金融违法行为有哪些？

2020-06-05 603

普法内容

金融违法行为的主要内容: （一）办理存款、贷款等业务不按照会计制度记帐、登记，或者不在会计报表中反映；（二）将存款与贷款等不同业务在同一帐户内轧差处理；（三）经营收入未列入会计帐册；（四）其他方式的帐外经营行为。

《金融违法行为处罚办法》第二条金融机构违反国家有关金融管理的规定，有关法律、行政法规有处罚规定的，依照其规定给予处罚；有关法律、行政法规未作处罚规定或者有关行政法规的处罚规定与本办法不一致的，依照本办法给予处罚。本办法所称金融机构，是指在中华人民共和国境内依法设立和经营金融业务的机构，包括银行、信用合作社、财务公司、信托投资公司、金融租赁公司等。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

刑事上行为和金融行为的罪名有哪些
金融犯罪的罪名有： 1、危害货币管理制度罪； 2、危害金融机构设立管理制度罪； 3、危害金融机构存贷管理制度犯罪； 4、危害金融机构存贷管理制度犯罪； 5、危害金融票证； 6、有价证券管理制度犯罪； 7、妨害信用卡管理制度犯罪； 8、危害证

2020-12-05 90
骗取养老金的有哪些违法行为？
骗取养老金的违法行为如下： 1、伪造、编造领取养老保险待遇证明文件； 2、伪造、编造档案年龄、特殊工种年限办理提前退休； 3、伪造、编造人事档案，以增加视同缴费年限；等等。

2020-01-24 106
交通违法1344违法行为有哪些
交通违法1344违法行为是指机动车违反禁令标志指示，如禁止通行、禁止停车、禁止左转弯、禁止鸣喇叭、限制速度、限制重量等。机动车违反禁令标志指示的，一次记三分、罚款200元。

2020-01-25 141

专业问答更多>>

违反合同行为有哪些违法行为
违反合同不属于违法行为，债务人拒绝履行合同，是违反了合同条款，需要承担违约责任，这是民事责任，不是违法犯罪。如果对方拒绝履行，作为另一方，可以要求其赔偿损失，作为守约方也可以直接解除合同。当事人可以约

2022-07-01 15,340
公司的扣薪金有哪些违法行为
单位扣除工资的违法行为包括：用人单位未按约定金额支付劳动者劳动报酬；用人单位通过转移财产、逃避等方式逃避支付劳动者劳动报酬；用人单位有能力支付而不支付劳动者劳动报酬。

2021-11-03 15,340
伪造金融票据罪都有哪些行为
1、处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。 2、法

2022-11-10 15,340
违规套取资金有哪些违纪行为
套取资金，涉嫌多种违纪行为，甚至涉嫌犯罪。其中又分为单位行为违纪（或涉嫌犯罪）和个人行为违纪（或涉嫌犯罪），又分为直接责任人员违纪（或涉嫌犯罪）和单位领导违纪（或涉嫌犯罪）等，要根据具体违纪（或涉嫌犯

2022-11-27 15,340

法律短视频更多>>

01:09
违法分包是指哪些行为
违法分包主要涉及的是建设工程合同相关问题，根据《中华人民共和国民法典》第791条规定，建设工程的发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程支解成若干部分发包给数个承包人。但是，总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的

4,164 15,340
01:15
教师的行为违背教育法律的有哪些
教师的行为违背教育法律的有： 1、侵犯学生受教育机会平等的权利； 2、侵害学生参加考试的权利； 3、侵犯学生上课学习的权利； 4、侵害学生受教育的选择权； 5、侵犯学生在升学、复学方面的同等权利。作为一名教师，应当关心、爱护全体学生，尊重

4,867 15,340
00:57
违反生活纪律的行为有哪些
违反生活纪律的行为如下：生活奢靡、贪图享乐、追求低级趣味，造成不良影响的。与他人发生不正当性关系，造成不良影响的。利用职权、教养关系、从属关系或者其他相类似关系与他人发生性关系的。违背社会公序良俗，在公共场所有不当行为，造成不良影响的。有其

11,217 15,340