涉及集资诈骗案，庭审能否顺利进行？-法师兄

涉及集资诈骗案，庭审能否顺利进行？

来源：法律编辑整理时间： 2023-08-18 01:51:01 399 人看过

集资诈骗罪属于公诉案件，开庭时必须被告人本人亲自出庭。人民法院确定开庭日期后，应当将开庭的时间、地点通知人民检察院，传唤当事人，通知辩护人、诉讼代理人、证人、鉴定人和翻译人员，传票和通知书至迟在开庭三日以前送达。

诈骗案开庭了就是判刑了吗

诈骗案开庭了不是判刑。诈骗案开庭的话人民法院会审理公诉案件，在开庭过程中要经历法庭调查、质证、辩论等阶段。一般会在受理后二个月以内宣判，开庭如果案件特别复杂或者是有其他特殊情况的，才可以延长案件审判的时间。

《刑事诉讼法》第一百八十七条人民法院决定开庭审判后，应当确定合议庭的组成人员，将人民检察院的起诉书副本至迟在开庭十日以前送达被告人及其辩护人。在开庭以前，审判人员可以召集公诉人、当事人和辩护人、诉讼代理人，对回避、出庭证人名单、非法证据排除等与审判相关的问题，了解情况，听取意见。人民法院确定开庭日期后，应当将开庭的时间、地点通知人民检察院，传唤当事人，通知辩护人、诉讼代理人、证人、鉴定人和翻译人员，传票和通知书至迟在开庭三日以前送达。公开审判的案件，应当在开庭三日以前先期公布案由、被告人姓名、开庭时间和地点。上述活动情形应当写入笔录，由审判人员和书记员签名。

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公司可能会涉及到集资诈骗罪吗

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构成集资诈骗罪的，根据相关法律规定，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。一、集资诈骗罪是怎么判刑的？构成集资诈骗罪的，判刑标准如下：1、构成集资诈骗罪的，一般处以三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；2、犯罪数额巨大或情节严重的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；3、如果单位犯本罪的，应对单位判处罚金，并对其直接责任人员依照个人犯罪的规定处罚。二、对集资诈骗罪如何处罚对集资诈骗罪是处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定处罚。三

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单位集资诈骗罪的处罚是数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位集资诈骗罪的立案标准是什么？单位集资诈骗，数额在50万元以上的。根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定，具有下列情形之一的。应当认定其行为属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”：1、携带集资款逃跑的；2、挥霍集资款，致使集资款无法返还的；3、使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的；4、具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。对于实施上述非法集资的行为之一，数额达到10万元以上的，公安机关就应当立案侦查。非法集资是一种非常恶劣的行为，通常会给受害者带来巨大的经济损失，给社会造成

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能否取保候审？电信诈骗罪涉及吗？

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近日，南山检察院查处了一起利用互联网平台非法集资案件。案发时，涉案公司已发展了17个省89个城市的78000多名会员，变相吸收公众存款超过4.7亿元。南山检察院检察官告诉记者，目前，非法集资案件（我国刑法规定的犯罪包括非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪）联网趋势明显。在医院最近处理的10起非法吸收公众存款案件中，有两起利用互联网平台非法集资。检察官告诉记者，事实上，犯罪分子利用旧瓶装新酒的模式，将古老的庞氏骗局与互联网相结合，欺骗更多的人典型案例创建一个虚假的网店，吸引会员回款就像本报报道的“网上赢世界跑步案”，几名涉嫌非法吸收公众存款的被告的教育程度也出人意料地低。八名被告中的大多数人都有初中文化，其中一人甚至有小学文化，但一名1956年出生的被告有硕士文化。涉案公司在犯罪前有前科，后来改名继续从事违法犯罪活动据检方介绍，某山犯罪嫌疑人（单独处理）于2001年注册成立广告公司，并更名为，深圳

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一、因为集资诈骗罪的主体是一般主体，所以与人数无关。任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪，单位也可以成为本罪主体。集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。二、本罪在主观上由故意构成，且以非法占有为目的。即犯罪行为人在主观上具有将非法聚集的资金据为己有的目的。所谓据为己有，既包括将非法募集的资金置于非法集资的个人控制之下，也包括将非法募集的资金置于本单位的控制之下。三、在通常情况下，这种目的具体表现为将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍，或占有资金后携款潜逃等。2分利算集资诈骗罪吗是否构成集资诈骗罪需要根据具体案情分析。目前关于非法集资还没有唯一的准法定概念，而且刑法也没有规定非法集资罪的罪名，根据刑法规定，与非法集资有关的罪名有：是非法吸收公众存款罪

