高利转贷罪谁起诉
来源:互联网 时间: 2023-03-04 20:02:32 224 人看过

刑事案件由犯罪地的公安机关管辖,立案侦查。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的,可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。犯罪行为的实施地以及预备地、开始地、途经地、结束地等与犯罪行为有关的地点,犯罪行为有连续、持续或者继续状态的,犯罪行为连续、持续或者继续实施的地方公安机关都可以管辖。犯罪对象被侵害地、犯罪所得的实际取得地、藏匿地、转移地、使用地、销售地的公安机关也可以管辖。

针对或者利用计算机网络实施的犯罪,用于实施犯罪行为的网站服务器所在地、网络接入地以及网站建立者或者管理者所在地,被侵害的计算机信息系统及其管理者所在地,以及犯罪过程中犯罪分子、被害人使用的计算机信息系统所在地公安机关可以管辖。行驶中的交通工具上发生的刑事案件,由交通工具最初停靠地公安机关管辖;必要时,交通工具始发地、途经地、到达地公安机关也可以管辖。

一、强奸罪的管辖部门怎么确定

1、刑事案件由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的,可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。法律、司法解释或者其他规范性文件对有关犯罪案件的管辖作出特别规定的,从其规定。

2、犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地

(1)犯罪行为发生地,包括犯罪行为的实施地以及预备地、开始地、途经地、结束地等与犯罪行为有关的地点;犯罪行为有连续、持续或者继续状态的,犯罪行为连续、持续或者继续实施的地方都属于犯罪行为发生地。

(2)犯罪结果发生地,包括犯罪对象被侵害地、犯罪所得的实际取得地、藏匿地、转移地、使用地、销售地。居住地包括户籍所在地、经常居住地。经常居住地是指公民离开户籍所在地最后连续居住一年以上的地方,但住院就医的除外。单位登记的住所地为其居住地。主要营业地或者主要办事机构所在地与登记的住所地不一致的,主要营业地或者主要办事机构所在地为其居住地。

二、网络诈骗的管辖地怎么确定?

