集资诈骗行为的鉴别标准-法师兄

集资诈骗行为的鉴别标准

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-04 02:40:20 469 人看过

司法实践中，行为人具有下列情形之一的，应认定其行为属于使用诈骗方法非法集资：集资后携带集资款潜逃的；未将集资款按约定用途使用，而是擅自挥霍、滥用，致使集资款无法返还的；使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的；向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50％以上的高回报率的

消费欺诈行为的认定标准是什么？

消费欺诈的认定标准是商家以其他任何的虚假手段或者是虚假信息，或者是不正当手段来欺骗消费者的行为都是构成欺诈消费者行为。对消费者有欺诈行为的话，商家应该根据消费者的要求来增加对消费者的赔偿，补偿消费者，因为欺诈行为而受到的损失。

《中华人民共和国民法典》

第一百四十八条一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

第一百四十九条第三人实施欺诈行为，使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，对方知道或者应当知道该欺诈行为的，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

第一百五十条一方或者第三人以胁迫手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受胁迫方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

《中华人民共和国刑法》

第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多管制相关文章

借款
什么是集资诈骗，什么借款行为是集资诈骗？

一、什么是集资诈骗以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的行为，达到骗取集资款的目的。其“诈骗方法”是：指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段。集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚；非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。所谓“诈骗方法”，是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段。二、什么借款行为是集资诈骗1、判断集资诈骗，就看是否具有非法占有目的，是否使用了诈骗的方法。因而，以下借款行为是集资诈骗：(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；(二)肆

2023-04-28

362人看过
管制
什么是集资诈骗罪，怎么认定集资诈骗的标准

关于集资诈骗罪的认定标准主要有以下几个方面：（一）司法实践中，行为人具有下列情形之一的，应认定其行为属于使用诈骗方法非法集资：1、集资后携带集资款潜逃的；2、未将集资款按约定用途使用，而是擅自挥霍、滥用，致使集资款无法返还的；3、使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的；4、向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50％以上的高回报率的（二）集资是通过使用诈骗方法实施的。所谓使用诈骗方法，是指行为人以非法占有为目的，编造谎言，捏造或者隐瞒事实真相，骗取他人的资金的行为。在实践中，犯罪分子使用诈骗方法非法集资行为主要是利用公众缺乏投资知识、盲目进行投资的心理，钻市场经济条件下经济活动纷繁复杂、投资法制不健全的空子进行的。如有的行为人谎称其集资得到政府领导和有关主管部门同意，有时甚至伪造有关批件，以骗取社会公众信任；有的大肆登载虚假广告，引起社会公众投资盈利心理；有的打着举办集体企

2023-08-05

136人看过
法律综合知识
集资诈骗业务员量刑标准，集资诈骗立案标准是什么

集资诈骗业务员量刑标准是三年以上七年以下有期徒刑并处罚金，如果犯罪数额巨大或者有其他严重情节的会被判处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，集资诈骗立案标准是个人集资诈骗十万元以上，单位集资诈骗数额在50万元以上等。一、集资诈骗业务员量刑标准集资诈骗业务员量刑标准：如果是诈骗数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；如果是犯罪数额巨大或者有其他严重情节的，会被判处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。二、集资诈骗立案标准是什么集资诈骗立案标准是：1．个人集资诈骗数额在10万元以上的；2．单位集资诈骗数额在50万元以上的，这个主要是包括以下情节亦携款携带集资款逃跑的。挥霍

2022-06-05

224人看过
有期徒刑
非法集资的行为是否涉嫌集资诈骗罪

以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。一、非法集资标准是多少万元1.非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的。2.法律依据：《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十八条的规定，非法吸收公众存款案(刑法第一百七十六条)非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）个人非法吸收或者变相吸

