公转私如何合理合规操作-法师兄

公转私如何合理合规操作

来源：法律编辑整理时间： 2023-08-06 22:21:14 430 人看过

一、公转私如何合理合规操作

1、公转私应该进行以下操作：

（1）以股东分红形式发放；

（2）股东提取备用金；

（3）股东以个人名义向公司借款；

（4）按工资薪金或劳务报酬取出；

（5）利用税收洼地对企业的优惠政策节税。

2、法律依据：《人民币银行结算账户管理办法》第四十条

单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，每笔超过5万元的，应向其开户银行提供下列付款依据：

（一）代发工资协议和收款人清单。

（二）奖励证明。

（三）新闻出版、演出主办等单位与收款人签订的劳务合同或支付给个人款项的证明。

（四）证券公司、期货公司、信托投资公司、奖券发行或承销部门支付或退还给自然人款项的证明。

（五）债权或产权转让协议。

（六）借款合同。

（七）保险公司的证明。

（八）税收征管部门的证明。

（九）农、副、矿产品购销合同。

（十）其他合法款项的证明。

从单位银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项应纳税的，税收代扣单位付款时应向其开户银行提供完税证明。

二、公转私的风险有什么

公转私的风险有以下几点：

1、挪用公款；

2、洗钱；

3、偷税漏税。

公转私需要提供的材料？

需要注意的是，根据相关规定，公账是不能随便转私账的，除非是差旅费、劳务费等，且要提供相关的合同证明文件。作为公司账户这样操作风险比较大。如果真要转的话，有些银行在五万以下是可以转私人账户，用途的话可以作为差旅费。但是一般不建议公司账户转私人账户。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多信托投资公司相关文章

公司合并
子公司合并到母公司如何操作

一、子公司合并到母公司如何操作1、合并各方公司的股东会或股东大会关于公司合并的决议，(本案中在吸收合并前，母公司召开股东大会作出“吸收合并的股东会决议”、子公司被吸收合并前作出“同意被吸收合并的股东会决定”);2、合并公司各方签署合并协议(加盖合并各方公章及法定代表人签字)，合并协议应当包括下列内容：(1)合并协议各方的名称;(2)合并形式;(3)合并后公司的名称;(4)合并后公司的注册资本;(5)合并协议各方债权、债务的承继方案;(6)签约日期、地点;(7)合并协议各方认为需要规定的其他事项。3、合并各方的营业执照复印件;4、依法刊登公告的报纸报样;5、法律依据：《公司法》第一百七十二条，公司合并可以采取吸收合并或者新设合并，一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散。二、公司分立应该注意什么1、公司分立，其财产作相应的分割。2、公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作

2023-04-21

75人看过
合同无效
操作员私自开公司转移业务的规定

公司以书面形式知员工停止自己经营公司，如果员工不停止，公司可以解除劳动合同。建议书面通知时保存证据。《劳动合同法》第三十九条劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：（一）在试用期间被证明不符合录用条件的；（二）严重违反用人单位的规章制度的；（三）严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；（四）劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；（五）因本法第二十六条第一款第一项规定的情形致使劳动合同无效的；（六）被依法追究刑事责任的。企业网银主管盾能转账吗？还是只有操作员才可以转？企业网银主管盾不能转账，操作员U盾和主管U盾先后操作才可以转账成功。企业网银的转账流程具体如下：1、企业开通并签约工商银行企业网上银行高级版或VIP版；2、企业主管操作员开通并签约工商银行手机银行；3、企业主管操作员登陆企业网上银行，开通企业网上

