套取现金违反什么规定-法师兄

套取现金违反什么规定

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-15 19:31:53 73 人看过

套取现金违反了《中华人民共和国刑法》，这是属于恶意透支的行为。

行为人会被处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；

数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

《中华人民共和国刑法》第一百九十六条

有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；

数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；

数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：

（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；

（二）使用作废的信用卡的；

（三）冒用他人信用卡的；

（四）恶意透支的。

前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。

盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

信用卡
违反信用卡套现规定会怎样？将如何实施处罚？

违法。信用卡套现本质特征就是通过欺骗方式将信用卡内的授信额度直接转化为现金套取出来。由于套现资金游离了银行正常的信贷管理渠道，脱离了监管层的管理视线和控制，严重破坏了我国金融市场的管理秩序，给国家整体金融秩序埋下不稳定因素。因此信用卡套现是违法的。信用卡套现的含义“信用卡套现”是指持卡人不是通过正常合法手续（ATM或柜台）提取现金，而通过其他手段将卡中信用额度内的资金以现金的方式套取，同时又不支付银行提现费用的行为。对于近年来愈演愈烈的信用卡套现行为，央行上海总部2010年7月26日表示，信用卡套现是违法行为，央行正在研究将持卡人套现行为记入个人征信系统，直接影响其个人信用记录。《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法

2023-07-11

292人看过
占有
违法套现怎么定罪

信用卡违法套现的，涉嫌信用卡诈骗罪。一、信用卡借别人套现违法吗1、把信用卡借给别人套现，如果额度较小的话，按时归还，对于银行来说只是违反了约定，属于民事范畴。2、如果不能按时归还，则影响到自己的信用并产生高额利息。这种恶意透支达到一定的程度，还可以追究刑事责任。恶意透支信用卡一万元以上的，持卡人以非法占有为目的，并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的，以信用卡诈骗罪追究刑事责任。二、刷信用卡套现罪被抓会怎么样？刷信用卡套现很有可能构成信用卡诈骗罪，信用卡本质上是一种小额的信用贷款，而信用卡套现的本质则是商户与持卡人合谋，恶意以消费名义从银行套取一定额度的贷款。可以分为两类：1、一类是持有信用卡的参与人，包括以本人真实身份申领信用卡并参与套现的行为人、以虚假身份申领信用卡并参与套现的行为人、使用伪造信用卡并利用来套现的行为人；2、另一类是持有信用卡的参与人之外的其他人。三、用信用卡套现

2023-06-22

345人看过
法律综合知识
机关单位违规套取国家资金犯什么罪？

一、机关单位违规套取国家资金犯什么罪？机关单位套取国家资金犯何罪，需要根据后续的行为来判断，套取国家补贴资金据为已的，大多情况下会构成贪污罪。污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为《刑法》第三百八十三条第一款规定的“数额较大”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。《刑法》第三百八十二条【贪污罪】国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的，以贪污论。与前两款所列人员勾结，伙同贪污的，以共犯论处。二、套取国家资金可能构成哪些犯罪？1、涉嫌诈骗罪的情形：套取国家专项资金的使用人，如不符合国家专项资金政策的基本条件，在申报过程中以非法占有为目的，严重弄虚作假，虚构并不存在的企业或项目，伪

2024-01-29

189人看过
法律综合知识
事业单位套取国家资金违反了哪个

一、事业单位套取国家资金法规违反了哪个？没有套取资金的说法，一般骗取国家资金违反了《财政违法行为处罚处分条例》。骗取专项资金使用人罪名适用的三种情形：1、骗取国家专项资金的使用人不符合国家专项资金政策的基本条件，在申报过程中严重弄虚作假，虚构并不存在的企业或项目，伪造关键性申报材料，符合诈骗罪构成要件的，应当对使用人以诈骗罪定罪处罚；2、骗取国家专项资金使用人的申报项目符合国家专项资金政策的基本条件，但在申报过程中夸大实际情况，伪造或提供了个别非关键性虚假申报材料，骗取的国家专项资金部分被用于企业弥补损失，或者用于转产、更新设备、生产经营的，对使用人一般不宜按诈骗罪定罪处罚；3、骗取国家专项资金的使用人在申报过程中向国家机关工作人员行贿、伪造国家机关公文证件印章，情节严重的，应当对使用人分别以行贿罪、伪造国家机关公文证件印章罪定罪处罚。套取国家资金没有专项罪名，关键是看套取后续行为，据为己