2023-04-06

339人看过

刑事责任年龄
集资诈骗哪些行为构成

满足以下要件的行为构成集资诈骗罪：1、侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了公私财产所有权，又侵犯了国家金融管理制度；2、客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为；3、主体是一般主体；4、主观上由故意构成，且以非法占有为目的。一、绑架罪具有哪些构成要件绑架罪的构成要件如下：1、客体要件。本罪侵犯的客体是复杂客体，包括他人的人身自由权利、健康、生命权利及公私财产所有权利。2、客观要件。客观方面表现为使用暴力、胁迫或者其他的方法，绑架他人的行为。3、主体要件。犯罪主体为一般主体。4、主观要件。本罪在主观方面是故意，目的是为了勒索财物或者满足其他个人目的。至于行为人的目的是否达到，不影响本罪的成立。二、情侣之间怎么定罪诈骗诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪的构成要件：(一)客体要件：诈骗罪侵犯的客体是公私财物所有权。有

2023-06-22

137人看过
有限责任公司
什么叫作集资诈骗行为

集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。从这一概念可以看出本罪是目的犯、法定犯、数额犯、结果犯。构成集资诈骗罪的条件如下：集资诈骗罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。构成本罪行为人在客观方面应当符合以下条件，必须有非法集资的行为。1、集资的主体应当是符合公司法规定的有限责任公司或者股份有限公司条件的公司或者其他依法设立的具有法人资格的企业。2、公司、企业聚集资金的目的。3、公司、企业募集资金主要通过发行股票、债券或者融资租赁、联营、合资等方式进行，其中发行股票和债券是一种主要的集资方式。4、公司、企业在资金市场上募集资金的行为必须符合法律的规定。一、集资诈骗罪立案标准是什么？1、司法实践中集资后携带集资款潜逃的；未将集资款按约定用途使用，而是擅自挥

2023-04-06

349人看过
法律综合知识
如何鉴定为非法集资诈骗罪

一、如何鉴定为非法集资诈骗罪当一项行为被官方认定为非法集资诈骗罪时，必须符合以下三个要素：行为人为谋取非法利益而采用欺骗性的手法非法集资；其集资金额达到法律规定的特定数量；并且这种行为是故意实施的。根据我国《中华人民共和国刑法》第192条的相关规定，如果行为人通过欺诈手段进行非法集资，且所涉及的金额达到了法定的较大标准，那么就可以判定该行为构成了非法集资诈骗罪。若集资金额巨大或者存在其他严重情节，则可能会面临更为严厉的刑事制裁。在涉及到单位犯罪的情况下，法院将会对涉案单位处以罚金的惩罚，同时也会按照个人犯罪的相关规定，对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人进行相应的处罚。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款

2024-07-03

62人看过
占有
集资诈骗行为怎么认定

集资诈骗，一直以来都是公安机关的查处重点，是以集资诈骗罪定罪处罚。当然在处罚前就要先辨认是否属于集资诈骗。至于怎么认定集资诈骗，主要如下：使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；（二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；（三）携带集资款逃匿的；（四）将集资款用于违法犯罪活动的；（五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；（六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；（七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的；（八）其他可以认定非法占有目的的情形。关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释第四条以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。使用诈骗方法非法集资，具有

2023-06-17

477人看过

法律综合知识
集资诈骗合同担保函有效吗，集资诈骗罪的标准

一、集资诈骗合同担保函有效吗集资诈骗合同担保函无效。按照相关法律如果是在非法集资中签订的合同均无效，因此担保也就是没有任何法律效力的。在生活中要提高警惕，防止被诱骗，造成经济损失。遇到非法集资要及时的报案。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。二、集资诈骗罪的标准1、司法实践中（1）集资后携带集资款潜逃的；（2）未将集资款按约定用途使用，而是擅自挥霍、滥用，致使集资款无法返还的；（3）使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的；（4）向集资者允诺到期支付超过银行同期

