别人拿我银行卡洗黑钱怎么办-法师兄

别人拿我银行卡洗黑钱怎么办

来源：法律编辑整理时间： 2024-04-27 10:55:38 304 人看过

1、直接注销即可，银行柜台注销；2、携带有效身份证件及银行卡前往当地银行；3、到银行领取预约号，进行排队；4、跟工作人员说明要销户并填写相关申请；5、把银行卡给银行工作人员并提交相关材料；6、银行卡销户完毕。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；

情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；

情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

刑事犯罪
银行卡被骗拿去洗黑钱会不会坐牢

会。这种情况一般也是违法犯罪行为的。可能构成帮助犯罪的。建议及早委托律师。一、群架怎么判刑要看具体案情，如是构成轻伤以上，可能是涉嫌故意伤害罪，依法追究刑事责任。法院量刑会综合考虑犯罪动机、主观恶性、社会危害性、是否累犯、有无自首、立功等从轻减轻情节，以及当事人的认罪态度等因素确定。建议及时委托律师，会见当事人，了解案情提供法律帮助，办理取保候审；阅读案卷，调取有利证据，查清案情，尽最大努力争取最低刑期或缓刑，以免错过最佳时机，最大限度维护当事人合法权益。二、行政处罚与刑事处罚可以同时进行吗在现实生活中，不少犯罪分子在实施犯罪行为的时候，可能同时触犯了多条法律法规，涉及刑事犯罪的同时也会有行政责任。一般情况下，如果是一个违法犯罪行为，应该只处一种处罚，或行政处罚或刑事处罚，如果先已经受过行政处罚，后构成犯罪需要刑事处罚，已经执行的行政处罚应该抵折刑期。三、一个犯罪构成是一个罪名吗不是的，也

2023-03-11

82人看过
法律综合知识
银行卡掉了被人家拿去洗钱我有事吗．

一、银行卡掉了被人家拿去洗钱我有事吗．若您在不知情的状况下，其银行账户遭他人非法使用并进行洗黑钱行为，您无需承担法律责任；但若您在事后知晓此事却未采取措施，则有可能触犯洗钱罪。请注意，仅凭他人使用您的身份证复印件从事非法活动并不足以对您构成犯罪指控。只要能够证明这些事项并非由您操作且您对此毫不知情，您便无需为任何刑事或民事责任负责。倘若日后您的信用记录或账户遭受不良影响，可依据实际情况采取相应法律手段维护权益。《刑法》第一百九十一条：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分

2024-07-24

252人看过
毒品犯罪
帮别人办理洗黑钱

帮人：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。赌博洗黑钱是什么罪赌博洗黑钱属于洗钱罪。洗钱罪指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和

2023-07-22

91人看过
法律综合知识
银行卡被洗钱别的银行卡能办理吗

一、银行卡被洗钱别的银行卡能办理吗当银行账户因受理诉讼案件而遭到法院冻结时，您仍然具有办理新卡的权限。然而，即便是一张新的银行卡，也无法保证它会永久安全。实际上，法院对账户进行冻结并非随意为之，这是依据诉讼方的申请，实施针对该账户的财产保全程序的一种方式。而这样做的主要目的在于阻止被告当事人试图通过转移资产、规避债务等手段，以实现逃脱司法责任的行为。此外，在执行法律程序的过程中，法院亦有权采取类似措施。《中华人民共和国民事诉讼法》第二十九条人民法院冻结被执行人的银行存款及其他资金的期限不得超过六个月，查封、扣押动产的期限不得超过一年，查封不动产、冻结其他财产权的期限不得超过二年。第三十条查封、扣押、冻结期限届满，人民法院未办理延期手续的，查封、扣押、冻结的效力消灭。查封、扣押、冻结的财产已经被执行拍卖、变卖或者抵债的，查封、扣押、冻结的效力消灭。二、银行卡被盗刷多少立案银行卡被盗刷超过的1

