高利转贷罪立案标准有两种情况，一是违法所得数额在十万元以上，二是虽未达到十万元，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。根据《刑法》第一百七十五条第一款规定，违法所得数额较大的处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
高利转贷罪立案标准:以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)违法所得数额在十万元以上的;(二)虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。《刑法》第一百七十五条第一款规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
如何判断自己是否涉嫌高利转贷罪？
高利转贷罪是指以高利转贷为业，违法所得数额较大或者有其他严重情节的行为。判断自己是否涉嫌该罪需要考虑以下几个方面：
1. 主观方面：行为人明知是高利转贷行为，仍然实施该行为，具有故意；
2. 客观方面：行为人实施高利转贷行为，违法所得数额较大或者有其他严重情节；
3. 数额较大：违法所得数额较大，一般是指违法所得数额在2万元以上；
4. 情节严重：行为人有其他严重情节，如多次实施高利转贷、严重破坏社会秩序等。
根据以上标准，如果行为人符合其中任意一项，就可能涉嫌高利转贷罪。如果行为人认为自己没有涉嫌该罪，建议及时向相关部门报案，让专业人士进行调查处理。
高利转贷罪是一种涉嫌违法所得数额较大、转贷牟利等严重情节的犯罪行为。如果行为人认为自己没有涉嫌该罪，建议及时向相关部门报案，让专业人士进行调查处理。
《刑法》第一百七十五条以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。
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高利贷是指索取特别高额利息的贷款。利率高于银行同期贷款利率4倍就属于高利贷。高利贷诉讼时效是两年，2年的诉讼时效是从还款日开始起算，如果从还款日起两年内，未向借款人主张债权就丧失胜诉权。有偿的民间借款合同，出借人不得在借贷时将利息扣除计入本金之内，也不得计算复利，否则按照实际借贷额计息或将已收取的复利返还借贷人。高利贷的标准是什么严格规范民间借贷行为。民间个人借贷活动必须严格遵守国家法律、行政法规的有关规定，遵循自愿互助、诚实信用的原则。民间个人借贷中，出借人的资金必须是属于其合法收入的自有货币资金，禁止吸收他人资金转手放款。民间个人借贷利率由借贷双方协商确定，但双方协商的利率不得超过中国人民银行公布的金融机构同期、同档次贷款利率（不含浮动）的4倍。超过上述标准的，应界定为高利借贷行为。所以，民间借贷超过同档次贷款利率（不含浮动）的4倍就是高利贷。《民法典》（自2021年1月1日起施行）第2023-07-07385人看过 -
高利转贷高利转贷罪，是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。根据《刑法》以及相关司法解释的规定，该罪的立案标准如下：1、以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人。2、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的；单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。具体量刑标准：1、自然人犯本条所定之罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。2、单位犯本条所定之罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。高利转贷罪的量刑标准1、自然人犯本条所定之罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年2023-07-25395人看过 -
高利转贷高利转贷罪是一种犯罪行为，其立案标准包括个人违法所得数额在五万元以上或单位违法所得数额在十万元以上，以及虽未达到上述数额标准，但因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的行为。高利转贷罪是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人的行为。高利转贷罪立案标准如下：1.个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的；2.单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；3.虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。高利转贷罪是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人的行为。以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人。 高 利 转 贷 罪 处 罚 标 准 是 什 么 ？高利转贷罪，是指银行或其他金融机构的工作人员，利用职务上的便利，将吸收来的资金，以高利转贷给他人，或者明知是高利转贷而提供贷款等行为。该罪行的处罚标准如下：1. 犯高利转贷罪，违法2023-09-05347人看过 -
