用别人的银行卡洗黑钱了有什么问题

2020-04-13 112

普法内容

银行卡给别人洗钱有可能构成洗钱罪，被依法追究刑事责任。后果：没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；等。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

银行卡给别人洗黑了对银行卡有什么影响
拿银行卡给别人洗钱有可能构成洗钱罪。行为人犯洗钱罪既遂的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

2020-02-09 314
银行卡洗黑钱的后果
用银行卡洗钱的，构成洗钱罪。触犯洗钱罪的犯罪嫌疑人，一般不仅会被法院判处五年以下的有期徒刑或者拘役，还会被单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。如果犯罪情节严重的，那么犯罪嫌疑人不仅会被法院判处五年以上十年以下的有期徒刑，还会被处洗

2022-09-17 9,367
有人帮他办理银行卡洗黑钱了吗
帮别人办银行卡洗黑钱不知情不会涉嫌犯罪。洗钱罪是提供资金账户的；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；协助将资金汇往境外的；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的。

2020-02-28 395

专业问答更多>>

用自己的银行卡帮别人洗钱,会犯什么法
用自己的银行卡帮别人洗钱，涉嫌洗钱罪，根据刑法规定，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益；处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

2023-07-24 15,340
银行卡洗黑钱都需要什么手续
界定银行帐户洗黑钱： 1、账户业务发生频繁,转入转出金额大； 2、没有正当的资金来源或没有正当的资金流向。 3、存款，即将非法所得的现金存入银行； 4、通过一系列复杂而繁琐的交易，如银行转账、现金与证

2023-04-26 15,340
信用卡被别人拿去洗黑钱是什么罪
涉嫌信用卡诈骗罪，建议及时报案处理。使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在5000元以上的行为。刑法第一百九十六条第一款第（三）项

2022-02-02 15,340
给银行卡洗黑钱犯法吗？
1.银行卡不能洗黑钱，涉嫌洗钱罪。 2.犯本罪的处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金； 3.情节严重的处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分

2022-11-22 15,340

法律短视频更多>>

01:08
银行卡别人拿去洗钱是什么罪
银行卡别人拿去洗钱是洗钱罪。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为其掩饰、隐瞒来源和性质，应没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期

5,213 15,340
00:52
银行卡借给别人用违法吗
银行卡借给别人用的，属于违法行为。当事人在银行办理银行卡时，发卡银行会和当事人达成约定，约定由当事人本人使用银行卡，不得进行租借或者转让，并且约定一定的违约责任。当事人从银行办理银行卡后，必须按照约定使用银行卡，不得进行出租或者出借，当事人

5,582 15,340
01:18
拿自己的卡给别人洗钱要坐牢吗
拿自己的卡给别人洗钱是否要坐牢，要根据是否构成洗钱罪来确定，具体认定如下： 1、在明知对方是在洗钱的情况下，将银行卡借给洗钱者的，是属于共同犯罪的情形，按洗钱罪的帮助犯处罚； 2、如果不知情是不构成犯罪的，要及时停止，把卡拿回来，并且在可能

8,022 15,340