私账转账20万会被监控吗

2021-12-12 6,521

普法内容

私账转账20万是会被监控。根据中国人民银行发布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下3种情况将列为重点对象：1、公对公单笔转账支付或者累计200万元以上；2、私对私或者私对公，单笔转账支付或者当日累计交易20万元以上；3、不管谁对谁，当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金交易。

《人民币银行结算账户管理办法》
第四十一条所称“有下列情形之一的”，是指“有下列情形之一”，且符合“单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项每笔超过5万元”的情形。

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转账金额超过多少会被监控
转账金额超过20万是会被监控的。根据大额支付的相关规定，个人转账单日内单笔或者累计金额超过5万元，该用户将会进入被监控状态。银行转账超过20万会被监控。负责监控的相关机构有银行以及第三方支付机构，比如微信、支付宝等。自2019年1月1日起

2023-11-03 1,508
监控转账的内容
当日单笔或者累计交易额人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金收支银行会监控。

2020-09-01 90
私账转私账有关规定
私账转账的有关规定为：私人对私人进行银行转账的，无论是同行转账还是跨行转账等交易，单笔交易的最高数额限制都在5万元，超过五万元的，就需要去银行的柜台办理。

2021-05-23 553

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银行账户转账显示一天要转五次会被监控吗
不会，这是正常使用，只有银行发现资金来源和转出去向有问题才会监控，再说监控只是防范风险，不代表什么。

2022-11-01 15,340
私人账户是会被监管的吗
税务发现企业很可能隐匿收入的话，突击检查的可能性非常大。此时税务很可能要进入生产车间调查生产数据，仓库调取收发存数据等等。隐藏账户一般会选择是通过老板或者财务等的私人账户进行收款，调取个人银行流水进行

2023-06-10 15,340
银行卡进账受监控吗？
呵呵，这个问题怎么回答呢你银行卡的每一笔进出都是有明确记录的，监管部门随时都可以查到。

2022-11-01 15,340
私自转账男朋友钱会被判刑吗
会的，涉嫌盗窃罪。偷钱如果达到一千元属于盗窃罪处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金，如果没有达到一千元会进行治安处罚。盗窃罪是指以非法占有为目的，盗窃公私财物数额较大或者多次盗窃、入户

2023-01-20 15,340

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养老金账户有20万退休一个月领多少
参加基本养老保险的个人，达到法定退休年龄时累计缴费满十五年的，就可以按月领取基本养老金。影响养老金标准的主要因素有：累计缴费年限、每年缴费基数、每年当地社会平均工资、退休年龄等，此外，每年缴纳时间早晚不同，利息不同，也会导致养老金标准都不同

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微信转账可以起诉吗
符合起诉条件的，微信转账也可以起诉。微信转账是可以作为证据使用的，只要符合以下条件的，当事人可以去人民法院提起民事诉讼：1、原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；2、有明确的被告；3、有具体的诉讼请求和事实、理由；4、属于人民法

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给主播转账能立案吗
一般来说，主播私下收粉丝的转账并不属于违法行为，也不用承担法律责任，这种行为是赠与行为。赠与行为是双方的、无偿的行为，只要双方同意且受赠人不需要承担义务。但是如果主播与平台签订的合同中规定，主播不能私下收收粉丝的转账，那么主播的行为就是违反

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