合同诈骗立案必须满足三个条件
来源:法律编辑整理 时间: 2024-03-13 00:19:26 101 人看过

一、合同诈骗立案必须满足三个条件

合同诈骗的立案条件必须同时满足以下三个条件:

1.犯罪主体是一般主体,即达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力自然人均能构成本罪。这意味着无论是谁,只要满足这一条件,都有可能成为合同诈骗的犯罪主体。

2.犯罪主观只能是故意的,并且具有非法占有公私财物的目的。这要求犯罪嫌疑人在实施诈骗行为时,必须具有明确的故意和非法占有他人财物的目的。

3.本罪侵犯的客体极为复杂,既侵犯了合同他方当事人的财产所有权,又侵犯了市场秩序。

这意味着合同诈骗行为不仅会对受害人造成财产损失,还会破坏市场的正常秩序。

刑法》第二百二十四条也对此进行了明确规定,对符合上述条件的合同诈骗行为,将依法予以惩处。

二、案件立案管辖地

1.合同诈骗案件由公安机关立案处理,一般由实施诈骗行为的行为人的公安机关管辖。

2.如果由行为人居住地的公安机关管辖更为适宜的,也可以由行为人居住地的公安机关立案处理。这是根据《刑事诉讼法》第二十五条的规定,刑事案件由犯罪地的人民法院管辖。

3.如果由被告人居住地的人民法院审判更为适宜的,可以由被告人居住地的人民法院管辖。

三、合同诈骗构成要件

构成合同诈骗要满足以下四个构成要件:

1.本罪的客体,是复杂客体,即国家对经济合同的管理秩序和公私财产所有权。这意味着合同诈骗行为不仅侵犯了合同他方当事人的财产所有权,还破坏了国家对经济合同的管理秩序。

2.本罪的客观方面,表现为在签订、履行合同过程中,以虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取对方当事人财物,数额较大的行为。这是合同诈骗行为的具体表现。

3.本罪的主体,个人或单位均可构成。犯本罪的个人是一般主体,犯本罪的单位是任何单位。这意味着无论是个人还是单位,都有可能成为合同诈骗的犯罪主体。

4.本罪的主观方面,表现为直接故意、并且具有非法占有对方当事人财物的目的。这是犯罪嫌疑人在实施诈骗行为时的主观状态。

《刑法》第二百二十四条也对合同诈骗罪的定义进行了明确规定,即以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段,骗取对方当事人的财物,数额较大的行为。