2024-01-07

431人看过
有期徒刑
集资诈骗罪中哪些行为涉嫌诈骗

集资诈骗罪一般会包含以下诈骗行为：1、未将集资款按约定用途使用，而是擅自挥霍、滥用，致使集资款无法返还的；2、集资后携带集资款潜逃的；3、使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的；4、将集资款用于违法犯罪活动的等。巴中集资诈骗罪辩护律师打官司费用参考办理刑事诉讼案件实行计件收费，标准如下：（1）担任刑事案件犯罪嫌疑人、被告人的辩护人：1．侦查阶段（含检察院自侦阶段）：2000－15000元／件；2．审查起诉阶段：2000－12000元／件；3．审判阶段：3000－30000元／件。（2）担任刑事案件自诉人、被害人的代理人：2000－15000元／件。《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直

2023-07-28

65人看过
有期徒刑
集资诈骗的行为要如何处罚

集资诈骗罪的处罚如下：1、数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；2、数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。律师补充：以非法占有为目的集资诈骗的认定标准如下：1、集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；2、肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；3、携带集资款逃匿的；4、将集资款用于违法犯罪活动的；5、抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；6、隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；7、拒不交代资金去向，逃避返还资金的。【法律法规】《中华人民共和国刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数

2023-05-06

427人看过
法律综合知识
集资诈骗罪诈骗的界定标准是怎样的

一、集资诈骗罪诈骗的界定标准是怎样的集资诈骗罪是指行为人为达到其非法占有之目的，利用虚假的集资手段骗取了巨额的公私财产的犯罪行为。本罪的界定关键在于案件中的相应条件，其中包括集资活动是否确有其事、行为人是否故意隐瞒相关事实或者捏造虚假情况进行诈骗，以及行为人是否具备归还所骗取资金的实际能力等方面。在具体案件中，如果行为人蓄意误导投资人，使他们对相关事实产生误解，进而从投资人处获取资金，而这些资金又被行为人用于不正当的用途或者肆意挥霍，那么就可以判定该行为构成集资诈骗罪。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条对此有明确规定：第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。二、集资诈骗罪是指哪些依据我国现行法律法规的具体规定，集资诈骗罪乃是一种将非法占有所得

2024-07-30

346人看过

虚假广告
集资诈骗罪诈骗数额认定标准

1、司法实践中（1）集资后携带集资款潜逃的；（2）未将集资款按约定用途使用，而是擅自挥霍、滥用，致使集资款无法返还的；（3）使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的；（4）向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%以上的高回报率的。2、集资是通过使用诈骗方法实施的所谓使用诈骗方法，是指行为人以非法占有为目的，编造谎言，捏造或者隐瞒事实真相，骗取他人的资金的行为。在实践中，犯罪分子使用诈骗方法非法集资行为主要是利用公众缺乏投资知识、盲目进行投资的心理，钻市场经济条件下经济活动纷繁复杂、投资法制不健全的空子进行的。如有的行为人谎称其集资得到政府领导和有关主管部门同意，有时甚至伪造有关批件，以骗取社会公众信任；有的大肆登载虚假广告，引起社会公众投资盈利心理；有的打着举办集体企业或发展高科技的幌子，以良好的经济效益和优厚的红利为诱饵；有的虚构实际上并不存在的企业或企业计划。只要行为

2023-02-22

231人看过
刑事犯罪
集资诈骗罪行的判决标准有何不同？

以非法占有为目的，采取诈骗手段非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。集资诈骗罪与一般集资纠纷的区别集资诈骗罪（集资诈骗罪立案标准）与一般集资纠纷的区别主要在：（1）目的不同，本罪（集资诈骗罪量刑标准）目的是非法占有集资款，而一般集资纠纷中的集资目的往往是为了生产经营，不具有非法占有目的；（2）方法不同，本罪采用诈骗方法，而一般集资纠纷中的集资一般不采用诈骗方法，只是非法集资行为中行为人可能会有一定成份的诈欺手段。一般集资诈骗行为指行为人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，但尚未达到“数额较大”的行为，与本罪的唯一区别是数额不够“较大”，类似于

2023-07-02

391人看过