反洗钱执法检查重点监管对象包括哪几类

2020-04-02 445

普法内容

反洗钱执法检查重点监管对象包括以下机构： 1、涉及洗钱案件的机构； 2、风险因素较多的机构； 3、工作情况不明的机构； 4、反洗钱工作有效性偏低的机构。

《刑法》第一百九十一条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

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重点查核对象包括哪些
重点核查对象包括有： 1、拟提拔为领导干部的考察对象。 2、拟列入领导干部的后备干部人选。 3、拟进一步使用的人选。 4、领导干部因涉及个人报告事项的举报需要查核的。 5、其他法律规定需要查核的。根据相关规定，组织（人事）部门应当按照干部

2021-11-13 986
调整对象包括哪几点
《中华人民共和国劳动法》调整对象包括以下几点： 1、劳动关系，是指劳动力所有者与劳动力使用者之间，在劳动过程中发生的一方提供劳动力，另一方提供劳动报酬的社会关系； 2、与劳动关系密切相关的其他社会关系，包括劳动行政关系、社会保险关系、劳动市

2022-09-30 655
反洗钱监督检查机构负责哪些监督管理工作
央行，即中国人民银行有权对反洗钱工作进行监督管理。

2020-08-12 199

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洗钱罪对象主要包括哪些?
洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转

2022-08-08 15,340
人民银行法定检查对象不包括
人民银行法定的检查对象不包括监管工商信贷业务、监管银行业金融机构。中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人的下列行为进行检查监督： (一)执行有关存款准备金管理规定的行为; (二)与中国人民银行

2023-09-02 15,340
对经营管理检查重点
以下是企业安全经营管理检查重点的主要内容概括，供参考：一、日常安全检查的主要内容1、各级人员安全责任制的落实情况； 2、安全活动（班前会、KYT、周安全会等）开展的贯彻落实情况； 3、安全规章制度、

2022-08-12 15,340
行政监察对象有哪几类
行政监察对象，是指法律、行政法规规定的监察机关所监察的组织和个人。原《行政监察法》及实施条例规定行政监察对象的范围是：“国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员”，“国家行政机关和法律、法

2021-12-14 15,340

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六类监察对象包括哪些
六类监察对象包括：中国共产党机关、人民代表大会及其常务委员会机关、人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院、中国人民政治协商会议各级委员会机关、民主党派机关和工商业、联合会机关的公务员，以及参照《中华人民共和国公务员法》管理的人员；法律、

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职业卫生监督管理部门包括哪些
职业卫生监督管理部门包括：1、卫生行政部门；2、安全生产监督管理部门；3、劳动保障行政部门。根据相关法律规定，国家实行职业卫生监督制度。国务院卫生行政部门、劳动保障行政部门依照本法和国务院确定的职责，负责全国职业病防治的监督管理工作。国务院

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公司收购的类型包括哪些
根据《公司法》的规定，公司收购的类型主要包括以下三种： 1、控股式的兼并，主要指的是公司通过购买企业的股权，以达到控股，并对被兼并方拥有经营管理权以及控制权，从而实现兼并的方式； 2、购买式的兼并，指的是通过购买企业资产的兼并方式，一般可以

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