更新时间:2022.10.15
我国没有非法集资罪,但是有非法吸收公众存款罪。犯罪嫌疑人在实施了某种违法犯罪行为之后,是否应被立案追究其刑事责任,要看是否符合立案标准。涉嫌触犯非法吸收公众存款罪的犯罪嫌疑人,如果实施了以下5个行为其中之一,符合立案标准,侦查机关应该对其进
单位或者行为人以非法占有为目的,采用诈骗的方式进行非法集资,涉嫌以下情况之一的,应予以立案并追诉其有关刑事责任:1、个人实施非法集资诈骗,涉嫌金额达10万元以上的;2、单位实施非法集资诈骗活动,涉嫌金额达50万元以上的。 具有以下情形之一的
涉嫌以下情形之一的,应予以立案: 1、单位涉嫌受贿金额达10万元以上的; 2、单位涉嫌受贿的金额虽不满10万元,但具有以下情形之一的:故意要挟或者刁难有关单位及个人,产生恶劣影响的;强行索要财物的;导致国家或社会的利益受到重大损失的。 单位
单位行贿罪,主要指的是企业、公司、事业单位、机关、或其他团体为牟取不正当利益而实施行贿行为,或者是违反了国家有关规定,通过给国家单位的工作人员以回扣、手续费等方式,导致情节严重的行为。涉嫌以下情况之一的,应予以立案: 1、单位行贿的金额达2
原则上,单位行贿罪的立案标准为,单位行贿数额达到20万元,但是如果没有达到20万元,却符合了其他情形,也需要立案。《刑法》第三百九十三条对单位行贿罪的定罪量刑,做出了具体的规定。根据该条规定的内容,单位实施了行贿的犯罪行为,如果情节严重的,
根据相关的规定,单位或者行为人以非法占有为目的,采用诈骗的手段非法集资,涉嫌以下行为之一的,应予以立案并追诉相关刑事责任: 1、个人实施集资诈骗活动,涉嫌金额达10万元以上的; 以非法占有为目的,采用诈骗的手段实施非法集资,个人集资诈骗涉嫌
涉嫌以下情况之一的,应予以立案并追究相关刑事责任: 1、单位涉嫌受贿,金额达10万元以上的; 2、单位涉嫌受贿,金额不满10万元,但具有以下情况之一的:故意要挟、或刁难相关的单位或者个人,导致恶劣影响的;强行索取他人财物的;导致国家或社会的
单位行贿罪,指的是企业、事业单位、公司、国家机关或者是团体,为了谋取不正当利益而行贿,或者是行为人违反了国家的有关规定,给予国家工作人员以手续费、回扣,情节严重的行为。 涉嫌以下情形之一的,应予以立案: 1、单位行贿,涉嫌金额达20万元以
非法集资罪一般处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。非法集资罪的量刑标准如下: 1、对于个人集资诈骗数额在10万元以上的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处2万元以上20万元以下的罚金; 2、对于个人集资诈骗数额
对使用诈骗方法非法集资罪规定了三个档次的处刑,分别为: 1、以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处5年以下有期徒刑或者是拘役,并处2万元以上20万元以下的罚金; 2、数额巨大或者有其它严重情节的,处5年以上10年以下有期徒刑
非法集资的认定标准:1、非法吸收公众存款罪的认定标准是没有合法资格的组织吸收公众存款或者是有合法资格的组织非法吸收公众存款。2、集资诈骗罪的认定标准是以非法占有为目的,用诈骗的方式募集资金,也就是需要别人基于错误的认知处分了自己的财产。非法
非法转贷罪一般是指刑法上规定的“高利转贷罪”,指的是以转贷谋利为目的,套取金融机构的信贷资金再通过高利息的形式,转贷给他人,违法所得金额较大的行为。 根据经济犯罪案件追诉标准的相关规定,行为人以转贷谋利为目的,套取金融机构的信贷资金再通过高
行为人违反了我国矿产资源的相关法律规定,在没有取得采矿许可证的情况下,擅自进行采矿的,或进入国家规划的矿区内、对国民经济具有重要价值的矿区内和私人矿区范围擅自采矿的,或开采规定实行保护性开采的特定矿种,导致矿产资源受到破坏,价值达五万至十万