集资诈骗罪立案有什么要求
来源:法律编辑整理 时间: 2024-04-10 05:50:13 57 人看过

一、集资诈骗罪立案有什么要求

关于集资诈骗罪的立案标准,主要分为以下两种情况:

第一种,涉及到个人参与的集资诈骗活动,如果所涉金额达到了人民币十万元以上,则应予立案调查;

第二种,涉及到企事业单位或团体组成的集资诈骗团伙,若所涉金额达到人民币五十万元以上,亦应予以立案处理。

集资诈骗罪是按照《中华人民共和国刑法》中第一百九十二条的规定所定义的,即以非法占有他人财物为目的,违反相关金融法律法规的规定,采用欺骗手段进行非法集资,严重扰乱了国家正常的金融秩序,侵害了公共财产和私人财产的所有权,并且其涉案金额较大者。

《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十九条

以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

(一)个人集资诈骗,数额在十万元以上的;

(二)单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。

二、集资诈骗罪立案标准是怎么规定的

集资诈骗罪的立案标准如下:

一、个人集资诈骗,数额在十万元以上的;

二、单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。

只要集资诈骗行为存在上述情形之一的,警方就会立案处理。

所谓集资诈骗,是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的行为。

《刑法》第一百九十二条

以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

在我们日常生活中,法律是一种无形的约束,它既保护我们的权益,也规范我们的行为。无论是在工作中,还是在生活中,我们都需要充分了解和理解法律,以便更好地保护自己的权益。虽然法律可能看起来复杂和深奥,但是只要我们愿意花时间去学习和理解,就能够掌握它的基本原理和应用。正如本文的标题所提出的问题,“集资诈骗罪立案有什么要求”,每一篇文章都是一次学习和理解法律的机会,我们应该抓住这些机会,不断提高我们的法律素养,以便更好地适应社会的发展和变化。

