如何识破阴阳合同诈骗罪-法师兄

如何识破阴阳合同诈骗罪

来源：法律编辑整理时间： 2024-08-18 03:50:45 155 人看过

在打击阴阳合同诈骗行为中，犯罪者通常会利用签订两份内容迥异的合同来实施其违法行为，其中一份合同是公开的，而另一份则是秘密保存的，以此来实现对他人财产的非法侵占或者谋取不当利益。

为了识别并揭露这种欺诈行为，我们需要从以下几个方面入手：首先，我们需要仔细审查合同条款之间的一致性以及合理性，如果发现存在明显的矛盾或者不合理的地方，那么就应该保持高度警惕；

其次，我们还需要关注交易价格是否与当前市场行情出现了严重背离；

再者，我们需要检查交易过程中的资金流动情况，看看是否存在任何异常的资金转移或者隐藏行为；

最后，我们也不能忽视合同双方之间的关系，看看他们之间是否存在着关联交易或者利益输送等问题。

《中华人民共和国刑法》第二百二十四条

【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：

（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；

（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；

（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；

（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；

（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

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