2023-08-06

427人看过
合同期限
现在公积金转移如何操作

一、现在公积金转移如何操作职工因为劳动合同期限届满或者其他原因与单位终止劳动关系的，应当办理住房公积金转移手续，具体步骤如下：(1)职工在新调入单位的归集部门开立公积金账户，并提供开户证明;(2)由调出单位根据职工住房公积金分户账的账面余额，填制一式四联“住房公积金转移通知书”，送交归集部门办理转移手续。填制“住房公积金转移通知书”应注意填写完整以下内容：转入、转出单位的全称，单位编号及所属的归集部门;调出职工的姓名、编号应与单位汇缴清册填写的一致;转移金额为该职工账户账面余额;签章(在归集部门留的印鉴)。二、公积金转移的相关法规按照国务院《住房公积金管理条例》规定，职工离职应由原单位办理封存，待到新的单位工作以后，转移到新单位继续缴存，但不可销户提取。符合提取条件的才可申请提取个人住房公积金明细。《住房公积金管理条例》第15条第2款规定：“单位与职工终止劳动关系的，单位应当自劳动关系终止

2023-05-01

370人看过
营业执照
个体办理“三证合一”如何操作

适用范围全区个体工商户的设立登记，已办理“三证合一”的个体工商户的变更、注销登记。未实行“三证合一”个体工商户的变更、注销，按原登记机关变更、注销登记程序和时限，到原登记机关办理变更、注销登记。个体工商户登记操作流程申请人网上申请，各部门并联审批。申请人登陆甘肃省工商管理局网上业务办理系统——进行名称核准、设立登记、变更、注销登记信息填写，填写完成后提交预审，预审通过后打印申请材料，按照申请“三证合一”个体工商户设立、变更、注销登记应提交文件材料目录要求，提交书式材料及需扫描材料到工商“三证合一”办理窗口，受理人员要告知申请人在网上随时查看办理流程进度及各部门反馈信息。工商预审——工商受理——工商审核——质监、国税、地税并联审批——工商“三证合一”办理窗口发照。受理要求：材料齐全、信息准确、形式合法。个体工商户登记材料规范一、个体工商户登记书式材料个体工商户设立、变更、注销登记材料规范，请

2023-06-15

427人看过

转账支票
如何操作转账支票

对方公司开了张转帐支票,抬头让我自己写,我是个人,没公司,应该怎么操作?可以把这转帐支票转到个体公商户吗?金额方面有没有限制?对方开的支票是不是可以转进任何个体工商户,公司,企业等在银行有公司的帐户呢?用途方面应该写什么呢?转账支票只能用于转账，不能用于提现。现金支票用于提现。转账支票只能转入对公账户，不能转入对私账户。不可以转账到你本人的账户上，除非你自己有个个体工商户的账号，那是可以转的。如果在你自己公司账上的钱，你可以通过工资、备用金、差旅费等开现金支票将钱取出。否则不可以直接提取现金。现金支票就是用于提现的，可以直接提取现金。至于拿到现金后，怎么用，那你自己定了，你爱将钱存到自己的银行账户里去就存呗，只要不违法乱纪就行。转账支票可以在汇入行填进账单，也可以在汇出行填进账单。现金支票提现，只能在出票行提现。买支票、买进账单要钱，汇款要钱，其余不要钱。支票进账要背书，要带上银行印鉴章。

2023-06-06

297人看过
债权人
盈余公积转增资本如何操作

一、盈余公积转增资本如何操作（一）具体流程1、拟定公积金转增注册资本的方案；2、召开股东（大）会进行决议（三分之二以上表决权决议通过）；3、修改公司章程；4、聘请会计师事务所进行验资，出具验资报告；（可选）5、到工商局进行变更登记。（二）办理工商变更登记需要提交的材料1、公司法定代表人签署的《公司变更登记申请书》；2、公司盖章的指定委托书；3、同意用公积金增加注册资本的股东会决议，股东会决议中主要应载明增资方式、增资的股权额、增资后的最新股本结构；4、最新股东名册；5、章程修正案（主要列示章程变动情况对照表）或最新公司章程；6、股东（大）会决议；7、会计师事务所出具的新增资本的验资证明；（或有）8、公司营业执照正副本原件。（以上流程以具体工商行政部门规定为准）二、公积金的不同类别公积金是公司为了弥补自身亏损、扩大经营状况，或为了巩固公司的经济实力，提高公司资产信用状况，依据法律和公司章程的