《公安机关办理刑事案件程序规定》

第十七条

针对或者主要利用计算机网络实施的犯罪,用于实施犯罪行为的网络服务使用的服务器所在地,网络服务提供者所在地,被侵害的网络信息系统及其管理者所在地,以及犯罪过程中犯罪嫌疑人、被害人使用的网络信息系统所在地,被害人被侵害时所在地和被害人财产遭受损失地公安机关可以管辖。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年05月29日 15:27
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多高利转贷相关文章
  • 高利转贷罪的主体有哪些,高利转贷罪怎么认定
    高利转贷罪,是指以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人,违法所得数额较大的行为。高利转贷行为在中国的一些地方具有一定的普遍性,这种行为严重地破坏了中国的金融秩序,有很大的危害性。以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的;2、单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;3、虽未达到上述数额标准,但因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。高利转贷罪的主体不仅包括自然人也包括单位。一、私人放高利贷合法吗?私人放高利贷严重的可能会涉及高利转贷罪。高利转贷罪是指违反国家规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。借贷过程中要是进行了利息的约定,那要注意不能约定的过高,否则构成高利贷的话,那么法律是不予保护的。二、银行背债该怎么判刑银行背债的,如果构成高利转
    2023-06-28
    356人看过
  • 高利转贷罪和转贷牟利罪有什么区别
    一、高利转贷罪和转贷牟利罪定义的区别高利转贷罪是指违反国家规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。转贷牟利罪是指行为人以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,且数额较大的行为。二、高利转贷罪和转贷牟利罪构成要件的区别1、高利转贷罪的构成要件1)本罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。信贷资金,指金融机构根据中央银行有关贷款方针、政策,用于发放农村、城市贷款的资金。主要由下述三部分构成:(1)银行及其他金融机构吸收的各种形式的存款,主要是单位的公营存款。这是信贷资金的主体部分;(2)国家财政拨发给银行及其他金融机构的自有资金。这在信贷资金中占极小比例;(3)由资金市场拆借而入的资金。包括从人民银行贷入的短期贷款;本行内部上、下系统内的借款;金融机构之间的拆借款。此类资金原则上不能安排长期贷款。2)本罪在客观上表现为以转贷
    2023-03-20
    164人看过
  •  起诉高利贷合法吗?
    高利贷纠纷可以通过协商、调解或诉讼解决。民间借贷纠纷的举证办法包括提供借据、欠条或合同等书面证据,或有担保人的情况下提供担保人的姓名、性别、年龄、工作单位和住址,或有担保协议的提供书面担保协议或担保条款,或有抵押物的提供抵押物的名称、数量、价款数额、存放地点和保管人的姓名等证明材料,或有债务人逾期不履行、不完全履行义务的证明材料,或在诉讼时效期间主张权利的证明材料,或有付款付息凭证等证明材料。当事人之间发生高利贷纠纷时,可以先进行协商解决;协商不成的话,可以寻求当地居委会、村委会或其他机构的帮助进行调解;如果调解仍然无效,就可以向人民法院提起诉讼。民间借贷纠纷的举证办法有:1、提供能够证明债权、债务关系存在的借据、欠条或合同等书面证据。没有书证的,应提供形成债权债务关系的时间、地点、金额,并提供无利害关系的证人证言或证据线索;2、有担保人的,应提供担保人的姓名、性别、年龄、工作单位和住址;
    2023-11-21
    59人看过
  • 高利贷罪起诉要判刑多久啊
    我国刑法上没有规定放高利贷罪,一般来说放高利贷不是犯罪,但是以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人的可能构成高利转贷罪,量刑标准如下:1、违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。2、单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。起诉高利贷要什么证据材料起诉高利贷需要准备的证据如下:1、向对方借的本金数额;2、已经偿还的本息数额的客观有效证据;3、双方签订的借款合同。起诉应当向人民法院递交起诉状,并按照被告人数提出副本。书写起诉状确有困难的,可以口头起诉,由人民法院记入笔录,并告知对方当事人。根据《刑法》第175条规定:高利转贷罪是指以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人,违法所得数额较大的行
    2023-07-23
    83人看过
  • 诉讼中依据的高利转贷罪是指
    高利转贷罪中的违法所得是指当事人转贷给他人收益中剔除银行利息部分之外所得的收入总额。这一行为是违反我国法律并要受到法律制裁的。违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役。一、利率达到多少算高利贷1、利率超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍算高利贷《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十五条出借人请求借款人按照合同约定利率支付利息的,人民法院应予支持,但是双方约定的利率超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍的除外。2、若是以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,还会涉嫌犯高利转贷罪《刑法》第一百七十五条【高利转贷罪】以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处
    2023-03-27
    191人看过
  • 高利转贷罪怎么处罚高利转贷罪对刑法上的犯罪定性
    以转售利润为目的,将金融机构的信用资金转售给他人,怀疑以下情况之一的,立案追诉:(1)高利贷转售,违法收入在10万元以上的;(2)虽然没有达到上述金额标准,但2年内高利贷受到行政处罚2次以上,高利贷转售。高利转贷罪的特征(一)高利转贷罪侵犯的客体是国家的信贷管理制度,也就是信贷资金市场秩序。(二)高利转贷罪在客观上表现为以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。(三)高利转贷罪的主体是一般主体,即凡是达到刑事责任年龄具有刑事责任能力的人都可成为高利转贷罪主体。单位也可以成为高利转贷罪的主体。(四)高利转贷罪在主观方面是故意犯罪,并且具有转贷牟利的目的。《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十六条
    2023-08-06
    204人看过
  • 夫妻同获高利转贷罪
    拿自己的4间门面房到银行做抵押,贷款300万元。然后把这笔钱借给朋友一年,轻松挣40多万元的利息!浙江省杭州市余杭区做建材生意的许炳法做着这样的发财梦。不过,梦在关键时刻破碎了。朋友没能还上最后一期利息,许炳法将对方告上法庭,却把自己给套了进去。检察机关指控的罪名挺新鲜:高利转贷罪。今年11月23日,许炳法和妻子许杏官均被杭州市余杭区法院判处有期徒刑三年,缓刑三年,并各处罚金18万元。据了解,以这一罪名追究当事人刑事责任,在杭州市尚属首次。许炳法夫妇在余杭做建材生意,有一个建材门市部和4间门面房。在朋友眼里,50岁不到的他们也算是小有成就。按理说,夫妇俩就算光收店租也够平时花销了。不过,许炳法可不这么想。一个偶然的机会,他发现了一条赚快钱的路子。朋友阿忠说要投资矿石,向许炳法借300万元,借期一年,月息两分,每两个月支付一次利息。可是,许炳法手头没那么多现金,于是,他和妻子打起了如意算盘。