2023-12-12

112人看过

法律综合知识
违反八项规定主要表现

（一）吃喝转移。风头渐紧，不敢公开吃喝，就转移到位置偏远的农家乐等隐蔽场所、单位内部食堂或个人家中。小范围接待，但好酒好菜照样，价格不菲，美其名曰：农家饭、一顿便餐而已。个别单位建立内部食堂，对包间进行高档装修,成为公款吃喝的“避风港”。（二）私车公养。个别干部以使用私车办公事为由,将私家车的加油费、维修费等,都挂在单位公车账上,“开私家车、烧公家油”。有的单位保留的公车使用边界不清,公车管理使用办法没有完整出台,一些人既拿补贴又用公车的现象仍然存在。（三）借船出海。考察学习绕道旅游。以学习、培训、招商等名义外出考察,期间到景点观光或自行改道的现象仍然存在，有的干部接受管理服对象邀请,通过旅行社安排其本人及其亲属旅游。（四）分批操办。一些党员干部，尤其是有点身份的领导干部，不仅婚丧嫁娶大事，就连搬家、过生日、孩子过满月周岁都要大操大办，“批发变零售”，私下收取礼金,不填礼单，改成信封写名字

2022-02-18

371人看过
管制
违规套取公积金有何处罚？

1向单位通报，并缴回其支取额，并将其行为记入公积金贷款信息系统。2构成违法的移交司法机关处理。《刑法》第二百七十二条条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。伪造、变造居民身份证的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。【南京日报2005年

2023-06-10

498人看过
有期徒刑
违规套现量刑标准

违反法律规定，为他人信用卡套现的行为，司法实践当中，情节严重的，通常会被认定为非法经营罪。一、借别人信用卡套现犯法吗?在使用信用卡时，应该严格按照规定，建议合法使用POS机，不能进行信用卡套现等违法行为。若持卡人违反国家法律规定，以非法占有为目的，恶意透支、恶意套现将会被处罚。信用卡套现有贷款诈骗的嫌疑。信用卡本质上是一种小额的信用贷款，而信用卡套现的本质则是商户与持卡人合谋，恶意以消费名义从银行套取一定额度的贷款。这在某种程度上涉嫌虚构事实的贷款诈骗。二、网络非法经营罪的判刑怎么判一般情况下，违反国家规定，扰乱市场秩序，触犯非法经营罪的犯罪分子，如果法院认为犯罪情节严重的，会被判处五年以下的有期徒刑或拘役，还会被判处或单处违法所得一倍以上五倍以下的罚金。犯罪情节特别严重的，会被判处五年以上的有期徒刑，还会被判处违法所得一倍以上五倍以下的罚金或没收财产。三、非法经营罪会判刑吗？我国刑法有一

2023-06-25

312人看过
反倾销措施
反倾销措施违规表现是什么

根据世贸组织《反倾销协定》，“目标倾销”指针对部分购买者、部分地区或者在部分时间段内的倾销。美国商务部从2008年开始大规模调查“目标倾销”行为，之后进行的反倾销调查几乎都认定调查对象存在“目标倾销”，并以此调查结果作为计算倾销幅度的依据。专家认为，美国的做法实际上导致原本不存在倾销的正常商业交易也被贴上“倾销”标签，原本较低的倾销幅度被人为提高。反倾销措施包括临时措施、价格承诺和征收反倾销税。(一)临时措施《反倾销协议》第7条规定，在符合下列条件时，调查当局可以采取临时反倾销措施：(1)已开始调查，已予以公告，并已经予有利害关系的当事人提供资料和提出意见的充分机会;(2)已作出倾销存在和对国内相关产业造成损害的肯定性初步裁定;(3)调查当局认定采取临时措施对防止在调查期间继续发生损害是必需的。临时措施的种类包括：(1)征收临时反倾销税;(2)采用担保方式，支付现金或保证金。临时反倾销税和

2023-06-12

493人看过

定金
开发商收取定金违反规定如何处理?

如果有不按照规定收取定金的情况会如何，收取多少定金属于违反规定呢?法律规定当事人约定的定金数额超过主合同标的额百分之二十的，超过的部分，人民法院不予支持。相当于说超过的百分之二十的部分就不属于定金部分，与定金相关的法律规定对这部分钱也没有法律效力。定金的给付在购房过程中是十分常见的，这就让一部分人认为，购房就必须要给付定金，这是必经程序。其实，我国目前并未有任何一部法律规定，购房必须要给付定金。如果当事人协商达成了一致，那么不给付购房定金也是可行的。另外，在约定的时候，千万不能将定金写成订金，二者不是一回事。误写为订金的话，可能会对当事人带来不利影响。在我们的日常生活中，如果是需要购买房屋的话，一定要注意购房合同的书写，此时还是需要了解相关的购房的法律法规的规定的，以避免在出现纠纷的时候不知道如何处理、一、购买二手房必须交定金吗购买二手房并不是必须交定金。是否交定金以买卖双方的约定为准。根

