通过虚设债权债务协助走私犯转移走私财产的,构成洗钱罪吗?
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构成洗钱罪，法定基准刑为五年以下，具体量刑以具体涉案金额为依据。根据《中华人民共和国(2011年修正)》第条，【】明知是、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下或者，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金帐户的；(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；(四)协助将资金汇往境外的；(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。有自首情节的，可以减轻处罚。
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协助债务人转移财产不一定是犯罪，最多是帮助犯，应按其在共同犯罪中所起的作用处罚。如果在共同犯罪中起辅助作用，就以从犯论处；如果被胁迫实施帮助行为，并在共同犯罪中起较小作用，则应以胁从犯论处。
协助债务人转移财产是犯罪，属于共同犯罪中的帮助犯，应按其在共同犯罪中所起的作用处罚。共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪行为。帮助犯是指在共同犯罪中，以心理支持、物质帮助等方式故意帮助他人实施犯罪，或为他人实施犯罪创造便利条件，而自己不直接实行犯罪。
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协助债务人转移财产是犯罪吗协助债务人转移财产不一定犯罪，原因如下： 1、因为债务人转移财产一般属于民事纠纷中的逃债行为，受《民法典》规范和调整。 2、但是当债务人转移财产的行为涉嫌拒不执行判决、裁定罪时，协助债务人转移财产的行为可能构成犯罪。按其在共同犯罪中所起的作
2022.10.10 1,330 -
协助债务人转移财产是否犯罪协助债务人转移财产不一定是犯罪，最多是帮助犯，应按其在共同犯罪中所起的作用处罚。 如果在共同犯罪中起辅助作用，就以从犯论处；如果被胁迫实施帮助行为，并在共同犯罪中起较小作用，则应以胁从犯论处。
2020.10.27 96 -
虚构债权债务构成犯罪吗不存在虚构债权债务罪。但是虚构债权债务有可能涉及犯罪，构成其他罪名。公司、企业通过隐匿财产、承担虚构的债务等，实施虚构破产，严重损害债权人或者他人利益的，涉嫌构成虚构破产罪。同时虚构债权债务进入到诉讼程序中，有可能构成虚假诉讼罪。
2020.03.11 56
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通过虚设交易协助转移恐怖犯罪赃款的,构成洗钱罪吗?
依据规定，的客观方面主要表现在以下几方面： (1)提供资金账户的； (2)协助将财产转换为现金或者金融票据的； (3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； (4)协助将资金汇往境外的； (5)以其
2022-10-01 15,340 -
财务因私转走债务纠纷
一、涉嫌职务侵占罪（非国企）：《刑法》第二百七十一条第一款规定，公司、企业或其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为已有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或拘役，数额巨大的，处五年以上有期
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走私香烟偷逃税额超过5万的构成走私犯罪吗
走私香烟偷逃税额超过5万的构成走私犯罪。 【法律依据】 第一百五十三条走私本法第一百五十一条、第一百五十二条、第三百四十七条规定以外的货物、物品的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚： （一）走私货物
2022-02-06 15,340 -
财务私自转走公司钱债务纠纷如何办
涉嫌职务侵占，协商不成，报警处理，刑罚参考如下 《中华人民共和国刑法》 第二百七十一条 公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役
2022-08-06 15,340
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走私多少构成走私罪如果走私普通货物、物品罪，累计走私货物、物品的偷逃应缴税额达到15万元的，达到走私罪的立案标准，应当以“走私普通货物、物品罪”追究刑事责任。如果走私的货物偷逃应缴税额在十万元以上不满五十万元的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处偷逃应缴税额一
1,541 2022.04.15 -
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走私罪构成要件走私罪是指，违反海关法规、逃避海关监管，非法运输、携带国家禁止进出口的货物、物品进出境。走私罪的构成要件按照四要件，可分为客体、客观方面、主体、主观方面。客体是国家对进出口货物的监督、管理制度与关税征收管理制度。客观方面是走私行为，具体可分
1,698 2022.04.18 -
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债务人转移财产不还钱怎么办发现债务人转移财产不还钱的情况下需要赶快起诉。若债务人是在起诉前转移财产的话，债权人可以申请诉前财产保全。若是在诉讼过程中或者已经生效的法律条例中，刻意隐藏并转移财产的，影响到人民法院无法执行的，将被认定为恶意转移资产的行为。对此，债权人有
1,412 2022.04.17
