银行卡被收购是什么罪
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为了逃税,个别公司需要以工资或劳务费的形式与一批银行卡结账,从而在账户中虚构成本等。在这种情况下,持卡人也有可能被追缴个人所得税,从而造成财产损失。此外,一些被收购的银行卡也可能用于虚假购买网上商品,以便向店主刷信用。因为这些银行卡都是用来快速进出资金的,所以一般情况下卡内不留余额。对方已经解除绑定持卡人的手机,更换卡密码后,持卡人往往不知道账户上的资金往来,但可能会迷茫地卷入非法活动。根据央行发布的《人民币银行结算账户管理办法》第六十五条,存款人不得出租或者出借银行结算账户。同时,根据最高人民法院的有关规定,出借银行账户是违反金融管理法规的违法行为,应当追究出借人相应的民事责任。也就是说,出售银行卡本身涉嫌违法犯罪。
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收购银行卡涉嫌妨害信用卡管理罪。妨害信用卡管理罪是指违反国家信用卡管理法规,在信用卡的发行、使用等过程中妨害国家对信用卡的管理活动、破坏信用卡管理秩序的行为。
为诈骗提供银行卡帮助构成洗钱罪。根据《刑法》第一百九十一条,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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收买他人银行卡是什么罪
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个别公司为了逃税,需要与一批银行卡以工资或劳务费形式走账,以此在账目上虚构成本等等。这种情况下,持卡人还有被追缴个人所得税、从而带来财产损失的可能性。此外,有些被收购的银行卡也可能被用来虚假购买网店商
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个别公司为了逃税,需要与一批银行卡以工资或劳务费形式走账,以此在账目上虚构成本等等。这种情况下,持卡人还有被追缴个人所得税、从而带来财产损失的可能性。此外,有些被收购的银行卡也可能被用来虚假购买网店商
2022-05-31 15,340 -
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伪造银行卡主要是构成伪造金融票证罪。 伪造、变造金融票证罪的量刑是以下几点: 1、一般处五年以下有期徒刑,并处2万至20万罚金; 2、情节严重的可以处五年以上十年以下有期徒刑,并处5万至50万罚金; 3、情节特别严重的可以处十年以上有期徒刑
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银行卡别人拿去洗钱是洗钱罪。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为其掩饰、隐瞒来源和性质,应没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期
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