2023-04-24

474人看过
法律综合知识
签订委托代理合同应如何操作

在签署代理协议时，应当尤为谨慎地遴选代理人，随后根据具体情况与代理人共同探讨并拟定代理协议。尤其需要关注以下几个方面的问题：第一，所约定代理的事务必须符合法律规定；其次，代理权限必须清晰明了；再次，代理人及被代理人皆应具备相应的民事行为能力；此外，还需明确载明代理的初始和结束日期；最后，双方均应对合同条款表示认同并亲笔签名或加盖公章。如此一来，方可确保签订的合同具有严谨公正之效力。《民法典》第一百六十一条民事主体可以通过代理人实施民事法律行为。依照法律规定、当事人约定或者民事法律行为的性质，应当由本人亲自实施的民事法律行为，不得代理。

2024-07-27

399人看过
承诺
私募基金备案如何操作

私募基金管理人应当在私募基金募集完毕后20个工作日内，通过私募基金登记备案系统进行备案，并根据私募基金的主要投资方向注明基金类别，如实填报基金名称、资本规模、投资者、基金合同（基金公司章程或者合伙协议，以下统称基金合同）等基本信息。公司型基金自聘管理团队管理基金资产的，该公司型基金在作为基金履行备案手续同时，还需作为基金管理人履行登记手续。私募基金备案材料完备且符合要求的，基金业协会应当自收齐备案材料之日起20个工作日内，以通过网站公示私募基金基本情况的方式，为私募基金办结备案手续。网站公示的私募基金基本情况包括私募基金的名称、成立时间、备案时间、主要投资领域、基金管理人及基金托管人等基本信息。一、私募基金备案的性质是什么？私募投资基金管理人登记和私募基金备案不属于行政许可事项。根据《证券投资基金法》、《中央编办关于私募股权基金管理职责分工的通知》、中国证监会授权以及《私募投资基金管理人登

2023-04-06

401人看过

仲裁委员会
劳动合同未签订，公司应如何操作？

如果单位没有在用工一个月内与劳动者签订劳动合同，那么属于违法，单位应当支付从用工满一个月后的第二天起到补订劳动合同前一天止期间的双倍工资，最高不超过11个月。单位用工超过一年未签劳动合同的，视为单位与劳动者签订了无固定期限劳动合同，单位应当及时补签无固定期限劳动合同。劳动者可以向当地的劳动监察投诉，也可以向当地区县的劳动仲裁委员会免费申请劳动仲裁。没有签订劳动合同拖欠工资怎么办没有签订劳动合同拖欠工资怎么办首先，先去找公司领导进行协商，索要拖欠的工资。如果公司继续拖欠，问清楚拖欠的原因，如果是因为公司暂时周转不开，此时让公司老板或财务打一张欠条。其次，如果与公司协商无果，那么就去当地的劳动监察大队进行投诉，告知公司负责人电话，让劳动监察大队进行处理，一般问题到这里就可以得到解决。最后，如果劳动监察大队处理无果，那么此时就需要收集相关证据到当地劳动仲裁委员会进行劳动仲裁。不签劳动合同的后果是

2023-07-17

310人看过
工资
工资如何通过私人转账进行非法操作？

在一般情况下，公司通过个人账户向员工发放工资是符合法律法规的。但在特殊情况下，公司用个人账户给员工发工资，只要按照实际情况上报，符合财务流程即可，也不属于违法行为。但如果公司用个人账户给员工发工资是为了规避税务，就属于违法行为，属于偷税漏税。在一般情况下，公司通过个人账户向员工发放工资是符合法律法规的。。具体情况如下：1、一般情况下再劳动合同中是规定公司作为一个独立个体来支付员工工资，所以大部分情况下，是以公司账户给员工发放工资。2、特殊情况下，公司用个人账户给员工发工资，只要按照实际情况上报，符合财务流程即可，也不属于违法行为。如果公司用个人账户给员工发工资是为了规避税务的话，就属于违法行为，属于偷税漏税。工资私人转账属于哪种非法手段？工资私人转账属于非法手段。这种行为涉及到将公司资金转入个人账户，而不是通过正常的工资结算渠道进行转账。这种行为是违反公司财务管理规定和税法规定的，属于严

