探讨经济诈骗案件立案标准的演变

经济欺诈罪定罪标准为欺诈公私财产价值达到3000元以上。根据行为人欺诈公私财产价值的大小和是否有其他严重情节,刑罚会有所不同。欺诈罪的刑罚为三年以下有期徒刑、拘留或者管制,并处或者单处罚金;金额大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;金额特别大或者有其他严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。经济欺诈罪定罪标准为欺诈公私财产价值达到3000元以上。行为人构成欺诈罪的，处三年以下有期徒刑、拘留或者管制，并处或者单处罚金；金额大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；金额特别大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。如何判断经济欺诈罪是否成立？经济欺诈罪是一种严重的经济犯罪行为，它指的是在市场经济活动中，以欺骗、误导或其他手段非法占有他人财物的行为。判断经济欺诈罪是否成立需要考虑多个因素。

2023-08-27

72人看过

法律综合知识
非法经营立案：揭开刑法225条的标准？

非法经营罪并没有完全统一的立案标准。原则上，法律法规、司法解释对不同行业、产品、业务规定了专门立案标准的，按专门的立案标准执行，没有规定专门立案标准的，按以下标准执行：1、个人非法经营数额5万元以上或非法所得1万元以上；2、单位非法经营数额50万元以上或非法所得10万元以上；3、虽然未达到上述数额标准，但两年内因同种非法经营行为受过两次以上行政处罚，又进行同种非法经营行为的。非法经营罪，是指违反国家规定，有下列非法经营行为之一的犯罪：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件；（三）未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货或者保险业务的，或者非法从事资金结算业务的；（四）从事其他非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。【法律依据】《刑法》第二百二十五条，违反国

2023-12-14

212人看过
刑事立案
探讨交通事故罪立案标准

根据我国公安机关针对交通事故构成刑事责任的具体标准规定,若案件中涉及死亡一人或重伤三人以上,且事故责任全部或主要在于当事人,或死亡三人以上,但事故责任为同等责任,或造成公共财产或他人财产直接损失且事故责任全部或主要在于当事人,且无法赔偿的损失金额在三十万元以上,则公安机关将进行刑事立案。根据我国公安机关针对交通事故构成刑事责任的具体标准规定，若案件中涉及死亡一人或重伤三人以上，且事故责任全部或主要在于当事人，或死亡三人以上，但事故责任为同等责任，或造成公共财产或他人财产直接损失且事故责任全部或主要在于当事人，且无法赔偿的损失金额在三十万元以上，则公安机关将进行刑事立案。交通事故罪立案标准是什么？交通事故罪是指违反道路交通管理法规，发生重大交通事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的行为。根据《中华人民共和国刑法》第一百三十三条的规定，交通事故罪立案标准如

2023-09-14

317人看过
有期徒刑
治安还是刑事？非法侵入住宅罪的立案标准探讨

非法侵入住宅罪的立案标准理应按照刑事立案的要求来，即未经住宅主人同意强行闯入他人住宅或者是进入住宅后经要求仍无故拒不退出的，原则上就可予以立案。非法侵入住宅罪是行为犯，只要实施上述行为就可立案，但是是否要当作犯罪审查起诉定罪量刑，还需视具体案情而定。不当作犯罪处理的，给予行政处罚。非法侵入住宅罪量刑标准是什么非法侵入他人住宅的，处三年以下有期徒刑或者拘役。司法工作人员滥用职权，从重处罚。中华人民共和国公民的住宅不受侵犯。禁止非法搜查或非法侵入公民的住宅。从犯罪的构成看，只要违背住宅内成员的意思，实施侵入住宅的行为，就具备了非法侵入住宅罪的构成要件，不应强调侵入住宅后滞留时间的长短。行为者的身体侵入住宅只是瞬间行为，侵入的行为一经完成就构成犯罪的既遂，而侵入住宅的时间长短是犯罪的情节。法律依据《刑法》第二百四十五条非法搜查他人身体、住宅，或者非法侵入他人住宅的，处三年以下有期徒刑或者拘役。司

2023-06-30

202人看过
经济犯罪
非法经营罪的追溯标准探析

根据我国司法解释的相关规定，非法经营罪不同案件类型的追诉标准不一样，具体包括下面几点：第一，如果犯罪嫌疑人违反国家相关规定，通过租用国际专线、私设转接设备或者其他方法，私自经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务进行营利活动，存在下列情形之一的，应予追诉：1、经营去话业务，总数额达到一百万元以上的；2、经营来话业务，导致电信资费损失数额超过一百万元以上的；3、虽未达到前面提及的数额标准，但是因为非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务，受过行政处罚二次以上，又再次进行非法经营活动的。第二，如果犯罪嫌疑人非法经营外汇，符合下列情形之一的，应当予以追诉：1、在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外的地点买卖外汇，数额超过二十万美元以上的，或者违法所得数额达到五万元人民币以上的；2、公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务的相关规定，通过非法手段，或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据，为他人