《中华人民共和国刑法》(2020修正):第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第五节 金融诈骗罪    第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。\n单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年05月25日 19:55
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 集资诈骗报案不受理怎么办,集资诈骗立案标准
    集资在当前社会非常常见,企业的成立和运营过程中大多数都会采用集资的方式来获取资金,但是也有一些不法分子利用集资进行诈骗活动,在获得钱款之后捐款逃跑,获取非法利益,这对社会发展带来了非常大的影响,那如果遇到集资诈骗报案不受理的情况,我们应该如何处理呢?集资诈骗罪公安机关不受理怎么办发生了刑事犯罪案件后,如果公安机关不作为的,被害人可以向检察院提出控告,由人民检察院要求公安机关说明不立案的理由;人民检察院认为公安机关不立案理由不能成立的,应当通知公安机关立案,公安机关接到通知后应当立案。法律依据:《刑事诉讼法》第一百一十一条人民检察院认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查的,或者被害人认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查,向人民检察院提出的,人民检察院应当要求公安机关说明不立案的理由。人民检察院认为公安机关不立案理由不能成立的,应当通知公安机关立案,公安机关接到通知后应当立案。集
    2023-06-21
    129人看过
  • 集资诈骗、信用卡诈骗、合同诈骗罪的立案标准是什么
    一、集资诈骗案(刑法第192条)集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、个人集资诈骗,数额在十万元以上的;2、单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。二、信用卡诈骗案(刑法第196条)信用卡诈骗罪,是指以非法占有为目的,违反信用卡管理法规,利用信用卡进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、使用伪造的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的;2、恶意透支,数额在五万元以上的。三、合同诈骗案(刑法第224条)合同诈骗是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,通过虚构事实、隐瞒真相、设定陷阱等手段骗取对方财产的行为。或者是合
    2023-06-03
    445人看过
  • 对有价证券诈骗罪立案的要求是什么
    一、对有价证券诈骗罪立案的要求是什么1.使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动,数额在五千元以上的,应予追诉。2.利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的,使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券,进行诈骗活动数额较大的应予立案。3.仿照真实的国家发行的有价证券的格式、式样、颜色、形状、面值等特征,采用印刷、复印、拓印等各种方法制作的冒充真国家有价证券的假证券;在真实的国家有价证券上,采用涂改、掩盖、挖补、拼凑等方法加以处理以改变其内容如增大证券的面值、张数等后的有价证券的应予立案。二、有价证券诈骗罪既遂判刑几年有价证券诈骗罪既遂判刑标准:犯本罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大,处五年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。三种情形都会并处罚款。《刑法》第一百九十七条规定,使用伪造、变造的国库
    2023-11-22
    306人看过
  • 借贷诈骗罪成立要求有什么
    我国法律只规定了贷款诈骗罪的相关规定,并没有借贷诈骗罪的规定。贷款诈骗罪是以编造引进资金、项目等虚假理由、使用虚假的经济合同、使用虚假的证明文件、使用虚假的产权证明作担保;超出抵押物价值重复担保或者以其他方法,诈骗银行或者其他金融机构的贷款、数额较大的行为。该罪成立的具体要求包括:1、行为人主观上必须具有“非法占有目的”,即有将银行或者其他金融机构贷款非法据为己有的目的。至于行为人非法占有贷款的目的是为了挥霍享受,还是为了进行其他违法活动,并不影响本罪的成立。如果行为人为了解决生产经营资金短缺的急需,在向银行或者其他金融机构申请贷款过程中,说了假话,使用了欺骗手段,但以后还要想方设法归还贷款,其目的不是为了非法占有贷款的,不构成本罪。2、行为人必须有诈骗银行或者其他金融机构的贷款的行为。3、诈骗贷款要达到数额较大,才构成犯罪,这是区分罪与非罪的重要界限。《刑法》第一百九十三条有下列情形之一
    2024-05-09
    453人看过
  • 集资诈骗员工是有罪吗,集资诈骗罪客体要件是什么
    单位集资诈骗员工如果参与,才会追究刑事责任。集资诈骗罪客体要件为:本罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度。一、非法集资罪的构成要件包括哪些集资诈骗罪的构成要件:(一)客体要件。本罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度。(二)客观要件。本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。(三)主体要件。本罪的主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。(四)主观要件。本罪在主观上由故意构成,且以非法占有为目的。即犯罪行为人在主观上具有将非法聚集的资金据为己有的目的。(1)侵犯的客体不同。集资诈骗罪侵犯的客体则是单一客体,即公私财物的所有权;而诈骗罪侵犯的客体是复杂客体,即侵犯了国家正常的金融管理秩序和公私财物的所有权。(2)侵犯的对象不同。集资诈骗罪侵犯的对象是某一特定