2023-08-23

357人看过
法律综合知识
转让著作权如何操作流程

一、转让著作权如何操作流程转让著作权如何操作流程如下：转让著作权需要著作权人与受让人签订转让协议，约定作品的名称、转让的权利种类、地域范围、转让价金等内容，然后向登记机关提出申请，提交转让协议等材料，由其审核，决定是否予以登记。二、著作权转让交印花税嘛著作权转让要交印花税。根据印花税的规定，印花税应该依照《中华人民共和国著作权法》第二十七条规定的权利转让合同中的转让价金的0．5％缴纳。《中华人民共和国著作权法》第二十七条转让本法第十条第一款第（五）项至第（十七）项规定的权利，应当订立书面合同。权利转让合同包括下列主要内容：（一）作品的名称；（二）转让的权利种类、地域范围；（三）转让价金；（四）交付转让价金的日期和方式；（五）违约责任；（六）双方认为需要约定的其他内容。三、侵犯著作权诉讼时效是几年侵犯著作权诉讼时效是三年，并且自著作权人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。如果超

2023-03-28

62人看过
合资经营企业
中外合资经营企业股权转让如何操作

中外合资经营企业股权转让的流程：获得其他同意股权转让并放弃优先认购权的承诺；依照公司章程等规定进行相关的表决程序；交易各方签署股权转让协议、过渡期管理协议等；进行工商变更登记及公司管理事务的交接。一、股权转让以后的债务该如何处理股权转让后的债务：需要将股权转让给第三方，与第三方签订股权转让协议，约定股权转让价格、交接、债务、股权转让支付等事宜，转让方和受让方在股权转让协议上签字盖章。另一个股东需要将你的股份转让给第三方放弃优先购买权，并出具承诺或证明放弃优先购买权。需要召开老股东大会。经老股东大会表决同意，转让方的相关职务将被免除。表决比例和表决方式将按照原公司章程的规定进行。参加会议的股东将在股东大会决议上签字盖章。二、股权转让只签协议可以吗1、股权转让协议除合同中另行约定了生效条件，则自协议签署时成立生效；2、股权转让应到工商局办理工商变更登记手续，否则不能对抗善意第三人。有限责任公司

2023-03-21

68人看过

借款
公对公能借款怎么操作合理

公对公的借贷，可以通过银行委托贷款，也签订协议，一方向另一方借款，约定一定期限支付本金和利息。或者通过个人转借款。一、合同双方约定的借款复利有没有效合同双方约定的借款复利有效，但最终利息不得超过年利率的24％。《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》规定，借贷双方在结算前期借款本息后，将利息计入后期借款本金，重新出具债权凭证。前期利率不超过年利率24％的，重新出具的债权凭证载明的金额可以认定为后期借款本金；超过部分利息不能计入后期借款本金。约定利率超过年利率24％，当事人主张超过部分利息不能计入后期贷款本金的，人民法院应当予以支持。根据前款计算，借款人在借款期限届满后应支付的本息之和不得超过以年利率24％计算的初始借款本金和整个借款期间的利息之和。贷款人要求借款人支付超过部分的，人民法院不予支持。二、个人借贷约定利息合法吗个人借贷可以约定利息，法律允许在借款中约定一定的利

2023-06-26

175人看过
法律综合知识
员工因公司违规操作受伤如何处理

一、员工因公司违规操作受伤如何处理员工因公司违规操作受伤，可以先申请工伤认定和劳动能力鉴定，然后要求公司和工伤保险基金支付工伤赔偿项目。公司未缴纳工伤保险费的，应当支付全部工伤赔偿项目。《工伤保险条例》第十四条职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：（一）在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；（二）工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；（三）在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；（四）患职业病的；（五）因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；（六）在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的；（七）法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。二、公司员工违反公司纪律如何处理公司员工违反公司纪律的，按照公司的规章制度进行处理；如果员工严重违反了公司的规章制度的，那

2024-01-19

196人看过