2023-07-01

221人看过

讨债
非法讨债罪立案标准

一、非法讨债罪立案标准1、我国刑法中并未规定非法讨债罪，而是规定了催收非法债务罪;公安机关对于该罪的立案追诉标准为行为人使用暴力、胁迫方法的;通过限制他人人身自由或者侵入他人住宅等行为催收高利放贷等产生的非法债务的行为。犯该罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之一有下列情形之一，催收高利放贷等产生的非法债务，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金：(一)使用暴力、胁迫方法的;(二)限制他人人身自由或者侵入他人住宅的;(三)恐吓、跟踪、骚扰他人的。二、如何认定非法催收债务罪1、行为人催收的是非法债务法条的表述是催收高利放贷等产生的非法债务。事实上，除因高利放贷产生的债务外，只要是违法违规产生的债务，均属于非法债务。具体而言，包括因吸毒、赌博等违法行为欠下的债务，这些债务由于违反相关法规和公序良俗，

2023-05-17

104人看过
有期徒刑
立案标准：非法经营与同类营业罪

根据我国的相关法律法规，数额在十万以上的，应该予以立案追诉。非法经营同类营业罪，是指国有公司、企业的董事、经理利用职务便利，自己经营或者为他人经营与其所任职公司、企业同类的营业，谋取非法利益、数额巨大的行为。我国《刑法》规定，非法经营同类营业罪应当判处有期徒刑或拘役并处罚金。非法经营同类营业罪的既遂标准是多少国有公司、企业的董事、经理利用职务便利，自己经营或者为他人经营与其所任职公司、企业同类的营业，获取非法利益，数额巨大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额特别巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑法》第一百六十五条：国有公司、企业的董事、经理利用职务便利，自己经营或者为他人经营与其所任职公司、企业同类的营业，获取非法利益，数额巨大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额特别巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。《最高人

2023-07-01

296人看过
有期徒刑
刑法225条中非法经营的立案标准分析

非法经营达到立案标准的，有几种情形：（1）没经过许可经营法律、行政法规规定的垄断、垄断货物或者其他限制性物品的；（2）买卖进出口许可证、进出口原产地证书和营业执照或者批准文件的；（3）没经过国家有关主管部门批准，违法从事证券、期货等业务的。凡是达到非法经营立案标准的，公安机关或检察院会立案。我国刑法225条如何适用第二百二十五条【非法经营罪】违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算

2023-07-01

418人看过
共同犯罪
量刑标准：犯案的刑法探讨

从犯应当依法从轻、减轻或者免除处罚。从犯是指在共同犯罪中只起到次要或者辅助作用的犯罪分子，由于其在所实施的共同犯罪中发挥的作用不大、主观恶性和人身危害性相对比较小、犯罪情节相对轻微等因素，法律规定在量刑上应予以从轻、减轻或者免除处罚。受贿罪从犯的量刑标准我国现行《刑法》对于受贿共同犯罪的定性与处罚并没有作出明确的规定，根据受贿罪从犯应当对其共同实施的犯罪行为承担刑事责任的理论，第二条第四项明确规定：刑法第三百八十三第一款规定的个人贪污数额，在共同贪污犯罪案件中应理解为个人所参与或者组织、指挥共同贪污的数额，不能只按个人实际分得的赃款数额来认定。对共同贪污犯罪中的从犯，应当按照其参与的共同贪污的数额确定量刑幅度，并依照刑法第二十七条第二款的规定，从轻、减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

2023-07-12

350人看过

土地管理
买卖经济纠纷立案标准：司法实践探讨

生活中发生买卖经济纠纷是常有的事情，如果不能协商解决就只能通过起诉解决了。关于立案的标准，民事经济纠纷案件只有符合如下条件，法院才会立案，与数额没有关系。原告必须是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织并且有有具体的诉讼请求和事实、理由。非法买卖宅基地的立案标准以牟利为目的，违反土地管理规定，非法转让、倒卖土地使用权，涉嫌下列情形之一的依法追究刑事责任，非法转让、倒卖基本农田5亩以上的。1、非法转让、倒卖基本农田以外的耕地10亩以上的；2、非法转让土地20亩以上的；3、违法所得数额在五十万元以上的；4、未达到上述数额标准，但因非法转让、倒卖土地使用权、非法转让、倒卖土地被处罚两次以上的，造成不良影响。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条起诉必须符合下列条件：（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（二）有明确的被告；（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；（四）属于人

2023-07-05

282人看过
有期徒刑
非法经营医疗器械罪立案标准

非法经营医疗器械罪立案标准是，销售明知是不符合保障人体健康的国家标准、行业标准的医疗器械，并且达到了足以严重危害人体健康的程度。满足非法经营医疗器械罪立案条件的，公安机关会立案追诉其刑事责任。生产销售不符合标准的医用器材罪的构成要件是什么1、客体要件。侵犯的客体为复杂客体。其主要客体为国家对医疗用品的专门管理制度，次要客体为公共安全。惩罚该罪注重的是保护不特定多数人的身体健康和生命安全，即只有在出现一定的危害社会结果后才能构成生产、销售不符合标准的卫生器材罪。如果仅有生产、销售、购买，并使用行为，而没造成危害结果的不以生产、销售不符合标准的卫生器材罪论处。那么，其侵犯的主要客体应为公共安全。因为即使没有造成实害结果，但其生产、销售、购买及使用行为已经是对医疗用品专门管理制度的严重损害。但《中华人民共和国刑法》并没有将此作为该罪处理。可见在医疗用品的专门管理制度和公共安全这两者中，立法者显然

2023-03-04

278人看过