《中华人民共和国刑事诉讼法》(2018修正):第二章 管辖  第二十五条 刑事案件由犯罪地的人民法院管辖。如果由被告人居住地的人民法院审判更为适宜的,可以由被告人居住地的人民法院管辖。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年06月25日 14:05
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 派出所立案的必要条件是满足三个条件
    派出所立案必须满足三个条件:1、有证据证明存在犯罪事实;2、需要追究刑事责任;3、符合管辖的规定。报案,是指单位和个人将其在工作和生活中所发现的犯罪事实报告给公安司法机关。举报,是检举和揭发的总称。所谓举报,是指单位和个人向公安司法机关检举。揭发犯罪嫌疑人及其犯罪事实的行为。派出所立案了就必须拘留吗公安机关立案后不一定会拘留。公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子可以刑事拘留。对于被拘留的人,应当在拘留后的24小时以内进行讯问。犯罪嫌疑人在被侦查机关第一次讯问后或者采取强制措施之日起,可以聘请律师为其提供法律咨询、代理申诉、控告。受委托的律师有权向侦查机关了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名,可以会见在押的犯罪嫌疑人,向犯罪嫌疑人了解有关的案件情况。公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。对于流窜作案、多次作
    2023-07-06
    383人看过
  •  窃电证据必须满足哪三个条件?
    窃电行为包括在供电设施上擅自接线用电、绕越用电计量装置用电、伪造或开启加封的用电计量装置封印用电、故意损坏用电计量装置或使装置失效、采用其他方法窃电等。非法窃电是指以非法占用电能,以不交或少交电费为目的,采用非法手段不计量或少计量用电的行为。电力管理部门和职工若有违法行为,将受到法律制裁。窃电证据必须满足三个要求:真实性、关联性和合法性。收集提取窃电证据的基本要求,我国法律的基本原则是“以事实为根据,以法律为准绳”,而“事实”则需要由客观的证据加以证明。窃电行为包括:1、在供电企业的供电设施上,擅自接线用电;2、绕越供电企业用电计量装置用电;3、伪造或者开启供电企业加封的用电计量装置封印用电;4、故意损坏供电企业用电计量装置;5、故意使供电企业用电计量装置不准或者失效;6、采用其他方法窃电。非法窃电是指以非法占用电能,以不交或者少交电费为目的,采用非法手段不计量或者少计量用电的行为。因用户
    2023-11-02
    372人看过
  • 首次购房必须满足哪三个条件
    首次购房必须满足三个条件:1、购房者必须年满18周岁;2、所购买的房子必须是90平米以下的普通住房;3、购房者名下没有单独或与他人共同购买的住房。但如果是与父母一起购买、按照房改政策购买、通过继承遗产或拆迁安置获得的住房除外。对于首次购房的界定:对于首次购房的界定,也有明确规定。以购房人为单位,基于购房产权信息系统的界定标准,规定在产权登记信息库中,无产权登记的,或者有产权登记,但是产权是来源于自建、继承、赠与、房改、经济适用房、拆迁安置的、都属于首次购房。都可以依法享受到国家首次购房优惠政策。而对于首次购房信息的查询,必须以购房合同中的购房人为查询依据,提供本人身份证,商品房买卖合同;如果本人不能亲自查询,可以交由委托人全权代理同时提供代理人身份证原件。
    2023-06-14
    200人看过
  • 必须满足哪三个条件才能自首?
    自首必须具备三个条件如下:1、自动投案。是指犯罪事实或者犯罪人尚未被发现,或者犯罪人已被发现但未采取讯问或者强制措施的,犯罪人主动向司法机关承认自己犯罪并等待处理。对于司法机关尚未掌握的其他罪行,采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯如实供述;2、如实供述自己的罪行。3、罪犯必须接受国家审查和追诉。根据《中华人民共和国刑法》规定,犯罪后自动投案,如实供述自己罪行的,是自首。自首罪犯可以从轻或者减轻处罚,犯罪较轻的,可以免除处罚。犯罪嫌疑人、被告人疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关尚未掌握的其他罪行的,以自首论。虽然犯罪嫌疑人没有上述规定的自首情节,但如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;如实供述自己罪行,避免特别严重后果的,可以减轻处罚。被传唤必须具备什么条件?传唤的四个条件:1、传唤、拘传持续的时间不得超过十二小时。2、案情特别重大、复杂,需要采取拘留、逮捕措施的,传唤