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个人集资诈骗多少人属于诈骗罪法律没有给出明确的规定。个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。卖假药属于诈骗罪吗销售假药是不会构成诈骗罪的，销售假药构成犯罪的情况下，可以按销售假药罪追究刑事责任，而不是按诈骗罪进行定罪。相关法律规定《中华人民共和国刑法》第一百四十一条【生产、销售假药罪】生产、销售假药的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；对人体健康造成严重危害或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；致人死亡或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产。本条所称假药，是指依照《中华人民共和国药品管理法》的规定属于假药和按假药处理的药品、非药品。生产销售假药罪的认定划清生产、销售假药罪与生产、销售伪劣商品类犯罪中

2023-07-04

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集资诈骗罪中哪些行为涉嫌诈骗

集资诈骗罪一般会包含以下诈骗行为：1、未将集资款按约定用途使用，而是擅自挥霍、滥用，致使集资款无法返还的；2、集资后携带集资款潜逃的；3、使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的；4、将集资款用于违法犯罪活动的等。巴中集资诈骗罪辩护律师打官司费用参考办理刑事诉讼案件实行计件收费，标准如下：（1）担任刑事案件犯罪嫌疑人、被告人的辩护人：1．侦查阶段（含检察院自侦阶段）：2000－15000元／件；2．审查起诉阶段：2000－12000元／件；3．审判阶段：3000－30000元／件。（2）担任刑事案件自诉人、被害人的代理人：2000－15000元／件。《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直

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集资诈骗案涉案资金要怎样处理

根据我国法律规定，对于犯罪分子违法所得的一切财物，均应比公、检、法机关予以追缴或者责令退赔。无论是哪个机关进行处理，赃款赃物的归属去向只能有三种情况存在：1、赃款赃物随案移送至法院，由其判决处理。2、审结的案件赃款赃物通过财政部门上缴国库。公、检、法三机关之所以对移送有争议，恰恰是由这部分财物所引起的。3、依法退还被害法人或者被害自然人。鉴于上述情况，对犯罪案件中赃款赃物的移送、处理应当依据诉讼的需要和实际的需要，区别对待：对于那些能够直接证明案件事实的属特定物的赃款赃物，以原物随案移送为最好，以确保审判时足以认定案件事实;对于其他的无法移送或没有移送必要的赃款赃物，可以采用照片、清单形式随卷移送。刑法第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五

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能否追回电信诈骗所涉及的资金？

受害人欲追回被诈骗的钱,应及时报警,由公安机关进行立案侦查。破案后,查获的赃款应全额退还给受害人,同时追究犯罪嫌疑人的刑事责任。电信诈骗的特点包括冒充他人、利用网络电话改号、声称办案等。起诉是依法向法院提出诉讼,请求法院对特定案件进行审判的行为。刑事案件的起诉用于定罪判刑,刑事附带民事诉讼的提起用于追究被告人的经济赔偿责任。起诉必须是有起诉权的公民或法人依法向有管辖权的法院进行。被诈骗的钱,不一定能成功追回。若受害人欲追回被诈骗之钱,应及时报警,由公安机关进行立案侦查。破案后,查获的赃款应全额退还给受害人,同时追究犯罪嫌疑人的刑事责任。电信诈骗主要有以下特点：1、称身份证件被他人使用，涉嫌犯罪；2、利用网络电话可以改号的特点，冒充公安机关的办公电话，增加可信度；3、冒充公安法声称需要办案，要求转入指定账户；4、被害人主动配合自证清白或担心犯罪。电信诈骗是指通过电话、网络和短信方式，编造虚假

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诈骗罪1500不可以立案，各地的立案标准都不一样，一般是要三千元以上才构成刑事立案标准。诈骗罪立案标准是三千元以上，被骗一千五百元不能刑事立案，但诈骗行为同样违法治安管理处罚法，可以作为治安案件立案。我国《中华人民共和国刑事诉讼法》规定，立案必须具备两个条件：1、有犯罪事实存在；2、该犯罪事实依法需追究刑事责任。如果有犯罪事实，但法律规定不应当追究刑事责任的，不能立案。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在法律规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。符合起诉条件的，应当在七日内立案，并通知当事人；不符合起诉条件的，应当在七日内作出裁定书，不予受理；原告对裁定不服的，可以提起上诉。诈骗罪的立案标准（一）诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重

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