2023-06-24

95人看过
法律综合知识
2024信用卡套现规定是什么

使用信用卡进行违规套现属于非法行为。若这种行为对市场秩序产生了严重干扰，其情节已足以构成非法经营罪的话，便会面临检察院的法律制裁，根据犯罪事实程度，判处五年以下有期徒刑或拘役刑责，同时还需向法院缴纳或需要处罚金。另外，情节特别严重者，将被判处五年以上有期徒刑，同时在缴纳罚金的基础上，亦有可能被要求没收违法所得的财产。《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务

2024-05-10

448人看过
法律综合知识
法律如何规定违规套取国家资金的处罚

一、法律如何规定违规套取国家资金的处罚法律规定违规套取国家资金的处罚并没有关于套取资金罪的具体规定，但套取资金的行为涉嫌诈骗罪、受贿罪等罪名，以受贿罪的量刑标准为例。如果涉案金额轻微的处以三年以下的有期徒刑；如果情节严重的会处以三至十年的有期徒刑；最高的有可能会对犯罪嫌疑人处以无期徒刑且会对所有的非法所得都进行没收处理。二、违规套取国家资金有哪些行为违规套取国家资金的行为有以下几种：1．以虚报、冒领等手段骗取财政资金；2．截留、挪用财政资金；3．滞留应当下拨的财政资金；4．违反规定扩大开支范围，提高开支标准；5．其他违反规定使用、骗取财政资金的行为。三、企业财政补贴套取国家资金1千万能判多少年企业财政补贴套取国家资金1千万能判多少年视具体情况而定，套取国家补贴一般认定为诈骗罪，若数额较大，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；若数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下

2023-05-19

169人看过
现金支票
领取现金支票的规定是什么？

现今支票一般是由本人去领取的且持个人身份证，也即现今支票上的收款人写的是谁的名字，就需该人带个人身份证去银行取钱，若本人没有时间去，可以委托他人代为办理，但被委托人需持你的身份正和个的身份证及现金支票到开户银行取款。现金支票怎样兑现现金支票的兑现可分为两种情况，一种是个人持有现金支票，另一种是公司持有现金支票。1、个人持有现金支票，不允许兑现现金支票，必须亲自到银行办理。2、公司需要在银行开立对公账户、公司法人印章（私章）和财务章，然后加盖财务章和法人章。【现金支票与转帐支票】支票可以支取现金，也可以转账，用于转账时，应当在支票正面注明。《中华人民共和国票据法》第八十一条现金支票领取一般需要本人持身份证支取。如果需要别人代替自己领取，可以让其他人持有他（她）本人身份证和其他人的身份证可以支取，需要填写委托书。

2023-07-10

398人看过

有期徒刑
违反财经纪律是指违反什么规定

违反财经纪律行为，是指违反财经管理法规、破坏国家财经管理秩序的行为。违反财经纪律行为主要有：1、隐瞒、截留、坐支应当上交国家的财政收入的；2、将隐瞒、截留款合伙私分的；3、以虚报、冒领等手段骗取国家财政拨款、退税款或补贴的；4、将虚报、冒领等手段骗取的钱款合伙私分的；5、不按预算或用款计划核拨国家财政经费、资金的；6、擅自动用国库款项或财政专户资金的；7、个人借用公款超过6个月不还的；8、以个人名义存储公款的；9、在对内对外活动中接受礼品应当上交而不上交的；10、将接受的礼品集体私分的；11、违反有关规定擅自开设银行帐户的；12、擅自使用、调换、变卖或损毁被查封、扣押、冻结、划拨、收缴的财物，或擅自处理应当委托拍卖的物品的；13、违反有关规定为他人担保的；14、违反国有资产管理规定，造成国有资产流失的；15、违反“收支两条线”规定和国库集中收付制度，将应当纳入法定帐簿的资产未纳入法定帐簿或

2023-08-12

309人看过
合同内容
违规行为：违反代通知金规定

在劳动合同履行过程中，在劳动者无法定过错的情形下，出现了法定的特别情形，法律允许用人单位解除劳动者合同。由于用人单位单方面解除合同，势必给劳动者造成一定的经济损失，而劳动者本身又无过错，因此法律规定一方面用人单位提前30天书面通知劳动者，让劳动者有适应期，提早做好相应安排；用人单位不提前30天通知的，给予一个月工资的经济补偿，也就是人们通常所说的代通知金。另一方面按照劳动者本单位工作年限每年给予一个月工资的经济补偿金，补偿劳动者在失业时重新寻找工作所需要的时间的利益。公司违法开除员工要给代通知金吗我国《劳动合同法》第40条有规定，有下列情形之一的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，是可以解除劳动合同：（一）劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的；（二）劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗

2023-07-02

366人看过