    2023-07-13
    444人看过
  • 个人抵押合同必须满足的条件
    个人抵押合同生效需要满足的条件:1、主体合格。主体合格,即当事人合格,是指抵押合同当事人必须符合法律要求,主体资格无瑕疵;2、意思表示真实。意思表示是法律行为的本质要素,是指向外界表示意图具有一定私法法律效力的行为;3、不违反法律或者社会公共利益;4、标的的的确定和可能性。合同标的决定了合同权利义务的质量和数量,因此合同标的应具有确定性和可能性。个人抵押合同丢失去如何补办的问题1、个人抵押贷款合同丢失,可以拿本人身份证、户口本、公积金卡到办理抵押的公积金中心,补办合同。2、借款合同丢失对还款没影响,只要按时在还款卡中存入足够余额即可。3、但是将来贷款还清办理房产证时候会要求提供借款合同,没合同就没办法办理房产证。4、借款合同建议最好另行补充签订一个借合同书,以防后续借款人不承认这笔款项,出借人无法通过诉讼方式成功要回;如果借款人执意不肯另行补充签订借款合同书,建议通过录音的方式把借款合同书
    2023-07-05
    440人看过
  • 构成贷款诈骗罪几个条件必须满足吗
    一、构成贷款诈骗罪几个条件必须满足吗构成贷款诈骗罪几个条件必须满足的,具体为如下:1.行为人主观上必须具有“非法占有目的”,即有将银行或者其他金融机构贷款非法据为己有的目的。至于行为人非法占有贷款的目的是为了挥霍享受,还是为了进行其他违法活动,并不影响本罪的成立。如果行为人为了解决生产经营资金短缺的急需,在向银行或者其他金融机构申请贷款过程中,说了假话,使用了欺骗手段,但以后还要想方设法归还贷款,其目的不是为了非法占有贷款的,不构成本罪。2.行为人必须有诈骗银行或者其他金融机构的贷款的行为。3.诈骗贷款要达到数额较大,才构成犯罪,这是区分罪与非罪的重要界限。二、贷款诈骗罪起刑点是多少年贷款诈骗罪的起刑点是拘役或者五年以下有期徒刑。以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上
    2023-06-04
    138人看过
  • 个人诈骗罪的证据必须满足哪些条件
    一、个人诈骗罪的证据必须满足哪些条件1.对方用假的事实来骗取了受害者一定钱财的客观材料,还有对方收取这些钱财的依据;2.受害人曾经试图跟诈骗者索要钱财却没有得到任何回应的证据等,这些都是用来证明被骗情况的证据。如果有证人,也是可以辅佐证明的。法律依据:《中华人民共和国民事诉讼法》第六十三条证据包括:(一)当事人的陈述;(二)书证;(三)物证;(四)视听资料;(五)电子数据;(六)证人证言;(七)鉴定意见;(八)勘验笔录。证据必须查证属实,才能作为认定事实的根据。二、诈骗罪的缓刑条件诈骗缓刑的条件是:被判处拘役、三年以下有期徒刑同时犯罪情节较轻;有悔罪表现;没有再犯罪的危险;宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑,可以根据犯罪情况,同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动,进入特定区域、场所,接触特定的人。《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子
    2023-10-29
    79人看过
  • 立案敲诈案件的三个必要条件
    敲诈立案必须满足三个条件如下:1、行为人具有非法占有他人财物的目的;2、使用了威胁或者要挟方法勒索财物;3、数额达到较大或者多次敲诈勒索。敲诈勒索构成刑事犯罪的,应当依法追究相关刑事责任。威胁或者要挟指,对受害人或者其亲密关系人进行精神上的威胁,使其产生恐惧而顺从等。敲诈勒索罪认定的三个条件敲诈勒索的立案标准是敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,就会处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。对于本罪中数额较大的立案标准是2000元到5000元以上,对于多次敲诈勒索构成敲诈勒索罪的认定应当是两年内敲诈勒索三次以上,而且并不要求每次达到数额较大的标准。《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他
    2023-07-02
    337人看过
  • 大连私闯民宅必须满足三个条件
