违规出具金融票证罪的立案标准有哪些-法师兄

违规出具金融票证罪的立案标准有哪些

来源：互联网时间： 2023-07-29 11:24:38 211 人看过

我国人民法院对于构成违规出具金融票证罪的犯罪分子适用的量刑处罚标准如下：犯本罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役；造成重大损失的，处五年以上有期徒刑。单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法处罚。

违规出具金融票证罪的法律特征有哪些

1、侵犯的客体是国家对金融票证的管理制度。

2、客观方面表现为违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成较大损失的行为；“违反规定”，是指违反有关金融法律、行政法规、规章及银行金融机构内部制定的规章制度与业务规则。“为他人”不仅包括为自然人，而且包括为单位。“保函”，是指银行办理代客担保业务时，应申请人的要求，向受益人开出的保证函件。“票据”指金融票据。“存单”即银行存单。“资信证明”，是指提供客户的财产状况、偿还能力、信用程度等情况的证明文件。“造成较大损失”，应从经济的观点考察，既包括使金融机构遭受较大损失，也包括使其他有关个人或单位遭受较大损失的行为。

3、犯罪主体是特殊主体，即银行或者其他金融机构的工作人员，单位也可以成为本罪的主体。

4、主观方面是故意。

《刑法》第一百八十八条

银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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违规出具金融票证罪的立案标准如下：1、违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，数额在一百万元以上的；2、多次违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的；3、接受贿赂违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的等。违规出具金融票证罪的构成要件如下：1、客体要件，侵犯的客体是国家的金融管理秩序、金融机构的合法财产利益以及金融机构的声誉和信誉；2、客观要件，表现为银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的行为；3、主体要件，犯罪主体是特殊主体，由银行或者其他金融机构及其工作人员构成；4、主观要件，主观方面是故意。违规出具金融票证罪的刑法裁量规定违规出具金融票证罪的刑法裁量规定：银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘

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