2024-04-12

183人看过

法律综合知识
别人用我的银行卡洗钱我把卡挂失了然后取了钱会怎么样

一、别人用我的银行卡洗钱我把卡挂失了然后取了钱会怎么样这种行为或许已经涉及到刑事法律问题。您应该清楚了解，那些并非属于您个人所有、且未经您同意便被他人所持有的财产，绝对不可以通过挂失补办信用卡等方式将其提取出来，这无疑是一种涉嫌违法犯罪的行为。假设在您毫无察觉的情况下，您的银行账户被他人利用进行洗钱活动，那么当您意识到这一点时，必须立刻终止与该账户的所有关联，并向警方举报这一事件。倘若您明知对方正在从事洗钱活动，却仍然为他们提供银行账户，那么您很有可能会触犯洗钱罪名，因此我们强烈建议您立即向当地警方报案，并向他们详细交代您所掌握的相关信息。《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条《刑法》第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人

2024-05-08

203人看过
毒品犯罪
把自己银行卡给别人洗黑钱自己有什么责任

将银行卡借给他人，首先违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定，其次如果他们拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动，你要承担连带责任。一、银行卡借给别人用是违法行为吗银行卡借给别人用是违法的。当事人在银行办理银行卡时，发卡银行会和当事人达成约定，约定由当事人本人使用银行卡，不得进行租借或者转让，并且约定一定的违约责任。当事人从银行办理银行卡后，必须按照约定使用银行卡，不得进行出租或者出借，当事人将银行卡借给别人用的，属于违法行为，发卡银行知道情况后，应当责令其改正，并且处以一千元人民币以内的罚款。当事人因出借银行卡发生纠纷的，应当由本人承担相应的责任。二、银行卡给自己人用违法吗将银行卡借给他人，首先违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定，其次如果他们拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动，要承担连带责任。个人申领银行卡，应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件，经发卡银行审查合格后，为其开立记名

2023-03-27

62人看过
法律综合知识
别人洗黑钱经过朋友的银行卡人家报案了怎么办会判刑吗？

会。要是你有个朋友突然摊上了洗钱这档子事的话那可就麻烦大了，得由法庭来处理这个问题了。咱们国家的刑法可是明确规定了，洗钱这种行为可是严重违法的，涉及到把黑钱通过一系列五花八门的金融交易手段掩盖并转移，甚至加以利用，使其变得看似合法。要是你的朋友真的被证实参与到了洗钱活动里头，那么他很有可能会遭受严苛的刑罚，包括坐牢、罚款之类的。再说，因为洗钱罪涉及到金融市场稳定以及公平性的问题，所以有关部门可能也会对他涉及的那批银行账户、流动资金进行冻结或者没收。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重

2024-04-26

116人看过
法律综合知识
银行卡借别人洗钱冻结能去别的银行办理嘛？

一、银行卡借别人洗钱冻结能去别的银行办理嘛？在银行卡被冻结之后，您仍然有权利到其他的银行去申办新的银行卡。然而，请注意，按照我国银保监会发布的《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》中所述，对于涉及倒卖银行卡或者公司账户的个人，监管部门将采取严格措施，即在未来五年之内禁止这些人员使用银行账户进行任何的非柜台操作，同时也会全面停止他们的支付账户的各种业务活动，并且不再允许他们开设新的账户。因此，在您预备前往另一家银行办理新的银行卡前，务必仔细查阅相关法律法规及政策，以避免给自身带来不必要的困扰。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十一条在侦查活动中发现的可用以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪的各种财物、文件，应当查封、扣押；与案件无关的财物、文件，不得查封、扣押。对查封、扣押的财物、文件，要妥善保管或者封存，不得使用、调换或者损毁。第一百四十二条对查封、扣押

2024-07-31

278人看过

毒品犯罪
把卡借给别人洗黑钱对我有影响吗

银行卡给别人用违法吗自愿是可以，但有责任。银行卡实名制，按规定本人使用，禁止出租出借银行卡。银行卡借给别人用有什么影响将银行卡借给他人，首先违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定，其次如果他们拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动，你要承担连带责任。把卡借给别人用你的卡洗钱可以吗当然不可以，将银行卡借给他人，首先违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定，其次如果他们拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动，要承担连带责任。1，根据中国人民银行颁布的《银行卡业务管理办法》第五章第二十八条规定：个人申领银行卡，应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件，经发卡银行审查合格后，为其开立记名账户，银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用，不得出租和转借。2，客户办理银行卡，就与银行双方形成了合同关系，这种合同关系是不具有转移性的，所以客户在没有取得银行同意的情况下，私自转让银行卡，意味着将自己所应承