    非法侵入他人住宅的,应当立案。本罪是行为犯,行为人只要未经住宅主人同意,非法强行闯入他人住宅或者经要求退出仍无故拒不退出的,原则上就构成本罪,应当予以立案追究。1、主体要件本罪的主体是一般主体,凡具有刑事责任能力的自然人,均可以构成本罪。2、主观要件本罪在主观方面表现为故意。行为人明知自己的侵入或不退出行为,违反了权利人的意思,或破坏他人住宅的安宁,而积极侵入或消极不退出,就构成非法侵入住宅罪。误入他人住宅,一经发现立即退出,或者有正当理由必须紧急进入他人住宅的,不构成本罪。比如,发生火灾,家中无人,无法征得同意,而消防队员的破门而入,就属于法律上的紧急避险。一、私闯民宅的法律责任是什么?中华人民共和国公民的住宅不受侵犯。禁止非法搜查或者非法侵害公民的住宅。即公民住宅的不可侵犯是公民的一项基本权利,与公民的人身自由、人格尊严等权利一样同等重要,同样受法律的保护。非法限制他人人身自由、非法侵
    2023-02-18
    57人看过
  • 刑事案件必须满足哪些立案条件详解
    一、刑事案件必须满足哪些立案条件详解刑事案件具备以下条件才可立案:1.有犯罪事实存在;2.该犯罪事实依法需追究刑事责任。立案是指公安、司法机关及其它行政执法机关对于报案、控告、举报、自首以及自诉人起诉等材料,按照各自的管辖范围进行审查后,决定将其作为案件进行侦查或者审判的一种诉讼活动。二、刑事案件立案后一定可以在网上查询吗在公安部门或者检察院可以查到,但是必须是对有相关授权的办案民警才可以查询。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零七条公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人,应当按照管辖范围,立案侦查。刑事案件在互联网上不能查询,属于保密范围,只有公安局内网可以查询。对于网上通缉的案犯,可以网上查询。《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百七十一条规定:通缉令、悬赏通告应当广泛张贴,并可以通过广播、电视、报刊、计算机网络等方式发布。刑事案件怎么查看案件进展刑事案件,个人无法查看案件进
    2023-10-23
    402人看过
  • 小微企业规定三个条件必须同时满足吗
    小微企业规定三个条件必须同时满足的,不能满足其中任何一项都是不能被认定为是小微企业的,被认定为小微企业后可以享受到很多福利待遇和税收优惠的。一、小微企业规定三个条件必须同时满足吗是的,小微企业标准必须同时满足三个条件为:1.年度应纳税所得额不超过300万元;2.从业人数不超过300人;3.资产总额不超过5000万元。小微企业是小型企业、微型企业、家庭作坊式企业的统称。二、小微企业注册流程小微企业注册流程大致分为六个部分。1.核名注册公司的时候,要先把公司名字上报工商局进行名字核查,看是否有重名的公司存在。2.提交申请材料现在的注册提交材料分为线上和线下,线上就是把所有的材料拍照或者扫描在相关网站提交,线下就是带着相关材料到工商行政局进行提交。3.审核通过领证提交的材料审核通过之后,需携带当时准予设立登记的通知书和本人身份证到工商局领取公司营业执照。4.刻章备案拿到营业执照之后,需携带持《营
    2023-06-05
    300人看过
  • 小微企业标准必须同时满足三个条件吗
    是的,小微企业标准必须同时满足三个条件为:1.年度应纳税所得额不超过300万元;2.从业人数不超过300人;3.资产总额不超过5000万元。小微企业是小型企业、微型企业、家庭作坊式企业的统称。一、如何参加小微企业认定根据我国企业所得税法实施条例的有关规定,小型微利企业,是指工业企业年度应纳税所得额不超过30万元,从业人数不超过100人,资产总额不超过3000万元或者其他企业,年度应纳税所得额不超过30万元,从业人数不超过80人,资产总额不超过1000万元。二、小微企业的意思是什么小微企业是小型企业、微型企业、家庭作坊式企业、个体工商户的统称,是由经济学家郎咸平教授提出的。2015年,中国实施小微企业和个体工商户起征点政策及小型微利企业所得税减半征收政策减免税近1000亿元。增值税小规模纳税人起征点,月销售额3万元调整到10万元,即月销售额10万元以下的,不用再交纳增值税。部分地方税种,可减
    2023-06-24
    91人看过
  • 劳动关系认定必须满足的三个条件