    2023-03-03
    442人看过
  • 集资诈骗罪能要求假释吗?
    可以申请假释。认真遵守监规,接受教育改造,确有悔改表现,没有再犯罪的危险的,可以假释。一、罪犯有期徒刑假释考验期限一般是多久有期徒刑的假释考验期限,是没有执行完毕的刑期。而无期徒刑的假释考验期限是十年。而对于被判处有期徒刑的犯罪分子,在执行原判刑期二分之一以上,如果认真遵守监规,接受教育改造,确有悔改表现,没有再犯罪的危险的,可以假释。二、假释的条件有哪些呢假释的条件有以下内容:1、法定的对象,并不是所有的罪犯都可以适用假释。2、法定的实质条件,犯罪分子认真遵守监规,接受教育改造,确有悔改表现,没有再犯罪的危险。3、法定的刑罚执行时间条件,假释只适用于已经执行一部分刑罚的犯罪分子。三、假释是否有先决条件怎样申请1.假释,是对被判处有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子,在执行一定刑期之后,因其遵守监规,接受教育和改造,患有严重疾病或确有悔改表现,不致再危害社会,而附条件地将其予以提前释放的制度。2.
    2023-04-10
    485人看过
  • 诈骗集资案的立案程序
    一、诈骗集资案的立案程序立案流程,是指立案阶段中各种诉讼活动的步骤和形式。根据刑事诉讼法的规定,立案程序包括对于立案材料的接受、审查和处理三个部分。(一)对立案材料的接受对立案材料的接受,是指公安机关、人民检察院和人民法院对报案、控告、举报和自首材料的受理。它是立案程序的开始。(二)对立案材料的审查对立案材料的审查,是指公安机关、人民检察院、人民法院对自己发现的或者接受的立案材料进行核对、调查的活动。其任务是正确认定有无犯罪事实发生,依法应否追究行为人的刑事责任,为正确作出立案或者不立案的决定打下基础。(三)对立案材料的处理对立案材料的处理,是指公安机关、人民检察院、人民法院通过对立案材料审查后,分别针对不同情况作出立案或者不立案的决定。这是立案程序的最后结果。二、集资诈骗罪的立案标准(一)以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:1.个人集资诈骗,数额在十
    2023-06-06
    106人看过
  • 非法集资诈骗罪是如何量刑的,集资诈骗罪立案标准
    一、非法集资诈骗罪是如何量刑的非法集资构成犯罪的,按集资诈骗罪追究刑事责任,怎样量刑要依据犯罪情节而定,诈骗数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。二、集资诈骗罪立案标准根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的;这主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非
    2023-04-19
    93人看过
  • 集资诈骗业务员量刑标准,集资诈骗立案标准是什么
    集资诈骗业务员量刑标准是三年以上七年以下有期徒刑并处罚金,如果犯罪数额巨大或者有其他严重情节的会被判处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,集资诈骗立案标准是个人集资诈骗十万元以上,单位集资诈骗数额在50万元以上等。一、集资诈骗业务员量刑标准集资诈骗业务员量刑标准:如果是诈骗数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;如果是犯罪数额巨大或者有其他严重情节的,会被判处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。二、集资诈骗立案标准是什么集资诈骗立案标准是:1.个人集资诈骗数额在10万元以上的;2.单位集资诈骗数额在50万元以上的,这个主要是包括以下情节亦携款携带集资款逃跑的。挥霍
    2022-06-05
    224人看过
  • 集资诈骗罪必须总部立案幺
    一、集资诈骗罪必须总部立案幺关于集资诈骗罪的立案事宜,通常是由实施该犯罪行为所在地的公安机关所承担责任,并不一定是需要由总公司立案处理。然而,在实际操作中,对于某些特殊情形及基于相关法律法规的规定,其具体的管辖权限亦有可能做出相应的调整。倘若涉及到跨越多个地区的重大复杂案件时,则可能需要上级公安机关的协同配合或者直接行使管辖权。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十九条规定:“刑事案件的侦查由公安机关进行,法律另有规定的除外。人民检察院在对诉讼活动实行法律监督中发现的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪,可以由人民检察院立案侦查。”二、集资诈骗罪追诉期是几年根据我国刑事法律法规的规定,集资诈骗罪的追诉时效为二十年。然而,如若在二十年后仍决定对该犯罪行为进行追诉,则需向最高人民检察院提出申请并获得批准。但是,在人民检察院、公安机关或国家安全机关已
    2024-07-19
    215人看过
  • 被集资诈骗的钱能退回吗,集资诈骗立案标准是什么
    被集资诈骗的钱有可能退回来,是否能退回要结合案件实际情况确定,当事人提供的线索越多追回的可能性越大,集资诈骗立案标准是个人集资诈骗10万元以上,单位集资诈骗50万元以上。一、被集资诈骗的钱能退回吗被集资诈骗的钱有可能追回来的。集资诈骗的钱是否能够追回,还需要根据实际的情况来定,如果集资诈骗受害者人数比较多、提供线索也比较多自然是有机会追回来的。二、集资诈骗立案标准是什么集资诈骗立案标准是个人集资诈骗,数额在10万元以上的;单位集资诈骗,数额在50万元以上的;使用集资款进行违法犯罪活动之时,集资款无法返还的;具有其他欺诈行为,拒不返还集资款或者致使集资款无法返还的。集资诈骗罪中的非法占有目的,应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的,对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的,其他行为人没有非法占有集资款的共同故