    2023-06-08
    415人看过
  • 高利转贷罪有时效吗
    我国《刑法》第175条的规定,行为人犯高利转贷罪的,视违法所得数额大小承担不同的刑事责任:违法所得数额较大的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得1倍以上5倍以下的罚金;违法所得数额巨大的,处3年以上7年以下有期徒刑,并处违法所得1倍以上5倍以下的罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对直接负责人、主管人员,处3年以下有期徒刑或者拘役。我国《刑法》第八十七条规定,犯罪经过下列期限不再追诉:法定最高刑为不满5年有期徒刑的,追诉时效的期限为5年。法定最高刑为5年以上不满10年有期徒刑的,追诉时效期限为10年。法定刑最高为10年以上有期徒刑的,追诉时效的期限为15年。法定最高刑为无期徒刑、死刑的,追诉时效期限为20年。如果20年后认为必须追诉的,须报请最高人民检察院核准后,可以追诉。即高利转贷罪是有时效的,追诉时效最长为十年。房产遗产继承有时效吗?房产遗产继承有时效。继承权纠纷,提起诉讼的
    2023-08-02
    245人看过
  • 高利转贷罪是否受追诉时效限制?
    高利转贷罪追诉时效有限制。犯罪经下列期限不再追诉,具体如下:1、法定最高刑不满五年有期徒刑的,经五年有期徒刑;2、法定最高刑不满五年有期徒刑不满十年的,经十年有期徒刑;3、个人犯高利转贷罪的诉讼时效是10年,单位犯高利转贷罪的,起诉时效为5年。《中华人民共和国民法典》规定,法定最高刑为无期徒刑、死刑的,经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的,须报请最高人民检察院核准。高利转贷罪的追诉时效是多长时间高利转贷罪的追诉时效,会按照具体的量刑年限来定,犯罪经下列期限不再追诉:1、法定最高刑不满五年有期徒刑的,经五年有期徒刑;2、法定最高刑不满五年或者十年有期徒刑的,经十年有期徒刑;3、个人犯高利转贷罪的诉讼时效是10年,单位犯高利转贷罪的,起诉时效为5年。《中华人民共和国刑法》规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一
    2023-07-02
    227人看过
  • 高利转贷罪追诉时效一般是多长
    高利转贷罪追诉期一般为十年。根据我国《刑法》对于追诉时效的规定,法定最高刑为不满五年有期徒刑的,经过五年不再追诉;法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的,经过十年不再追诉;法定最高刑为十年以上有期徒刑的,经过十五年不再追诉。高利转贷罪追诉时效是否有限制高利转贷罪追诉时效有限制。犯罪经下列期限不再追诉,具体如下:1、法定最高刑不满五年有期徒刑的,经五年有期徒刑;2、法定最高刑不满五年有期徒刑不满十年的,经十年有期徒刑;3、个人犯高利转贷罪的诉讼时效是10年,单位犯高利转贷罪的,起诉时效为5年。《中华人民共和国民法典》规定,法定最高刑为无期徒刑、死刑的,经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的,须报请最高人民检察院核准。《中华人民共和国刑法》第八十七条犯罪经过下列期限不再追诉:(一)法定最高刑为不满五年有期徒刑的,经过五年;(二)法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的,经过十年;(三)法定最高
    2023-07-29
    488人看过
  • 什么是高利转贷罪私人放高利贷合法吗
    1、高利贷属非法行为。是民间行为。就是以很高的利息将钱贷给你,这个利息由贷款方说的算,借款方没有任何权利,你要同意就贷给你。没有多少钱的限制,五十万上下一样的,看贷款方怎么向你要价了。但这种贷款方式为法律所禁止。我国的法律规定,允许民间借贷。但利息应不超过同期银行利息的4倍。超出的部分法律不予保护。禁止利滚利,驴打滚等。2、什么是高利转贷罪高利转贷罪,是指违反国家规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。高利转贷罪的主体也就是金钱的出借者,可以是自然人、经工商行政管理机关或主管机关核准登记的企(事)业法人、其他经济组织、个体工商户。3、尤其需要注意的是,一些企业从银行贷出资金后由于未能立即投入使用而成为闲置资金,为了减少利息损失并获取一定利益,就将贷款所得资金借与他人,并收取高额利息。虽然这些企业在贷款时并未有转贷牟利的目的,但是后来其将贷款擅自借与
    2023-04-05
    85人看过
  • 高利贷起诉书的要点
    高利贷起诉书范文:原告和被告的:姓名、性别、出生年月、民族、工作单位、职业、住址、联系方式。请求事项:(写明向法院起诉所要达到的目的)。事实和理由:(写明起诉或提出主张的事实依据和法律依据,包括证据情况和证人姓名及联系地址)。一、欠钱不还起诉书的要点欠钱不还起诉书范文:原告和被告的:姓名、性别、出生年月、民族、工作单位、职业、住址、联系方式。请求事项:(写明向法院起诉所要达到的目的)。事实和理由:(写明起诉或提出主张的事实依据和法律依据,包括证据情况和证人姓名及联系地址)。二、怎么写起诉状起诉状的内容具体包括以下几个部分:(1)标题:民事(刑事)起诉状(2)分别列明原被告的具体信息,包括姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式。原被告为法人或其他组织列明其名称、法定代表人、住所。(3)诉讼请求,写明向法院起诉的目的,诉讼请求用序号分别罗列。(4)事实与理由,阐明案件的具体事实
    2023-02-19
    57人看过
  • 如何证明高利转贷是高利贷
    高利转贷有两个构成要件:一是资金来源,即借款资金来源于金融机构;二是转贷行为。对于借款人而言,证明借款资金来源于金融机构是取胜的核心。一、高利贷是属于民事还是刑事高利贷属于民事还是刑事,需视情况而定:1、当对于个人或单位以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,属于刑事案件;2、如果高利贷是借款人与贷款人因财产关系引起的纠纷,属于民事纠纷。双方可以向法院提起诉讼解决。贷款逾期的后果如下:1、会产生高额逾期罚息;会被催收;2、可能被贷款行起诉,法院判决后借款人仍然不还的,贷款行可以申请强制执行,法院会依法查封、冻结被执行人的财产;3、被执行人有履行能力而拒不履行的,法院可以将被执行人列入失信人员名单;拒不执行情节严重的,可能构成拒不执行判决罪。二、亲戚资金放贷犯法吗个人放贷属于民间借贷,不违法,但约定的利息不得超过一年期贷款市场报价利率(LPR)的4倍。高利贷本
    2023-06-21
    170人看过
  • 2022年高利贷起诉攻略
    起诉高利贷必须符合法定条件,并准备好相关证据材料《民事诉讼法》第一百一十九条起诉必须符合下列条件:(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;(二)有明确的被告;(三)有具体的诉讼请求和事实、理由;(四)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。第一百二十条起诉应当向人民法院递交起诉状,并按照被告人数提出副本。书写起诉状确有困难的,可以口头起诉,由人民法院记入笔录,并告知对方当事人。如何起诉小三对于小三介入家庭的情形,并不能通过诉讼方式解决。因为小三介入家庭是在道德层面才能去谴责,法律没有相关规定。但如果丈夫与小三的情形,属于有配偶而重婚的,或者明知他人有配偶而与之结婚的,构成重婚罪,当事人可以向公安机关报案,由公安机关依法立案侦查处理。起诉必须符合下列条件:原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;有明确的被告;有具体的诉讼请求和事实、理由;属于人民法院受理民
    2023-07-02
    222人看过
换一批
#贷款纠纷
北京
律师推荐
    展开

