洗钱罪中“明知为他人犯罪所得收益”的情况有哪些

2021-06-29 47

普法内容

“明知为他人犯罪所得收益”的情形有： 1.知道他人从事犯罪活动，协助转移财物。 2.无正当理由，通过非法途径协助转换财物。 3.无正当理由，以明显低于市场的价格收购财物。 4.无正当理由，协助转移财物，收取明显高于市场的手续费。 5.无正当理由，协助他人将巨额现金在不同银行账户之间频繁划转。 6.协助关系密切的人转移与其职业明显不符的财物。 7.其他情形。

《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：（一）知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；（二）没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；（三）没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的；（四）没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的手续费的；（五）没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；（六）协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的；（七）其他可以认定行为人明知的情形。

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明知为他人犯罪所得的收益可以认定为洗钱罪
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2020-12-16 76
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2020-06-04 106

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2022-02-13 15,340
不知情购买犯罪所得收益罪
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具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外： 1、知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的； 2、没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的； 3

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掩饰隐瞒犯罪所得收益罪中犯罪嫌疑人是否明知，如何认定犯罪？
在掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益犯罪中，犯罪嫌疑人是否“明知”是区分罪与非罪的前提条件。那么如何确定犯罪嫌疑人是不是“明知”呢？司法实践中，可以从以下几个方面来推定犯罪嫌疑人是否“明知”。一、如果犯

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犯罪未遂的情况有哪些
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