反洗钱行为行政处罚-公安行政处罚问题在线咨询-法师兄

行动指南

反洗钱行政处罚有直接的金钱的罚款，以及一定时间的刑期规定，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。中国人民银行在履行反洗钱职责过程中，应当与国务院有关部门、机构和司法机关相互配合。

律师普法

对于反洗钱违规行为的处罚
1.金融机构有前款行为，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；2.情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊

2020.04.14 1,033
金融机构有何反洗钱行为
反洗钱是金融机构的法定义务，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三章：金融机构反洗钱义务，第十五条：金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指

2020.08.20 254
反洗钱是金融机构的什么行为
是其法定义务。金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。

2020.10.02 885

专业问答

反洗钱的行政处罚怎么进行，有哪些相关的处罚办法
中国人民银行。根据《中华人民共和国中国人民银行法》第四条“中国人民银行履行下列职责：……（十）指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测；……”的规定，可知中国人民银行是我国的反洗钱行政主管部

2022-07-28 15,340
怎么处罚洗钱罪的行为？
构成洗钱罪的处罚：处五年以下有期徒刑或者拘役。洗钱罪，指明知是毒品犯罪，黑社会性质的组织犯罪，恐怖活动犯罪，走私犯罪，贪污贿赂犯罪等所得及其产生的收益，而为其掩饰，隐瞒其来源和性质的行为。

2023-10-07 15,340
反洗钱重大行政处罚有什么具体的规定？
根据《中华人民共和国中国人民银行法》第四条“中国人民银行履行下列职责：……（十）指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测；……”的规定反洗钱重大行政处罚，可知中国人民银行是我国的反洗钱行政主管

2022-08-03 15,340
实施反洗钱行政处罚是从哪些方面配合的
实施反洗钱行政处罚时被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下哪些方面进行配合提供必要的工作条件配合进行现场会谈及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据做好检查保密工作

2022-06-30 15,340

法律短视频

01:04
行政处罚法规定行政处罚的对象
《中华人民共和国行政诉讼法》规定行政处罚的对象是：违反行政管理秩序的行政违法者，且具有一定的责任能力。行政处罚是触犯了行政法规规范的人，可能需要承担的，对于这些民事主体。如果是被责令需要承担相应的处罚，则需要履行自己应尽的义务，但是根据司法

2,762 2022.04.17
01:13
行政处分和行政处罚的区别
行政处分和行政处罚，一般有以下的三个区别，具体如下： 1、概念不同：行政处分是指，国家行政机关依照行政隶属关系给予有违法失职行为的国家机关公务人员的一种惩罚措施，包括警告、记过、记大过、降级、撤职、开除。行政处罚是指，行政机关依法对违反行政

8,896 2022.04.17
01:03
行政处罚法明确了行政处罚的主体是谁
《中华人民共和国行政处罚法》明确了，行政处罚的主体有以下三类： 1、有行政处罚权的行政机关行政机关具有行政处罚权，必须由法律、法规、规章明确规定，必须在法定职权范围内实施； 2、法律、法规授权的组织法律、法规授权的组织有权按授权的范围实施行

1,614 2022.04.17