调查可疑交易活动可以采取何种方法手段呢？
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一是接触谈话。接触谈话的对象主要是与提供案件线索有关的人员，如举报人、控告人、知情人。因受文化程度、法律知识、时间空间、心理压力、外部环境等客观因素的影响，他们所提供的案件线索材料往往不够清晰、具体、详尽，或与检察机关的要求有一定的差异。因而，对有明确具体的举报人、控告人、知情人的，检察机关一般都会进行接触性询问，以便进一步深入了解相关情况，特别是有关细节、信息和相关的关系，这也是初查最基本的方法。二是询问。初查一般不接触被查对象。主要是在初査的初始阶段以及初查过程中，由于有关线索材料尚处于情况不明、材料不全、证据不足的状态，接触被查对象的条件还不成熟。在经过较为深人、全面、完整的调查以后，对被查对象的涉罪疑点无法得到合理排除,涉罪可能性不断增大，并逐渐被一定的证据予以证实，已经到了不接触被査涉嫌对象调查难以继续进行的情形下，检察机关才会对被查对象进行询问。三是调取与查阅账目资料。这是初查阶段的常用措施。调取账目资料，就是对相关的财务账目资料进行获取和收集;查阅账目资料，就是对获取和收集的有关账目资料进行查看和检查。四是查询银行账户及存款、汇款。检察机关根据初査工作的需要，可以依法查询被查对象的个人银行账户及存款、汇款或者与案件有关的单位的银行账户及存款、汇款。五是商请调查与介人调查。这是初查阶段一种特殊的、非常规的调查措施，主要是借用有关机关和部门的力量，隐蔽检察机关的名义和检察人员的身份，以获得或查明涉嫌职务犯罪的线索和证据。
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2022.04.15 965 -
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2020.08.03 127
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2022-04-21 15,340 -
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2022-03-21 15,340 -
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2021-10-26 15,340 -
那些情况下办案机关可以采取技术侦查的手段
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2021-12-02 15,340
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公安机关对调查的恐怖活动嫌疑人约束措施公安机关对调查的恐怖嫌疑人的约束管制具体如下：未经公安机关批准不得离开所居住的市、县或者指定的处所；不得参加大型群众性活动或者从事特定的活动；未经公安机关批准不得乘坐公共交通工具或者进入特定的场所；不得与特定的人员会见或者通信；定期向公安机
9,481 2022.04.17 -
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非法集资的四种常见手段非法集资常见的四种手段如下：1、承诺高额回报：不法分子许诺投资者高额回报。为了骗取更多人参与集资，非法集资人在集资初期按时足额兑现承诺本息，待集资达到一定规模后，便秘密转移资金或携款潜逃，使集资参与人遭受经济损失；2、编造虚假项目：不法分子
2,328 2022.05.11
