如何判断是否达到高利转贷罪的立案标准？
来源：法律编辑整理
时间： 2023-12-14 07:50:21
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高利转贷罪立案标准有两种情况，一是违法所得数额在十万元以上，二是虽未达到十万元，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。根据《刑法》第一百七十五条第一款规定，违法所得数额较大的处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
高利转贷罪立案标准:以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)违法所得数额在十万元以上的;(二)虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。《刑法》第一百七十五条第一款规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
如何判断自己是否涉嫌高利转贷罪？
高利转贷罪是指以高利转贷为业，违法所得数额较大或者有其他严重情节的行为。判断自己是否涉嫌该罪需要考虑以下几个方面：
1. 主观方面：行为人明知是高利转贷行为，仍然实施该行为，具有故意；
2. 客观方面：行为人实施高利转贷行为，违法所得数额较大或者有其他严重情节；
3. 数额较大：违法所得数额较大，一般是指违法所得数额在2万元以上；
4. 情节严重：行为人有其他严重情节，如多次实施高利转贷、严重破坏社会秩序等。
根据以上标准，如果行为人符合其中任意一项，就可能涉嫌高利转贷罪。如果行为人认为自己没有涉嫌该罪，建议及时向相关部门报案，让专业人士进行调查处理。
高利转贷罪是一种涉嫌违法所得数额较大、转贷牟利等严重情节的犯罪行为。如果行为人认为自己没有涉嫌该罪，建议及时向相关部门报案，让专业人士进行调查处理。
《刑法》第一百七十五条以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。
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