不是，劳动仲裁索赔的对象是公司，应该写明公司全称，法人代表无论是谁都不影响劳动仲裁的正常进行，法人代表本人可以不参加仲裁，可以授权其他人参加仲裁活动。劳动仲裁中，如果用人单位作为被申请人，则写明单位名称和住所地及法定代表人姓名就可以了，因为承担责任的是用人单位。劳动仲裁换了法人怎么办1．建议先协商处理，协商不成的到劳动行政部门举报（通常是劳动监察大队）；2．或者申请仲裁（仲裁不收费用）；3．如果对仲裁结果不满意可以在拿到仲裁书后15天之内到法院起诉；4．根据国家规定在仲裁或诉讼的时候，你可以要求除在规定的时间内全额支付劳动者工资报酬外，还需加发相当于工资报酬百分之二十五的经济补偿金；5．没有签订劳动合同的，可以要求双倍工资；6．不按照规定解除合同的，支付双倍的解除合同的补偿金。《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第二条中华人民共和国境内的用人单位与劳动者发生的下列劳动争议，适用本法：（一）2023-07-05410人看过
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非法持有毒品罪数额大的标准是：1、氯胺酮、美沙酮1千克以上；2、二亚甲基双氧安非他明（MDMA）等苯丙胺类毒品（甲基苯丙胺除外）100克以上；3、氯氮卓、艾司唑仑、地西泮、溴西泮500千克以上；4、三唑伦、安眠酮50千克以上；5、上述毒品以外的其他毒品数量大的。非法持有毒品罪的数额认定标准数额大的标准：1、二亚甲基双氧安非他明（MDMA）等苯丙胺类毒品（甲基苯丙胺除外）100克以上；2、氯胺酮、美沙酮1千克以上；3、三唑伦、安眠酮50千克以上；4、氯氮卓、艾司唑仑、地西泮、溴西泮500千克以上；5、上述毒品以外的其他毒品数量大的。数额较大的标准：1、二亚甲基双氧安非他明（MDMA）等苯丙胺类毒品（甲基苯丙胺除外）20克以上不满100克的；2、氯胺酮、美沙酮200克以上不满1千克的；3、三唑伦、安眠酮10千克以上不满50千克的；4、氯氮卓、艾司唑仑、地西泮、溴西泮100千克以上不满500千克2023-07-06174人看过 -
疤痕超过8厘米，构成轻伤二级，依据具体情形而定，如果是故意伤害致人轻伤的，犯罪嫌疑人应当构成故意伤害罪，公安机关应当依法追究刑事责任。依据刑法规定，故意伤害致人轻伤的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。头部伤口多长可以鉴定为轻微伤头皮创口或者瘢痕长度累计20．0以上构成轻伤一级；头皮创口或者瘢痕长度累计8．0以上构成轻伤二级。轻伤一级是指各种致伤因素所致的原发性损伤或者由原发性损伤引发的并发症，未危及生命；遗留组织器官结构、功能中度损害或者明显影响容貌。轻伤二级是指各种致伤因素所致的原发性损伤或者由原发性损伤引发的并发症，未危及生命；遗留组织器官结构、功能轻度损害或者影响容貌。根据人体损害鉴定标准，法医鉴定为准，一级严重一些，二级轻一些，都是故意伤害罪的立案标准。如鉴定为轻伤或者重伤，行为人则构成犯罪，依据《刑法》将追究其刑事责任。量刑标准为，轻伤处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；重伤则处2023-07-11491人看过
高利转贷罪，是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。本罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。所谓金融机构，包括银行和非银行金融机构。... 更多>
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高利转贷罪如何认定，高利转贷罪的立案标准，高利转贷罪的量刑标准湖南在线咨询 2022-01-23一、所谓“高利转贷罪”是指，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为； 二、本案，原告是否构成犯罪根据两个方面认定：1、是否有高利转贷行为；2、个人获利的数额是否达到10万元以上； 三、民事案件判决后，被告认为原告涉嫌构成犯罪的，可以向公安机关报警。公安机关经初步调查后认为原告涉嫌构成犯罪的，可以立案侦查； 四、被告一方面以法院判决支付利息为由认为原告涉嫌构成高利 -
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年高利转贷罪要达到什么样的刑法立案标准?重庆在线咨询 2023-08-17我国刑法明确规定，一般情况下，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人的是为高利转贷罪。司法解释又规定，出现以下情形的，是为本罪的立案标准： 第一，高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； 第二，虽未达到十万元以上的数额标准，但是两年内因高利转贷受过两次以上行政处罚的，又高利转贷。这两种情形属于应予立案追诉的情形。 -
高利转贷罪如何认定, 高利转贷罪立案标准是什么, 量刑标准是怎样的福建在线咨询 2022-03-14一、高利转贷罪如何认定1、本罪侵犯的客体是国家的信贷管理制度，也就是信贷资金市场秩序。信贷资金，指金融机构根据中央银行有关贷款方针、政策，用于发放农村、城市贷款的资金。主要由下述三部分构成：（1）银行及其他金融机构吸收的各种形式的存款，主要是单位的公营存款。这是信贷资金的主体部分；（2）国家财政拨发给银行及其他金融机构的自有资金。这在信贷资金中占极小比例；（3）由资金市场拆借而入的资金。包括从人民 -
什么是高利转贷罪，高利转贷罪如何处罚？高利转贷罪量刑标准是什么福建在线咨询 2022-03-15高利转贷罪，是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。目前高利转贷行为在我国的一些地方具有一定的普遍性，这种行为严重地破坏了我国的金融秩序，有很大的危害性。 高利转贷罪处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管