    高利转贷罪,是指违反国家规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。本罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。所谓金融机构,包括银行和非银行金融机构。... 更多>

    #高利转贷
    相关咨询
    • 高利转贷有谁是罪犯2018高利转贷罪量刑标准一览
      湖南在线咨询 2022-01-06
      2018高利转贷罪量刑标准分两种情况:1、个人犯罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;2、单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。该罪的立案起点是:(1)高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;(2)虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转
    • 什么是高利转贷罪?高利转贷罪如何认定?
      黑龙江在线咨询 2023-07-22
      依据《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十六条规定,高利转贷罪量刑标准:自然人犯本条所定之罪,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯本条所定之罪,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。
    • 什么是高利转贷罪,高利转贷罪如何处罚?高利转贷罪量刑标准是什么
      福建在线咨询 2022-03-15
      高利转贷罪,是指以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人,违法所得数额较大的行为。目前高利转贷行为在我国的一些地方具有一定的普遍性,这种行为严重地破坏了我国的金融秩序,有很大的危害性。 高利转贷罪处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管
    • 高利转贷罪如何认定,高利转贷罪的立案标准,高利转贷罪的量刑标准
      湖南在线咨询 2022-01-23
      一、所谓“高利转贷罪”是指,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为; 二、本案,原告是否构成犯罪根据两个方面认定:1、是否有高利转贷行为;2、个人获利的数额是否达到10万元以上; 三、民事案件判决后,被告认为原告涉嫌构成犯罪的,可以向公安机关报警。公安机关经初步调查后认为原告涉嫌构成犯罪的,可以立案侦查; 四、被告一方面以法院判决支付利息为由认为原告涉嫌构成高利
    • 怎么认定高利转贷罪,怎么认定高利转贷罪
      香港在线咨询 2023-07-20
      依据《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十六条规定,高利转贷罪量刑标准:自然人犯本条所定之罪,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯本条所定之罪,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。