2023-07-21

199人看过
法律综合知识
别人以贷款的名义骗取了我的银行卡洗了黑钱我会被判刑吗

一、别人以贷款的名义骗取了我的银行卡洗了黑钱我会被判刑吗洗钱罪的认定基础恰恰在于行为人是否已经明确知晓有关事实和情况，倘若当事人在参与洗钱活动时确实对此事毫不知情，那么他也就无法构成该项犯罪行为了，进而也并无参与量刑之虞。在此类情况下，各位应立即选择向司法机关报案，银行卡在经过洗钱程序后其特征往往表现为莫名地发生了大规模且无法解释的不明转账现象。此时，你一定要妥善保存好自己的银行卡交易流水及所有转账记录，接着前往相关银行机构申请冻结个人账户，最后再尽快到当地公安派出所以涉嫌洗钱罪名报案，并积极协力警方开展调查工作以求彻底脱离犯罪嫌疑。需要特别指出的是，如若在知情的情况下却未采取任何措施上报，则也许将面临刑事法律的严厉制裁。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收

2024-03-31

261人看过
毒品犯罪
自己银行卡上的洗钱被别人盗刷，怎么办？

可以按步骤进行以下操作以免发生更大损失。（一）直接注销即可。银行柜台注销：（二）携带有效身份证件及银行卡前往当地银行；（三）到银行领取预约号，进行排队；（四）跟工作人员说明要销户并填写相关申请；（五）把银行卡给银行工作人员并提交相关材料；（六）银行卡销户完毕。银行卡洗黑钱的危害银行卡洗黑钱涉嫌洗钱罪。触犯洗钱罪的犯罪嫌疑人，一般不仅会被法院判处五年以下的有期徒刑或者拘役，还会被单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。如果犯罪情节严重的，那么犯罪嫌疑人不仅会被法院判处五年以上十年以下的有期徒刑，还会被处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性

2023-07-07

266人看过
毒品犯罪
我的银行卡被人用来洗钱，会怎么样？

如果自己的银行卡借给别人，发现别人拿自己的银行卡洗钱，那么，如果司法机关经过调查认定，你并非知道借用银行卡的目的是为了诈骗，你就不属于其同谋，不会会被追究相应的违法或犯罪责任。如果司法机关经过调查认定，你主观上对于违法或犯罪行为知情，或对其提供帮助，则你会被追究相应的违法或犯罪责任，可能会被判刑。把卡给别人用犯洗钱罪吗明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、提供资金账户的；2、协助将财产转换为现金或者金融票据的；3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；4、协助将资金汇往境外的；5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。犯上述五种情况之一的，可以作为洗钱罪立案。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、

2023-07-11

401人看过

法律综合知识
银行卡盗窃8000我没拿别人拿了会怎么判

银行卡盗窃8000的，行为人没有拿走赃款，与拿走赃款的人成立盗窃罪共犯，一般处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。盗窃罪是指以非法占有为目的，盗窃公私财物数额较大或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃公私财物的行为。《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

2024-04-27

485人看过
法律综合知识
别人拿我银行卡诈骗我犯法吗

一、别人拿我银行卡诈骗我犯法吗若您将贵行账户出借他人后，发现对方擅自利用该账户进行洗钱等非法活动，在此情况下，倘若司法机构在深入调查之后确认您并不知晓对方使用您的银行账户从事欺诈等不当目的，那么您便无需为此承担相应的法律责任及刑事责任。反之，假设司法机构经调查发现您明知借用银行账户为不法之举却仍积极配合或提供支持，那么您将会被判定构成违法或犯罪行为并受到相应的法律惩处，甚至有可能面临牢狱之灾。《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、被诈骗银行卡冻结可以去银行解冻吗当遭遇了银行账户的欺诈行为之后，一旦卡片被相关部门予以冻结，持有该卡片的

2024-02-09

349人看过