贪污罪与洗黑钱罪行的法律适用：依据何种法律进行处罚？-法师兄

贪污罪与洗黑钱罪行的法律适用：依据何种法律进行处罚？

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-07 15:53:34 287 人看过

属于刑事犯罪，也是违法经济秩序的经济类犯罪。是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有提供资金帐户等行为的破坏社会主义市场经济秩序犯罪。

什么是洗黑钱洗黑钱常用哪些手段

洗钱是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资，从而压缩、隐瞒其非法来源和性质，使非法资产合法化的行为。洗钱通常分三步：存款，即将非法所得的现金存入银行；通过一系列复杂而繁琐的交易，如银行转账、现金与证券的交易、跨国资金的转移等，掩盖金钱的真实来源，使其合法化；将资金以合法形式回到罪犯手中。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多毒品犯罪相关文章

有期徒刑
贪污罪的刑期有多久,如何对贪污罪进行处罚?

一、贪污罪的刑期是多久刑法修正案(九)四十四、将刑法第三百八十三条修改为：“对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：“(一)贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。“(二)贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。“(三)贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。“对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。“犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。“犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时

2023-03-31

295人看过
有期徒刑
贪污罪法律条例与定罪刑罚

【刑法条文】第三百八十二条国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的，以贪污论。与前两款所列人员勾结，伙同贪污的，以共犯论处。第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚:(一)贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。(二)贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。(三)贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产;数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。犯第一款罪，在提起公

2023-05-02

302人看过
法律综合知识
贪污受贿罪适用什么法律

我国《中华人民共和国刑法》对于受贿罪有着明确的规定：首先，任何国家机关、国有公司、企业、事业单位和人民团体中从事公务的人员，都不得非正当地利用他们在职务上所拥有的权力或便利，向他人索要财物；其次，如果这些人员非法收取了他人的财物，并且为他人谋求到了某种利益，那么这就构成了受贿罪。此外，对于那些犯有受贿罪的人，我们将根据其所获得的贿赂金额以及犯罪情节，按照贪污罪的相关规定进行处罚。值得注意的是，如果行为人以索要财物的方式来获取贿赂，那么这种情况将会被视为从重处罚的情形。《刑法》第三百八十五条国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。

2024-04-22

496人看过
法律综合知识
怎么对贪污罪进行处罚？

贪污罪的判刑：（一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。（三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。《刑法》第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：（一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。（三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。对

2024-05-01

342人看过

有期徒刑
贪污受贿罪行的法律标准

职务侵占罪是指公司、企业或其他单位的人员利用职务上的便利将本单位财物非法占为己有,数额较大的行为。对于数额较大的职务侵占案件,会受到5年以下有期徒刑或拘役的刑罚,同时还可以处以没收财产的处罚。一般侵占案件中,犯侵占罪的会受到2年以下有期徒刑、拘役或罚金的刑罚,并处罚金。1.职务侵占罪（《刑法》第271条第1款）是指公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的行为。公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额在五千元至一万元以上的，应予追诉。2、职务侵占罪数额较大的，处5年以下有期徒刑或者拘役数额巨大的处5年以上有期徒刑，可以并处没收财产。3、一般侵占案件。犯侵占罪的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。一般侵占案件如何量刑？一般侵

2023-09-02

216人看过
洗钱行为
洗钱罪的定义及其法律依据

这段内容讲述的是单位犯罪的相关法律规定。单位犯罪是指单位及其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，违反国家法律、行政法规，危害社会，依照法律规定应当负刑事责任的犯罪行为。对于单位犯罪，会对其处以罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以五年以下有期徒刑或者拘役。如果情节严重，则处五年以上十年以下有期徒刑。根据所给的洗钱罪规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的收入及其产生的收入,如果有以下行为之一,将会被没收上述犯罪的收入及其产生的收入,并处以五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱金额5%以上20%以下的罚金;情节严重的,将会被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱金额5%以上20%以下的罚金:提供资金账户;协助将财产转换为现金、金融票据和证券;通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;协助将资金汇往境

2023-09-23

179人看过
毒品犯罪
洗钱罪立案标准的法律依据

《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十八条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。一、网络洗钱的量刑标准明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有“提供资金账户的；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；协助将资金汇往境外的；以其他方法掩

2023-06-22

315人看过
法律综合知识
涉嫌了贪污罪怎么量刑处罚，有没有法律依据

一、涉嫌了贪污罪怎么量刑处罚，有没有法律依据《刑法》第三百八十三条第一款规定，对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：（一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。（三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。《中华人民共和国刑法》第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：（一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。（三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期

