收购银行卡是什么罪
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
个别公司为了逃税，需要与一批银行卡以工资或劳务费形式走账，以此在账目上虚构成本等等。这种情况下，持卡人还有被追缴个人所得税、从而带来财产损失的可能性。此外，有些被收购的银行卡也可能被用来虚假购买网店商品，以此给店主刷信用。由于这些银行卡均用于资金快进快出，因此一般情况下，卡内不留余额。在对方早已解绑持卡人手机、并且更换了卡片密码后，持卡人对账户上的资金往来往往毫不知情，却可能糊里糊涂地卷入了非法勾当之中。根据央行发布的《人民币银行结算账户管理办法》第六十五条规定：存款人不得出租、出借银行结算账户。同时根据最高人民法院相关规定，出借银行账户是违反金融管理法规的违法行为，应追究出借人相应的民事责任。亦即，出售银行卡本身涉嫌违法犯罪。
对内容有疑问，可立即反馈反馈
-
盗刷银行卡是什么罪是否构成犯罪，还要看具体金额。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条 （一）拾得他人信用卡并使用的； （二）骗取他人信用卡并使用的； （四）其他冒用他人信用卡的情形。数额在 5000元
2020.03.05 468 -
-
-
什么是收购银行卡罪
收购银行卡涉嫌妨碍信用卡管理。妨碍信用卡管理罪，是指在信用卡发行使用过程中，违反国家信用卡管理法规，妨碍国家信用卡管理活动，破坏信用卡管理秩序的行为。
2021-12-21 15,340 -
银行卡被收购是什么罪
为了逃税，个别公司需要以工资或劳务费的形式与一批银行卡结账，从而在账户中虚构成本等。在这种情况下，持卡人也有可能被追缴个人所得税，从而造成财产损失。此外，一些被收购的银行卡也可能用于虚假购买网上商品，
2021-12-05 15,340 -
收购银行卡属于违法行为, 卖卡人是否犯罪
一、收购方： 收购银行卡属于违法行为，不仅泄露了卡主的个人信息，更重要的是一旦不法分子用收购来的卡片进行诈骗、洗钱、内幕交易等，后果可想而知。 二、卖卡人： 私自出售也属违法。银行卡是能够代表个人身份
2022-03-05 15,340 -
收买他人银行卡信息是什么罪
可能涉嫌信用卡诈骗罪，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者
2022-03-20 15,340
-
01:08
银行卡别人拿去洗钱是什么罪银行卡别人拿去洗钱是洗钱罪。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为其掩饰、隐瞒来源和性质，应没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期
5,275 2022.05.11 -
01:06
盗窃银行卡取钱构成什么罪盗窃银行卡取钱构成盗窃罪。盗窃罪是指盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。数额特别巨大
2,064 2022.04.17 -
00:56
社保卡换银行有什么影响吗社保卡换银行没有什么影响。社保卡可以转换银行。持卡人若需要转换代理银行的，应当先到原社保卡发卡银行办理注销手续，并将原社保卡个人金融账户的余额提现，原社保卡由发卡银行回收并销毁。持卡人最后到新选择的代理银行办理申领手续，原社保卡医保账户的余
25,513 2022.04.12
