三级:
  • 定保险诈骗罪最新标准
    定保险诈骗罪最新标准

    根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》,进行保险诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉: 1.个人进行保险诈骗,数额在1万元以上的; 2.单位进行保险诈骗,数额在5万元以上的。

    2023.06.22

  • 诈骗提供哪些证据才能立案
    诈骗提供哪些证据才能立案

    1.诈骗罪立案并不需要直接的证据,只要受害人如实报案,公安机关应视其情节予以立案。 2. 《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条可以用于证明案件事实的材料,都是证据。 证据包括: (一)物证; (二)书

    2022.12.30

  • 诈骗罪立案时需要什么证据
    诈骗罪立案时需要什么证据

    《刑法》没有具体规定某类或者某个具体罪名需要有哪些证据才能认定犯罪,因此指控犯罪的证据适用《刑事诉讼法》第四十二条规定的七类证据。 七类证据分别为: 1、物证、书证; 2、证人证言; 3、被害人陈述;

    2022.12.30

  • 期货诈骗罪立案标准
    期货诈骗罪立案标准

    《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条规定:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定

    2022.12.21

  • 诈骗罪立案标准是什么法律规定
    诈骗罪立案标准是什么法律规定

    1、诈骗案的立案标准是:诈骗公私财物价值三千元以上的,构成诈骗罪,应当立案追诉。 2、行为人犯诈骗罪的,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处

    2022.12.21

  • 金融诈骗案立案标准
    金融诈骗案立案标准

    金融诈骗罪是《中华人民共和国刑法》规定的破坏社会主义市场经济秩序罪中的罪名,是指以非法占有为目的; 采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法,骗取公私财物或者金融机构信用,破坏金融管理秩序的行为。 《刑法》

    2022.12.21

  • 借贷诈骗罪的立案标准及流程
    借贷诈骗罪的立案标准及流程

    《刑法》中并没有借贷诈骗罪这一罪名,涉及借贷的而是贷款诈骗罪。 借贷诈骗罪构成立案的如下: 1、为骗取贷款,向银行或金融机构工作人员行贿,数额较大的; 2、挥霍贷款或者用贷款进行违法活动,致使贷款到期

    2022.12.21

  • 诈骗罪立案调查标准是什么?
    诈骗罪立案调查标准是什么?

    诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗数额较大,三千元至一万元以上的,应当立案调查。诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万

    2022.12.21

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