    2022-07-16
    256人看过
  • 了解集资诈骗罪立案的规则?
    集资诈骗罪立案标准如下:个人集资诈骗金额在10万元以上的,视为大额;金额在30万元以上的,视为巨额;金额在100万元以上的,视为巨额。单位进行集资诈骗,金额在50万元以上的,视为金额较大;金额在150万元以上的,视为巨额;金额在500万元以上的,视为巨额。以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。集资诈骗的集资诈骗罪的情形有哪些集资诈骗罪的表现情形有:1、集资后携带集资款潜逃的;2、未将集资款按约定用途使用,而是擅自挥霍、滥用,致使集资款无法返还的;3、使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;4、向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%以上的高回报率的。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,
    2023-07-03
    298人看过
  • 投资项目诈骗立案标准:虚构与诈骗案件立案要求
    虚构投资项目诈骗涉嫌诈骗罪,所以以诈骗罪的立案标准:以三千元为起点,数额较大为三千元以上;数额巨大为五万元以上;数额特别巨大为二十万元以上。数额是认定侵犯财产罪的重要标准,但不是唯一的标准。除根据侵犯财产数额外,还应当根据其他具体情节以及认罪态度和悔罪表现等,进行全面分析,正确定罪。虚构生产牛肉丝榨菜事实诈骗货款男子领刑近日,江西省吉安县人民法院一审以诈骗罪,判处被告人刘某某有期徒刑三年五个月,并处罚金人民币5万元。法院经审理查明,现年26岁的无业青年刘某某系河南省商水县固墙镇人。2014年9月,被告人刘某某与同案人刘朋、刘亚辉(二人在逃)合谋,分工负责共同诈骗钱财,由被告人刘某某在吉安收集商户信息,并持他人的身份信息于2014年9月28日办理了二张吉安移动电话卡。2014年10月12日,刘朋冒充吉安县武装部王部长用事先准备好的一张吉安移动电话卡联系吉安县荣德商行老板张海燕,谎称武装部需采
    2023-07-05
    328人看过
  • 集资诈骗罪立案判几年徒刑
    根据我国《中华人民共和国刑法》之相关法律法规,集资诈骗罪的立案标准及定罪量刑依据是可以明确得出的。然而,实际的判刑结果往往因个案情节差异而异。通常而言,若某人被判定为集资诈骗罪,其将承受严厉的刑事制裁,包括长期的监禁乃至死刑。具体的刑期则需根据犯罪行为的严重程度、所获赃款数额、犯罪手段的残忍程度以及罪犯的悔过表现等多方面因素综合考量后作出判断。如若涉及的资金规模庞大,或犯罪手段极其恶劣,则可能被判处十年以上有期徒刑或无期徒刑,同时处以罚金或没收全部财产。至于最终的刑期,仍需由法院根据案件的具体情况进行裁决。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依
    2024-05-03
    198人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 集资诈骗案审判的要求是什么
      四川在线咨询 2022-05-12
      根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条 第一、二款规定,个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定
    • 诈骗罪立案要求及请问中同伙诈骗罪立案要求
      天津在线咨询 2023-07-06
      诈骗属于网络诈骗,与普通诈骗案立案标准一致,因此诈骗罪的立案标准是:个人诈骗公私财物2千元以上的,属于“数额较大”个人诈骗公私财物3万元以上的,属于“数额巨大”。个人诈骗公私财物20万元以上的,属于诈骗数额特别巨大。根据《刑法》第二百六十六条规定:诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金数额特别巨
    • 集体诈骗罪立案标准,集体诈骗案怎么立案
      陕西在线咨询 2022-08-11
      本罪的立案标准: 根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉: 1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的; 这主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”,是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”,是指行为
    • 单位成立集资诈骗罪什么情况下立案
      青海在线咨询 2023-06-25
      一、客体要件 本罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度。在现代社会,资金是企业进行生产经营不可缺少的资源和生产要素。而生产者、经营者自有资金极为有限,因此间社会筹集资金成为一种越来越重要的金融活动。与此同时,一些名为集资、实为诈骗的犯罪行为也开始滋生、蔓延。这种集资诈骗行为采取欺骗手段蒙骗社会公众,不仅造成投资者的经济损失,同时更干扰了金融机构储蓄、贷款等业务的正
    • 集资诈骗案中集资诈骗罪的概念是什么?
      黑龙江在线咨询 2023-02-10
      集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。