涉赌涉诈账户排查内容

2020-04-14 999

普法内容

通过查看开户资料和账户流水，对全行存量个人和单位账户涉赌涉诈风险进行全面排查，对符合可疑特征的账户，采取调阅开户资料、分析账户交易情况、电话联系客户、上门尽职调查等多种方式核实客户身份，核查客户开户资料、开户意愿的真实性以及交易的合理性，评判账户可疑程度，根据账户可疑程度采取相应的控制措施，规范支付结算服务市场秩序。

《人民币银行结算账户管理办法》第六十五条存款人使用银行结算账户，不得有下列行为： (一)违反本办法规定将单位款项转入个人银行结算账户。 (二)违反本办法规定支取现金。 (三)利用开立银行结算账户逃废银行债务。 (四)出租、出借银行结算账户。 (五)从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户。 (六)法定代表人或主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项未在规定期限内通知银行。非经营性的存款人有上述所列一至五项行为的，给予警告并处以1000元罚款；经营性的存款人有上述所列一至五项行为的，给予警告并处以5000元以上3万元以下的罚款；存款人有上述所列第六项行为的，给予警告并处以1000元的罚款。

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银行对涉赌涉诈账户的管控措施是否合法
银行对涉赌涉诈账户的管控措施是合法的。

2020-06-12 660
你的账户涉及了赌博违规
建议调查清楚，可能是被不法分子利用账号去做违法行为，我们可以在微信安全中心去解封账号

2020-04-13 650
信用卡诈骗罪涉嫌哪些内容
信用卡诈骗罪涉嫌的内容有： 1、信用卡诈骗罪侵犯的客体是信用卡管理制度和公私财产所有权； 2、信用卡诈骗罪客观方面表现为行为人采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，利用信用卡骗取公私财物的行为； 3、信用卡诈骗罪的主体是一般主体，自然人可成为信用

2022-06-22 169

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涉嫌诈骗账户会被抓吗？
《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严

2022-08-20 15,340
银行说我账户涉嫌欺诈，冻结账户内资金，求助求助
建议先和银行客服热线确认该情况后再做出判断，现在该类诈骗比较多。

2022-10-10 15,340
涉嫌洗钱提供账户
洗钱提供账户的，一般没收实施上述犯罪所得及其收入，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。根据《刑法》第一百九十一条的规定，为隐瞒、隐瞒毒品犯罪

2021-11-23 15,340
涉嫌赌博出千算诈骗吗
赌博出千构成诈骗罪，诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。一般会处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三

2022-06-09 15,340

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02:34
涉黑涉恶犯罪包括哪些内容
涉黑涉恶九类案件主要包括强迫交易罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪、故意毁坏财物罪、组织卖淫罪、强迫卖淫罪、开设赌场罪等9类犯罪。具体内容是： 1、强迫交易罪，是指以暴力、威胁手段强买强卖商品，强迫他人提供服务或者强迫他人接

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网络涉赌判多少年?
行为人实施了网络涉赌的犯罪行为，需要判多少年，应当根据其所触犯的具体罪名以及具体的犯罪情节来判断。《刑法》第三百零三条对赌博罪、开设赌场罪以及组织参与国（境）外赌博罪，做出了明确的规定。根据该条规定的内容，行为人如果以营利为目的，在网络

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网上涉赌人员怎么处罚
网上涉赌人员的处罚，具体如下： 1、以营利为目的，为赌博提供条件的，或者参与赌博赌资较大的，处5日以下拘留或者500元以下罚款。情节严重的，处10日以上15日以下拘留，并处500元以上3000元以下罚款； 2、以营利为目的，聚众赌博或者以赌

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