2024-01-23

264人看过

毒品犯罪
银行卡涉嫌参与洗黑钱，将面临何种法律后果？

银行卡被骗去洗黑钱不会被受到处罚。如果银行卡的持卡人不知情，那么不会构成犯罪，更不会判刑。洗钱罪的前提是明知或应知是黑钱，才会构成犯罪。洗钱罪一般是指，明知是毒品犯罪、黑社会、贪污贿赂等犯罪所得，而帮助掩饰来源和性质，通过存入银行、投资、上市等手段使其合法化的行为，如果主观上不明知，不构成犯罪。涉案银行卡会被抓吗涉案银行卡一般不会抓，但是涉嫌重大且危险性很高的案件的话，持卡人会叫到公安机关询问，了解情况，并且会冻结银行卡。涉案银行卡指用户实名的银行卡涉嫌违法犯罪的交易，被司法机关认定后，该银行卡就成为了涉案银行卡。具体分析如下：1、用户开办银行卡，大多都是为了进行普通的转账、存取款交易，如果用户本人并没有涉及违法犯罪行为，但是银行卡突然被认定为涉案银行卡，可以主动去公安机关或是银行了解具体情况，并积极主动配合相关调查以解除嫌疑；2、银行会对涉案账户的银行卡进行冻结，持卡人无法对银行卡里的钱

2023-07-07

372人看过
法律综合知识
贪污罪没收财产有什么法律依据

律师解答：数额巨大会没收财产。贪污罪关于没收财产的规定如下：1、贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。2、贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。3、贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；4、数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。《刑法》第三百八十二条国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的，以贪污论。与前两款所列人员勾结，伙同贪污的，以共犯论处。《刑法》第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：（

2024-05-01

497人看过
法律综合知识
法律规定怎么处罚贪污罪

一、法律规定怎么处罚贪污罪法律规定如下处罚贪污罪：数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。《中华人民共和国刑法》第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：（一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。（三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。二、贪污罪的构成要件贪污罪的构成要件如下：1．贪污罪的客体要件，客体

2023-09-22

247人看过
犯罪构成
贪污罪认定共犯有哪些法律依据?

一、什么是贪污罪贪污罪，是指国家工作人员和受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的行为。二、贪污罪共犯定罪依据有哪些关于贪污罪共犯的定罪量刑问题，我们采共犯的独立性与共犯的从属性的统一说，也就是说，共犯的独立性与共犯的从属性是辨证统一关系，而且在某种情况下，它们显示各自的主导作用。应该说，贪污罪共犯的定罪根据，共犯的从属性占主导地位，共犯的独立性处于辅助地位。总而言之，没有特定身份的人与有特定身份的人共同犯法律要求特定身份的罪的，没有特定身份的人应当以该罪论处。也就是说，不具有贪污罪主体身份的人与具有贪污罪主体身份的人共同实施贪污罪的，不具有贪污罪主体身份的人也应以贪污治罪。当然，定罪的数额，亦应当依从于贪污罪的定罪数额标准。主要根据是：(一)贪污罪的本质特征，就是掌握国家权力的公职人员背

2023-04-02

480人看过

法律综合知识
城管执法依据什么法律进行行政处罚

一、城管执法依据什么法律进行行政处罚城管执法的法律依据是多元且明确的。1．城管作为一个集中执行行政强制措施和行政处罚的部门，其权力来源于其他部门的授权。2．《中华人民共和国行政处罚法》第16条中，该条规定明确指出，国务院或者经国务院授权的省、自治区、直辖市人民政府可以决定一个行政机关行使有关行政机关的行政处罚权，但限制人身自由的行政处罚权只能由公安机关行使。3．为了进一步贯彻实施《行政处罚法》，《关于进一步贯彻实施〈中华人民共和国行政处罚法〉的通知》进一步明确了相对集中行政处罚权的试点工作，要求各省、自治区、直辖市人民政府结合本地方实际提出调整行政处罚权的意见，报国务院批准后施行。二、城管强制执行程序城管进行强制执行时，需要遵循一定的程序来确保执法的合法性和规范性。1．城管需要发现需要强制执行的情形，然后制作《行政强制执行审批表》并经过审核和审批。2．城管会制作并送达《行政强制执行告知书》

2024-08-05

478人看过
有期徒刑
法律规定贪污多少钱算贪污罪？

一、法律规定贪污多少钱算贪污罪?3万元就构成贪污罪，但是满1万元至3万元的，有如下情形的，也涉嫌贪污罪：1、贪污救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、防疫、社会捐助等特定款物的;2、曾因贪污、受贿、挪用公款受过党纪、行政处分的;3、曾因故意犯罪受过刑事追究的;4、赃款赃物用于非法活动的;5、拒不交待赃款赃物去向或者拒不配合追缴工作，致使无法追缴的;6、造成恶劣影响或者其他严重后果的。对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：1、贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。2、贪污数额在一万元以上不满三万元，具有下列情形之一的，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金:(一)贪污救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、防疫、社会捐助等特定款物的;(二)曾因贪污、受贿、挪用公款受过党纪、行政处分的;(三)曾因故意犯罪受过刑事追究的;(

2023-04-20

90人看过