充分发挥行业自律组织在反洗钱监管方面的作用
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组织纪律一般是指中国共产党的组织纪律，既党的组织纪律。处理各级党组织之间以及党组织和党员之间关系的规范。六个方面包括政治纪律，组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律。
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反洗钱监管要求1.完善风险为本监管原则和工作要求。 明确人民银行应当对金融机构开展风险评估，及时、准确了解金融机构风险状况。 明确人民银行及其分支机构以风险评估结果为依据，实施分类监管。 2.增加金融机构反洗钱内部控制和风险管理工作要求。
2020.11.03 388 -
银监会反洗钱监管要求行业金融机构应当按照风险为本的原则，将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系。建立完善的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度；明确董事会、监事会、高级管理层及相关部门的职责分工；有效履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存以及大额交易和可
2020.02.19 323 -
反洗钱监督管理工作由谁负责反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构有国务院反洗钱行政主管部门、反洗钱信息中心。反洗钱是政府动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达
2020.03.07 223
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残疾人组织在维权方面如何发挥作用
残疾人组织是指中国残疾人联合会及其地方组织，以及其他残疾人民间组织。中国残联是经国务院批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，其主要职能是代表残疾
2022-06-26 15,340 -
如何发挥企业的监事会作用
经营业绩的稳定与提升,与监事会的良好程度直接相关.因此可以认为,良性运作的监事会为企业长效发展起到了保驾护航的积极效应,对促进企业日常经营管理的规范性运作起到了直接推动作用.那么,如何完善和发挥经营企
2022-10-30 15,340 -
反洗钱监管制度
国际比较成熟的立法经验表明,行业自律组织在反洗钱监管工作中具有重要的辅助作用。由于特定非金融机构涉及行业面广、行业间差别大,由反洗钱监管部门实行统一监管存在跨行业监管成本高、信息不对称、有效性不足等问
2022-03-12 15,340 -
如何进一步发挥内审在银行业管理的重要作用
对全国银行业大要案、恶性案件高发频发的严峻态势，决定在全国银行业系统开展案件专项治理行动，根据国务院领导的批示精神，进一步发挥内审稽核的作用，要求要突出现场检查的针对性、时效性，监管当局先后出台了一系
2022-10-29 15,340
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组织作弊罪怎么判我国刑法明确规定了组织考试作弊罪，组织考试作弊罪，是指在法律规定的国家考试中，组织作弊，扰乱考试秩序的行为。 行为人构成组织考试作弊罪的，具体的判刑如下： 1、在法律规定的国家考试中，组织作弊的，一般处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处
820 2022.11.21 -
01:12
对赌协议对企业的正面作用对赌协议产生的根源在于企业未来盈利能力的不确定性，签订对赌协议：1、可以在一定程度上控制企业未来业绩，维护投资人的利益，减少投资人在投资未达到预期效果时的损失。2、有利于解决目标企业的融资问题，以达到企业低成本融资和快速扩张的目的。3、对赌
1,226 2022.04.17 -
01:17
离婚出轨方在财产方面如何分配我国目前的法律并没有明确规定出轨一方在离婚时要少分或者不分财产，但只要夫妻双方能够达成合意，财产分割的内容和方式都可以由双方自由决定，法律不会禁止。如果夫妻双方对于财产分割无法达成合意的，就只能通过向法院起诉，通过法院判决的方式来分割夫妻共
1,282 2022.04.17