    劳动关系认定的标准如下:1、用人单位和劳动者符合法律、法规规定的主体资格;2、用人单位依法制定的各项劳动规章制度适用于劳动者,劳动者受用人单位的劳动管理,从事用人单位安排的有报酬的劳动;3、劳动者提供的劳动是用人单位业务的组成部分。劳动关系有如下特征:1、劳动关系主体之间既有法律上的平等性,又具有客观上的隶属性;2、劳动关系产生于劳动过程之中。劳动者只有与用人单位提供的生产资料相结合在实现劳动过程中才能与用人单位产生劳动关系,没有劳动过程便不可能形成劳动关系;3、劳动者与用人单位间的劳动关系具有排他性。劳动关系只能产生于劳动者与用人单位之间,劳动者与其他社会主体之间发生的社会关系不能称之为劳动关系;4、劳动关系的存在以劳动为目的。关于确认劳动关系认定的标准是什么劳动关系的确定对劳动者而言有极为重要的意义。这意味着劳动者可以因此享受到劳动法的保护。与一般的法律保护不同,劳动法实行的是倾斜保护
    2023-07-06
    262人看过
  • 了解事实收养必须满足的三个条件
    成立事实收养的三个条件:1、收养当事人双方均须符合法律规定的条件。2、收养人与被收养人公开承认其养父母养子女关系,以父母子女相称,并为群众及有关组织所公认;双方相互间有扶养的事实。3、养子女与生父母在事实上已终止了父母子女间的权利义务关系,且未曾办理收养公证或登记手续。事实收养的法定条件事实收养,是指双方当事人符合法律规定的条件,未办收养公证或登记手续,便公开以养父母子女关系长期共同生活的行为。一般应具备下列条件:(1)收养当事人双方均须符合法律规定的条件;(2)收养人与被收养人公开承认其养父母子女关系,以父母子女相称并为群众及有关组织公认,双方相互有扶养的事实;(3)养子女与生父母在事实上已终止了父母子女间的权利义务关系;(4)未办理收养公证或登记手续。中国承认事实收养的法律效力,并予以保护。《中华人民共和国民法典》第一千零九十八条收养人应当同时具备下列条件:(一)无子女或者只有一名子女
    2023-07-03
    241人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 敲诈勒索立案必须满足三个条件,法律上该如何规定
      陕西在线咨询 2023-11-07
      敲诈勒索立案满足的三个条件为: 1、敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上或者多次敲诈勒索。 2、采用威胁、要挟、恫吓等手段敲诈勒索的。 3、行为人在主观方面表现为直接故意,必须具有非法强索他人财物的目的。
    • 帮信罪立案必须满足三个条件,法律怎样规定
      青海在线咨询 2024-10-05
      帮信罪立案追诉的条件有: (1)为三个以上对象提供帮助的; (2)支付结算金额二十万元以上的; (3)以投放广告等方式提供资金五万元以上的; (4)违法所得一万元以上的; (5)两年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的; (6)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的; (7)其他情节严重的情形。 帮信罪即帮助信息网络犯罪活动罪,一般
    • 高利贷立案必须满足什么条件
      香港在线咨询 2024-04-04
      高利贷立案必须满足下列条件:1、个人非法放贷数额累计在200万元以上的,单位非法放贷数额累计在1000万元以上的;2、个人违法所得数额累计在80万元以上的,单位违法所得数额累计在400万元以上的;3、个人非法放贷对象累计在50人以上的,单位非法放贷对象累计在150人以上的。
    • 立遗嘱必须要满足这5个条件
      贵州在线咨询 2023-08-12
      订立遗嘱的有效条件有: 1.遗嘱人须有遗嘱能力; 2.遗嘱须是遗嘱人的真实意思表示; 3.遗嘱不得取消缺乏劳动能力又没有生活来源的继承人的继承权; 4.遗嘱中所处分的财产须为遗嘱人的个人财产; 5.遗嘱须不违反社会公共利益和社会公德。 6.遗嘱的形式符合法定形式要件,自书遗嘱由遗嘱人亲笔书写,签名,注明年、月、日。代书遗嘱应当有两个以上见证人在场见证,由其中一人代书,注明年、月、日,并由代书人、其
    • 个人受贿罪立案必须满足的条件是什么?
      云南在线咨询 2023-12-12
      受贿罪的立案标准是: 1、个人受贿数额在5000元以上的。值得注意的是:这是一个具体的数额标准,只要行为人个人受贿的数额累计达到5000元以上的,就应当立案侦查。 2、个人受贿数额不满5000元,但具有下列情形之一的: (1)因受贿行为而使国家或者社会利益遭受重大损失的; (2)故意刁难、要挟有关单位、个人,造成恶劣影响的; (3)强行索取财物的。