民间借贷案审理中发现涉嫌犯罪如何处理

2020-12-01 361

普法内容

案件审理中，法院发现借贷行为涉嫌刑事犯罪，或者当事人一方主张涉嫌犯罪，要求移送公安机关或检察机关的，根据具体情况分别处理： (1)案件涉嫌刑事犯罪，有公安机关出具的正式立案材料，应全案移送的，裁定驳回起诉，退还案件受理费，将有关材料移送公安机关或检察机关； (2)当事人一方主张涉嫌犯罪，但没有提供证据证明或者虽有犯罪嫌疑但与借贷纠纷案件没有必然关联或不属同一法律关系，案件继续审理，但有关犯罪嫌疑的线索、材料可以移送公安机关或者检察机关查处； (3)案件的审理，必须以刑事案件的侦查、审理结果为前提的，裁定中止诉讼。

《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第九条自然人之间的借款合同具有下列情形之一的，可以视为合同成立： (一)以现金支付的，自借款人收到借款时; (二)以银行转账、网上电子汇款等形式支付的，自资金到达借款人账户时; (三)以票据交付的，自借款人依法取得票据权利时; (四)出借人将特定资金账户支配权授权给借款人的，自借款人取得对该账户实际支配权时; (五)出借人以与借款人约定的其他方式提供借款并实际履行完成时。第十三条具有下列情形之一的，人民法院应当认定民间借贷合同无效： (一)套取金融机构贷款转贷的; (二)以向其他营利法人借贷、向本单位职工集资，或者以向公众非法吸收存款等方式取得的资金转贷的; (三)未依法取得放贷资格的出借人，以营利为目的向社会不特定对象提供借款的; (四)出借人事先知道或者应当知道借款人借款用于违法犯罪活动仍然提供借款的; (五)违反法律、行政法规强制性规定的; (六)违背公序良俗的。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

法院审理民事案件发现涉嫌异地犯罪如何移送
1、如果是刑事自诉案件，如果当事人没有控诉被告，还是按照民事案件审理民事请求；如果原告想追究被告人刑事责任，并提出诉讼请求，可以将案件移送刑事庭审理； 2、如果是公诉案件，人民法院在审理民事案件中，如果发现案件实体内容有涉嫌刑事犯罪的情况时

2020-02-27 135
在审理民间借贷案件中发现非法转贷怎么办?
1、民间借贷行为涉及到刑事犯罪的，人民法院将案件移送到公安机关或者检察院前，应该裁定驳回起诉，不再审理该案件。 2、民事案件和刑事案件是两种不同法律性质的案件，人民法院在审理刑事案件时，有些民事案件会涉及到刑事犯罪的，涉及到犯罪就要进行相应

2021-06-23 88
民间借贷案件的审理管辖如何规定？
双方可以约定选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖。如未约定，则以被告住所地或者合同履行地人民法院管辖为原则。由于借款纠纷之中双方是互负给付义务的，对于合同履行地，最高人民法

2020-08-08 112

专业问答更多>>

人民法院审理民事案件过程中发现涉嫌刑事犯罪案件受理费应如何处理
《诉讼费交纳办法》第十二条 (二)当事人在法庭调查终结前提出减少诉讼请求数额的，按照减少后的诉讼请求数额计算退还。第二十五条人民法院审理民事案件过程中发现涉嫌刑事犯罪并将案件移送有关部门处理的，当

2022-03-08 15,340
涉嫌涉嫌犯罪可以申请民事案件中止审理吗
申请执行的财产与刑事案件有关的，应当中止执行，等刑事案件结束后再执行。诉讼时效中止的条件：1、法定事由必须中止。包括：不可抗力；其他障碍。其他障碍包括：（1）侵犯权利的无民事行为能力人、限制民事行为能

2021-12-02 15,340
发现涉嫌食品安全犯罪的案件，应当如何处理？
遵循罪刑法定原则，依照刑法和有关司法解释规定，涉嫌食品安全犯罪案件主要有以下几种：生产、销售不符合安全标准的食品罪；生产、销售有毒、有害食品罪；食品监管渎职罪等。依照我国刑事诉讼法的规定，对一般刑事案

2023-06-12 15,340
审理经济合同纠纷案件中涉嫌犯罪的涉嫌犯罪的民事案件是否继续审理
1、根据最高人民法院《关于审理经济合同纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十条的规定，法院应将犯罪嫌疑线索、材料移送有关公安机关或检察机关查处。但根据民事法律规范判断，当事人之间构成民事法律关

2022-02-28 15,340

法律短视频更多>>

01:37
民间借款纠纷该如何处理
遇到民间借款纠纷时，出借人应该使用法律武器维护自身权益，在符合起诉条件的情况下，可以按照民事诉讼法相关要求，准备起诉材料，向人民法院提起诉讼，请求人民法院判决对方偿还借款并承担违约责任。在起诉前，应准备搜集相应的证据并起草起诉状。证据材

904 15,340
01:31
机动车脱审期间发生交通事故如何处理
机动车脱审期间发生交通事故处理方式如下： 1、如车辆在处于“脱保”“脱审”状态发生倾覆、碰撞、全车被盗被抢和己方全责的追尾等保险事故时不能将损失转嫁到保险公司，需由自己承担； 2、在事故责任认定完毕之后，交警还将会对“脱保”“脱审”车辆做出

1,892 15,340
01:03
高利贷如何处理
在我国，民间高利贷并不会受到法律的保护。但是实践中，放贷者大多会使用违法的行为来催收。建议当事人通过正当的渠道，借取贷款。出现矛盾的时候，应当及时寻求警方的帮助，尽量采取合法的途径，维护自身的权益。具体来说，根据民法典第680条的规定，国家

1,391 15,340