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银监会反洗钱监管要求行业金融机构应当按照风险为本的原则，将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系。建立完善的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度；明确董事会、监事会、高级管理层及相关部门的职责分工；有效履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存以及大额交易和可
2020.02.19 320 -
反洗钱监管机构有哪些具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括:中国人民银行,中国银行业监督管理委员会,中国证券监督管理委员会,中国保险监督委员会。同时为深入贯彻落实党中央和国务院关于反腐倡廉、打击经济犯罪的一系列指示精神,有效防范和打击洗钱犯罪,维护国家政治、
2020.08.15 610
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反洗钱双罚制现象
洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金帐户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。 二、清洗什么钱将构成洗钱罪？ 这主要是指清
2022-08-21 15,340 -
保险公司反洗钱控制
反洗钱控制。保险公司应当依据《反洗钱法》及相关监管规定，建立健全反洗钱控制制度，明确反洗钱的职能机构、岗位职责和报告路线。保险公司应建立客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额及可疑交易发现和报告等
2022-03-13 15,340 -
什么是反洗钱双罚制
所谓“双罚制”是针对单位犯罪而言的，即当一个单位犯有规定罪名时，既要对单位处以罚金，又要追究直接责任人的刑事责任。什么是反洗钱双罚制因为处罚了单位和直接责任人两个主体，所以称为“双罚制”。
2022-08-07 15,340 -
反洗钱法对特定非金融机构的反洗钱制度采取了哪些具体的规定和责任
2006年10月31日颁布的《反洗钱法》没有明确规定特定非金融机构的定义、范围和责任,急需从法规、行业准则层面构建针对特定非金融机构的反洗钱制度体系。根据当前我国反洗钱工作发展现状和趋势,借鉴国际反洗
2022-03-05 15,340
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01:02
员工违反公司制度可以辞退吗劳动者严重违反工资制度的，可以辞退。辞退的前提是：用人单位的规章制度合法合规；劳动者严重违反该规章制度尚未被处罚。若劳动者已经违反过该规章制度，则该规章制度必须具有法定可重复处罚性；劳动者违反公司规章制度必须达到严重程度，一般违反不得行使即
5,660 2022.05.11 -
00:53
洗钱判多少年首先，洗钱罪的基本量刑标准是构成洗钱罪的，没收因洗钱行为的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；其次，如果有比较严重的犯罪情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分
8,629 2022.04.15 -
00:51
洗钱什么意思洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定，实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯
614 2022.05.18
