明知为他人犯罪所得的收益可以认定为洗钱罪

2020-12-16 76

普法内容

洗钱罪中“明知为他人犯罪所得收益”的情况是指：知道他人从事犯罪活动，协助转移财物的；没有正当理由，通过非法途径协助转换财物、以明显低于市场的价格收购财物、协助转移财物收取明显高于市场的手续费、协助他人将巨额现金散存于多个银行账户的；协助关系密切的人转换与其财产状况明显不符的财物的；其他情形。

《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：（一）知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；（二）没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；（三）没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的；（四）没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的手续费的；（五）没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；（六）协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的；（七）其他可以认定行为人明知的情形。

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洗钱罪中“明知为他人犯罪所得收益”的情况有哪些
“明知为他人犯罪所得收益”的情形有： 1.知道他人从事犯罪活动，协助转移财物。 2.无正当理由，通过非法途径协助转换财物。 3.无正当理由，以明显低于市场的价格收购财物。 4.无正当理由，协助转移财物，收取明显高于市场的手续费。 5.无正当

2021-06-29 47
对洗钱犯罪明知的认定需要结合被告人
处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金，从犯应当比照主犯从轻处罚。

2020-03-27 71
不知情的洗钱行为构成犯罪吗？
不构成犯罪。洗钱罪为故意犯罪，不知情的情况下帮人洗钱是不构成犯罪的。

2020-09-20 1,009

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洗钱罪中明知为他人犯罪所得收益的情况有哪些
“明知为他人犯罪所得收益”的情形有： 1.知道他人从事犯罪活动，协助转移财物。 2.无正当理由，通过非法途径协助转换财物。 3.无正当理由，以明显低于市场的价格收购财物。 4.无正当理由，协助转移财物

2023-09-08 15,340
隐瞒犯罪所得且明知是犯罪所得收益的行为是否构成犯罪
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2022-02-13 15,340
洗钱罪明知犯罪为何收取赃款
具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外： 1、知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的； 2、没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的； 3

2023-09-14 15,340
明知是犯罪所得而获取的财物行为人明知是犯罪所得的，应当如何认定
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2022-04-28 15,340

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隐瞒所得收益罪怎么判刑
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洗钱罪最低认定金额
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犯洗钱罪要坐牢吗
行为人在明知所得收益，是特定犯罪所产生的收益，仍然掩饰、隐瞒犯罪所得的来源和性质，涉嫌触犯洗钱罪。行为人触犯洗钱罪后是否需要坐牢，需要根据行为人的情节轻重进行判断。行为人实施洗钱行为，会被没收犯罪所得以及由此产生的收益，同时处以5年以下有

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